证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024- 028 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层 按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公 司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。各位委员结 合公司实际业务发展需要，积极关注生产经营状况，督促并指导公司内部审计部 门持续优化内部审计业务，同时保持与外部审计机构的充分沟通，为董事会建言 献策，督促公司各项业务合规、稳定、健康运行。现就 2023 年度工作情况向董 事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2021 年 12 月，公司第一届董事会任期结束，公司及时选举了第二届董事会 成员，同时第二届董事会审计委员会委员进行了选举，委员仍为叶忠明先生、郭 军玲女士、王珏女士，叶忠明先生为审计委员会召集人。 报告期内召开的董事会审计委员会会议有关情况： 三、审计委员会工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2023 年度 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股28.82元，募资总额115280万元，净额104965.66万元[1] 项目投资 - 智能康复医疗设备生产技术改造项目拟投17744.01万元[4] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目拟投14707.25万元[4] - 康复设备研发及展览中心建设项目调整后为22873.34万元[4][5] - 智能康复设备（西南）研销中心项目拟投7675.76万元[4] - 运营储备资金项目拟用募资投入16000万元[4] 资金使用 - 2023年使用15000万元闲置募资补流已归还[6][7] - 拟用不超1.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2024年4月16日通过使用不超1.5亿元闲置资金补流议案[9]

公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 河南翔宇医疗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 独立董事，2023年度严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营 情况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥 了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2021年12月，公司第一届董事会任期结束，公司及时选举了第二届董事会成 员，本人和王珏教授被续聘为第二届董事会的独立董事。截至2023年12月31日， 公司共有独立董事2名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明，1968年出生，硕士研究生学历，教授（二级），中原教育教学领军 人才，河南省教学名师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年7月至今历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教授，期间于1999年5月— 2018年6月 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会审计委员会关于对公司 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南翔宇医疗设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

部分募投项目变更、延期的核查意见 海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇 医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号）， 公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人 民币28.82元，本次发行募集资金总额1,152,800,000.00元；扣除发行费用后，募集 资金净额为1,049,656,554.20元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位 情况进行了审验，并于2021年3月26日出具了信会师报字[2021]第ZE10046号的 《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医 疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格 28.82元，募集资金总额为115,280.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 104,965.66万元。上述资金已全部到位，立信会计 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为河南翔宇医疗设备股份有限公司，简称翔宇医疗[17] - 公司法定代表人为何永正[17] - 公司注册地址于2002年3月20日成立时为内黄县城硝东一路东段路北，2007年3月19日变更为内黄县城西环路中段东侧，2012年8月16日变更为内黄县帝誉大道中段，2018年12月27日变更为河南省安阳市内黄县帝喾大道中段[17] - 公司办公地址为河南省安阳市内黄县帝喾大道中段，邮政编码为456300[17] - 公司网址为http://www.xyyl.com/，电子信箱为xymedical@xyyl.com[17] - 董事会秘书（信息披露境内代表）姓名为郭军玲，证券事务代表姓名为吴利东[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为河南省安阳市内黄县帝喾大道中段[18] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0372 - 7776088[18] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0372 - 7776066[18] - 董事会秘书电子信箱为xymedical@xyyl.com，证券事务代表电子信箱为xvmedical@xyyl.com[18] - 公司成立于2002年，注册资金16000万元[74] - 公司是中国康复医疗器械行业研发引领型企业[74] - 公司为各级医疗机构、养老机构等提供系列康复产品及整体解决方案[74] - 公司致力于多领域智能康复设备的自主研发、生产与销售[74] - 公司协助各地打造智慧康养服务保障体系[74] 利润分配方案 - 公司2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元（含税）[5] - 截至2024年4月16日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的4,161,012股后为155,838,988股[5] - 合计拟派发现金红利总额82,594,663.64元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的36.36%[5] - 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度[5] - 利润分配预案已通过公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] 财务审计与声明 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 公司合规情况 - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入744,810,202.47元，同比增长52.46%[23][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润227,142,672.51元，同比增长81.03%[23][26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润204,041,845.12元，同比增长162.31%[23][26] - 2023年基本每股收益1.44元/股，同比增长82.28%；稀释每股收益1.46元/股，同比增长84.81%[24][26] - 2023年加权平均净资产收益率11.29%，比上年同期增加4.76个百分点[24][26] - 2023年研发投入占营业收入的比例14.33%，同比减少4.59个百分点[24][26] - 2023年四个季度营业收入分别为143,153,527.80元、191,605,489.12元、207,118,291.08元、202,932,894.47元[29] - 2023年非经常性损益合计23,100,827.39元[30] - 2023年末交易性金融资产期末余额636,472,265.99元，当期变动162,192,527.77元[32] - 2023年公司实现营业收入74,481.02万元，同比增长52.46%；净利润22,714.27万元，同比增长81.03%；扣非净利润20,404.18万元，同比增长162.31%[34] - 2023年末公司总资产259,212.05万元，同比增长9.46%；净资产209,090.09万元，同比增长8.47%[34] - 2023年公司研发投入10,674.78万元，占营业总收入的14.33%[36] - 2023年公司资产总额达25.92亿元，员工总数1819人，翔宇医疗801人[149] - 公司首发募集资金净额10.50亿元，报告期末归属于上市公司股东的净资产达20.91亿元[151] - 2023年公司实现营业收入74,481.02万元，同比增长52.46%；归母净利润22,714.27万元，同比增长81.03%；每股收益1.44元[155] - 经营活动现金流量净额227,908,629.99元，同比增长22.07%；投资活动现金流量净额 -234,542,775.94元，同比下降31.10%；筹资活动现金流量净额 -58,502,463.21元，同比增长50.02%[156] - 2023年主营业务收入73,660.56万元，同比增长52.23%，毛利率69.28%，较2022年增加3.11个百分点[158] - 销售、管理、研发、财务费用本期数分别为169,918,015.59元、40,986,130.29元、106,747,769.86元、-29,813,335.76元，同比变动20.89%、14.21%、15.52%、-11.90%[172] - 经营活动现金流量净额本期为227,908,629.99元，较上年同期增长22.07%；投资活动现金流量净额本期为 -234,542,775.94元，较上年同期下降31.10%；筹资活动现金流量净额本期为 -58,502,463.21元，较上年同期增长50.02%[173] - 交易性金融资产本期期末数为162,192,527.77元，占总资产比例6.26%，较上期期末减少74.52%[175] - 应收账款本期期末数为53,909,177.69元，占总资产比例2.08%，较上期期末增长71.16%[175] - 固定资产本期期末数为396,899,151.13元，占总资产比例15.31%，较上期期末增长322.81%[176] - 在建工程本期期末数为428,830,970.69元，占总资产比例16.54%，较上期期末增长36.53%[176] - 其他非流动资产本期期末数为270,041,950.78元，占总资产比例10.42%，较上期期末增长2,320.91%[176] - 理财产品期初数为636,472,265.99元，本期公允价值变动损益9,717,251.34元，本期购买金额1,293,182,688.52元，本期出售/赎回金额1,767,462,426.74元，期末数为162,192,527.77元[180] 各业务线财务数据关键指标变化 - 医疗器械行业营业收入736,605,587.28元，同比增长52.23%，营业成本226,296,207.67元，同比增长38.24%，毛利率69.28%，增加3.11个百分点[160] - 康复理疗设备类营业收入458,802,457.78元，同比增长56.27%，营业成本137,259,169.94元，同比增长43.42%，毛利率70.08%，增加2.68个百分点[160] - 康复训练设备类营业收入205,441,891.02元，同比增长47.75%，营业成本67,925,951.65元，同比增长32.75%，毛利率66.94%，增加3.74个百分点[160] - 康复评定设备类营业收入35,379,603.90元，同比增长67.35%，营业成本7,967,720.17元，同比增长61.55%，毛利率77.48%，增加0.81个百分点[160] - 经营及配件产品营业收入36,981,634.58元，同比增长22.89%，营业成本13,143,365.91元，同比增长10.57%，毛利率64.46%，增加3.96个百分点[160] - 公司对间接客户收入占全年比例为85.83%，同比增长48.92%；对直接客户收入占比14.17%，同比增长75.92%[162] - 康复理疗、训练、评定设备类生产量分别为116,572台、47,798台、2,384台，同比变动-10.12%、13.32%、44.57%[164] - 康复理疗、训练、评定设备类销售量分别为117,590台、46,873台、2,314台，同比变动3.66%、6.41%、5.28%[164] - 康复理疗、训练、评定设备类库存量分别为45,131台、13,808台、838台，同比变动-2.21%、7.18%、9.11%[164] - 公司主营业务成本中直接材料、直接人工、制造费用分别为16,644.53万元、2,979.77万元、3,005.32万元，占比约73.55%、13.17%、13.28%[166] - 前五名客户销售额9,382.85万元，占年度销售总额12.60%，关联方销售额为0[168] - 前五名供应商采购额3,716.87万元，占年度采购总额17.08%，关联方采购额1,190.41万元，占比5.47%[169] - 境内营业收入728,188,984.17元，毛利率69.38%，较上年增加3.17个百分点；境外营业收入8,416,603.11元，毛利率60.74%，较上年减少2.58个百分点[161] 研发相关情况 - 报告期末公司研发人员511人，占员工总数的28.09%[36] - 2023年公司新增专利325项，其中发明专利32项，累计获专利1,549项；新增软件著作权22项，累计获141项；新增医疗器械注册证/备案凭证77项，累计获318项[36] - 截至目前公司累计牵头或参与11项国家重点专项[38] - 2023年公司多个项目获国家及省部级荣誉，如“运动伤病康复关键技术创新与设备研发”获河南省科学技术进步奖一等奖[39] - 公司研发遵从ISO13485医疗器械质量管理体系要求[55] - 报告期末公司取得医疗器械注册证/备案凭证318项，省级科技成果124项，授权发明专利61项，专利总数超1500项，参与起草或评定标准30项[75] - 公司及子公司参与国家重点研发计划11项，2023年牵头申报1项、参与3项国家重点专项[76] - 2023年公司多个项目获科技奖项，包括河南省科学技术进步奖一等奖等[77] - 2023年公司获“全国五一劳动奖状”，“国家企业技术中心”通过复评，工业设计中心被认定为国家级[78] - 2023年公司5个品目、26个型号及子公司1个型号设备入选第九批优秀国产医疗设备产品目录，累计14个品目、54个型号入选[80] - 公司红外光灸疗机和熏蒸治疗机入选工信部《2023年老年用品产品推广目录》，三款产品入选河南省工信厅目录[80] - 公司在研“运动辅助康复训练系统”体现康复机器人理念[85] - 公司研发出肌骨超声冲击波技术，已完成“聚焦式冲击波技术”研发[86] - 公司2021年推出磁疗家族产品，2022年推出盆底功能磁刺激治疗仪，2023年推出激光低频交变磁场治疗机[90] - 报告期内新增77项医疗器械注册证/备案凭证，累计318项；新增专利325项，累计1549项；新增软件著作权22项，累计141项[108] - 公司工业设计中心入选工信部认定的第六批国家级工业设计中心名单[108] - 2023年度公司国家知识产权示范企业通过复核[108] - 公司作为2018年第二批智慧健康养老应用试点示范企业，成功通过2023年工信部、民政部和国家卫健委复核[108] - 公司牵头完成的“运动伤病康复关键技术创新与设备研发”项目获2023年度河南省科学技术进步奖一等奖[109] - 公司牵头完成的“吞咽障碍康复关键技术的研发与推广应用”和参与项目“脑卒中后认知障碍的中医特色康复治疗技术体系创建与推广应用”，均荣获中国康复医学会科学技术奖一等奖[109] - 公司定位牵引系统等五类、26个型号的医疗康复设备成功入选第九批优秀国产医疗设备产品目录[110] - 公司红外光灸疗机和熏蒸治疗机入选工信部《2023年老年用品产品推广目录》[110] - 公司“一种体外冲击波设备中手枪的激活方法、装置及存储介质”发明专利获第二十四届中国专利奖优秀奖[110] - 公司三款产品入选《2023年河南省老年用品产品推广目录》，子公司一款产品入选第九批优秀国产医疗设备产品目录[111] - 子公司河南嘉宇、瑞禾医疗、祥和康复通过高新技术企业资质评价或认定，多家子公司被认定为创新型中小企业[111] - 本年新增知识产权申请数598个、获得数356个，累计

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-038 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和 地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2024 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬方案。本方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十七 次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 高级管理人员 2024 年度薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，由公司 人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，具体执行。 四、审议程序 2024 年 4 ...