南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人王炜作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱 斯信息"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，本人始终秉持诚 信、勤勉、尽责的态度，切实履行独立董事的职责使命。通过积极出席各类会议， 深度参与各项会议的审议过程，既注重维护公司整体利益，又充分保障全体股东 的合法权益。在履职过程中，始终以规范公司治理为着力点，通过参与审核和科 学决策，有效发挥独立董事的监督制衡作用，助力公司实现高质量发展目标。现 将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 南京莱斯信息技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 | 研发投入合计 | 40,078,215.72 | 33,682,378.99 | 18.99 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 36.81 | 13.76 | 增加 23.05 个 | | | | | 百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 3,470,457, ...

南京莱斯信息技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688631 公司简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 262 南京莱斯信息技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 六、公司负责人程先峰、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人（会计主管人员）杨广辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利人民币4元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本163,470,000股 ，以此计算合计拟派发现金红利65,388,000元（含税），占公司2024年合并报表归属于上市公司 股东净利润的50.67%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在公司2024年度利润分配 方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交本公司2024年 年度股 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-021 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南京 莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公 开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额 为103,319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,979.59万元。容诚会 计师事务所（特殊 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0035 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 关于南京莱斯信息技术股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 2 2024 年度与财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表 1 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0035 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了南京莱斯信息技术股份 有限公司（以下简称莱斯信息）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附注，并出具了 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-023 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 经营成果，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，公司 2024 年度确认信用减值损失和资产减值损失共计 7,100.45 万元，明细如下： 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计确认损失准 备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应 单位：元 项 目 2024 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京莱斯信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，结合公司实际情况，公司董事兼 财务负责人、董事会秘书王旭先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事 左洪福先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688631 公司简称：莱斯信息 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京莱斯信息技术股份有限公 司章程》等规定和要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2024 年度履职 情况进行了评估。具体评估情况如下： 容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和 压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业， 水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个 行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。 （四）执业记录 容诚所近三年（ ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-022 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司及子公司正 常生产经营所必需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 15 日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计公司 2025 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周菲回避表决 ...