南京莱斯信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《南京莱斯信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人唐婉虹作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱 斯信息"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度的工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，本人按时参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并 就有关事项发表独立意见，审慎行 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-008 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司及子公司正 常生产经营所必需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计公司 2024 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事毛永庆回避表决 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机人"）作为南京 莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2023 年度金融服务协议及相关风险控制 措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为了规范公司及其合并报表范围内的子公司和其他主体（以下简称"公司及 其子公司"）与中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）所属的中 国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）之间的业务往来，公司与财 务公司于 2021 年 9 月 16 日签订《金融服务协议》，该协议有效 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 244,808,343.41 | 38.62 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,735,462.96 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -18,429,799.24 | 不适用 | | 性损益 ...

公司代码：688631 公司简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部 ...

SM 容 诚 审计报告 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 【RSM】容 诚 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 123 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0038 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称莱斯信息)财务报表, 包括 2023年 12月 3 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司2023年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 南京莱斯信息技术股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 经过持续督导现场检查工作，中信证券认为：2023 年，贵公司在公司治理、 内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、 募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的相关要求。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务。 公司实际控制人、控股股东等相关主体就避免同业竞争事项进行了承诺，相 关具体情况在招股说明书详细披露。提请公司关注承诺主体继续履行 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为正在对南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息""上市公司" "公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自莱斯信息发行上市之日至2023年12 月31日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就 现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 陈泽参与检查时间：2024年4月9日 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈泽、何洋 （三）现场检查人员 陈泽、何洋、董凡、南昭晗 （四）现场检查时间 何洋参与检查时间：2024年4月8日-2024年4月9日 董凡、南昭晗参与检查时间：2024年4月8日-2024年4月10日 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外 ...

你公司《南京莱斯信息技术股份有限公司股票交易异常波动 问询函》收悉。经自查核实,现就相关事项回复如下: 关于南京莱斯信息技术股份有限公司股价异常波动 相关情况的回函 南京莱斯信息技术股份有限公司: 中国电子科技集团 日 2024年,4月19 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年 4 月 15 日、16 日、17 日),不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! ...