股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 按担保金额连续十二个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保需审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5][6] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[17][18] 其他规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[20] - 发言人发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言原则上不超两次[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可公开征集股东投票权[30] - 股东会审议关联交易，普通决议需非关联股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，股东会选举董事采用累积投票制[32] - 持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可向董事会提出董事候选人[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[36] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[36] - 董事会秘书负责保管会议相关文字资料[39] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报材料及信息披露事务[40] - 股东会决定披露前，参会人员不得泄密或谋私利[40] - 公司应在三种情形下及时召开股东会修改本规则[42] - 规则修改事项属法定披露信息时需按规定披露[42] - 规则未尽事宜按相关法律及公司章程执行[44] - 公司按规定进行信息披露，具体由董事会秘书负责[44] - 公告或通知按章程规定方式刊登，篇幅长可摘要披露并公布全文[44] - 股东会补充通知在刊登会议通知的指定平台公告[44] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[44] - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，股东会审议批准[45] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[45] - 规则由公司董事会负责解释[45]

募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或超计划期限且投入未达计划金额50%需重新论证[9] - 公司应在年度和半年度报告中披露募投项目重新论证情况[9] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露专项报告[22] 募集资金使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[11] - 使用暂时闲置募集资金现金管理产品期限不得超十二个月[11] - 以暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[13] - 使用募集资金不得用于持有财务性投资等行为[9] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销需董事会决议[14] 资金监管与协议 - 应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[6] - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次募集资金[23] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[25] 账户与公告 - 开立或注销产品专用结算账户应及时公告[11] - 出现产品风险情形时及时披露风险提示性公告[13] - 补充流动资金到期前归还专户并公告[13] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，年报披露使用情况[15] 用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[17] - 变更后的募投项目应投资于主营业务，董事会需进行可行性分析[18] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后公告相关内容[19]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[4] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[4] - 最近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 提名情况 - 周柯被提名为南京莱斯第六届董事会独立董事候选人[2] - 周柯已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6] - 周柯承诺任职后不符资格将辞职[6] 声明日期 - 声明日期为2025年7月19日[7]

独立董事提名 - 任刚被提名为南京莱斯信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[6] 资格审查 - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6] - 已通过公司第五董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事提名 - 提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人[1][2] - 候选人符合任职资格，未持股，无关联及违法违规情形[1] 流程进展 - 提名事项将提交董事会审议，审查意见日期为2025年7月18日[2][3]

独立董事资格条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备注册会计师资格（非执业），属会计专业人士[6] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6] 其他 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6] - 需核实并确认符合独立董事候选人任职资格[6]

人事变动 - 公司职工代表大会选举邢可轩为第六届董事会职工董事[1] - 邢可轩自2025年第三次临时股东大会审议通过就任，任期三年[1] 人员信息 - 邢可轩1985年12月出生，南航电气专业学士[5] - 现任公司纪委书记、工会主席，未持股，无关联关系[5] - 邢可轩符合职工董事任职资格和要求[1,5]

董事会提名 - 公司董事会提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验并获培训证明[2] - 特定股东及亲属等不得担任[3] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任公司数及连续任职年限有要求[5] 提名人情况 - 周月书为南农教授，有注会资格[5] - 被提名人已通过资格审查[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月24日[6]

董事会换届 - 第五届董事会2025年8月18日任期届满[1] - 7月29日审议通过换届选举议案，提名5非独和3独董候选人[1] - 8月14日召开股东大会审议换届，均用累积投票制[2] - 第六届董事会由8非职工和1职工董事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 3位独董候选人获上交所无异议审核通过[2] - 周柯、任刚、周月书未持股，与公司无关联[12][13][14]

公司股份与股本 - 公司已发行股份数为16,347万股，股本结构为普通股16,347万股[5] - 公司收购本公司股份有六种情形，方式包括公开的集中交易、要约等[13][14] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种[12] 公司章程修订 - 《公司章程》修订中董事会新增1名职工董事，取消监事会设置[3] - 《公司章程》在“股东和股东会”“董事会”等章节新增相关内容[3] - 《公司章程》高级管理人员范围改为总经理等四人，统一表述[3] 股份转让与限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东有多项诉讼请求权[10] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[10] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[11] 股东会与董事会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开四次会议，10日前书面通知董事[118] - 董事会审议关联交易等有金额标准[31] 独立董事与专门委员会 - 担任独立董事有条件限制，行使职权需全体独立董事过半数同意[125][37] - 董事会下设审计等四个专门委员会，成员有要求[37][38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[40] - 高级管理人员辞职报告送达董事会生效，2个月内完成补选[41] - 高级管理人员仅在公司领薪[40] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务报告[41] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[42] - 公司实行连续、稳定利润分配政策，现金分红有比例要求[42][43] 公司治理制度 - 公司修订、制定部分治理制度共29项，其中20项修订，9项制定[53][54] - 《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议[54] - 修订、制定后的部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[54]