业绩与财务 - 2024年合计派发现金红利6702.27万元，占公司归母净利润比例超50%[191] - 报告期内召开3次股东大会，审议通过16项议案[193] 技术与产品 - 公司现有专利149项[27] - 2024年6月29日公司举办发布会推出“天牧”系列产品[88] - “智核”超融合终端共享11种交通静态信息、13种出行保障信息和10余类停车信息[99] 业务布局 - 公司以信息技术聚焦民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三大领域，并布局新兴领域[23] - 公司成功构建“总部 + 区域实体化 + 分支机构 + 本地合作生态”业务布局模式[40] - 公司以核心产品为支撑，探索向产品销售及运营服务新模式转型[40] 市场扩张 - 公司进入西北地区区管级自动化及塔台自动化领域[62] - 公司泊位引导产品首次应用在省会机场，创造最大台套采购记录[63] - 公司承建柬埔寨暹粒国际机场空管工程项目[71] - 公司承建伊拉克纳西里耶国际机场空管工程项目，首次实现亿级规模项目突破[74] - 公司城市道路交通管理业务拓展至全国300多个城市[76] - 公司中标“数字孝义”建设项目，是智慧治理建设领域在华北市场规模级项目“首秀”[81] - 公司与20余个省、市地区合作，落实“江苏省低空飞行服务中心建设项目”[91] 荣誉与认证 - 公司获得国家科学技术进步奖3项[27] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[26] - 公司入选科创200指数、上证380指数[45] - 公司获2024财联社致远奖 - 社会责任（S）先锋企业奖[45] - 公司获全国五一劳动奖状[45] - 公司获2024年度中国软件高质量发展前百家企业[45] - 公司获上海证券交易所2023 - 2024年度信息披露工作评价A级[45] - 公司获第二届国新杯·ESG金牛奖新锐二十强[45] - 2024年11月公司项目获“中国智能交通协会科技进步奖二等奖”和“2024第二届中国智能交通创新挑战赛优胜奖”[100] 企业管理 - 公司优化人才引进结构，吸纳专业精英与高学历人才[25] - 2024年公司组织ESG管理及信息披露培训1场[50] - 2024年公司组织及外派人员参与ESG重点议题相关培训19场，参训人员覆盖全公司各级职工[50] - 2024年公司党建业务流程持续优化，建立和上线智慧党建系统[119] - 公司建立全面覆盖的反腐败管理架构，制定防控指南[135] - 2024年公司扎实开展党纪学习教育，制定8个方面14项清单[143] - 公司加强反腐倡廉工作，设置举报平台和渠道[141] - 公司董事会共有9名董事，其中独立董事3人，占比33%[155] - 截至2024年末，公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1人，占比33%[156] - 2024年，公司员工100%签署《员工合规承诺书》[164] - 2024年9月，公司举办第六届法律知识竞赛[172] - 2024年12月，公司举办“采购合同全流程法律风险防控”专题讲座[171] - 2024年举办定期报告业绩说明会3场，交互投资机构300余家[187] 投资者关系 - 公司董事会是投资者关系管理决策机构，董事会秘书为负责人，证券与投资部为日常工作机构[184] - 公司投资者关系管理目标是建立公平透明共赢关系，完善市值管理，保障投资者长远利益[185] - 公司制定并落实《投资者关系管理工作细则》[185] - 公司通过多种途径加强与投资者互动交流，重视中小投资者权益保护[186] 其他 - 2024年公司出具4,134份企业专用公共信用报告，替代企业开有无违法记录证明约8.74万次[109] - 子公司数字金华成为金华市首家公共数据授权运营单位[108] - 子公司数字金华承建运营的金华城市大脑项目获多项荣誉[82]

内部控制现状 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务与非财务报告内控各等级缺陷[17] 内部控制评价标准 - 财务报告内控按营收、利润总额、资产总额潜在错报金额划分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷等级[15] 未来展望 - 下一年度按要求完善内控，优化业务流程和程序[18] 其他 - 董事长（已获授权）为周菲[19]

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事左洪福、王炜、唐婉虹的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事左洪福、王炜、唐婉虹及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事左洪福、王炜、唐婉虹不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事左洪福、王炜、唐婉虹符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数29家[2] 处罚情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施14次等处罚[3] - 63名容诚所从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等处罚[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[4] - 2024年年度审计重大会计审计事项达成一致意见[4] 其他情况 - 容诚所制定系统性信息安全控制制度并有效执行[6] - 容诚所购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 公司认为容诚所在2024年审计中保持独立性等[8]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0037 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京莱斯信息技术股份 有限公司（以下简称莱斯信息）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]230Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，莱斯信息管理层编制了后附的南京 莱斯信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并 ...

莱斯信息2025年第一季度财务表现 - 公司2025年第一季度营收为1 09亿元 同比下降55 53% [1] - 公司2025年第一季度净亏损1493 34万元 去年同期净亏损1573 55万元 [1]

财务表现 - 2024年营业收入16.1亿元，同比下降3.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比下降2.31% [1] 利润分配 - 拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元(含税) [1]

会议信息 - 股东大会于2025年4月22日在南京秦淮区召开[2] - 68人出席，所持表决权占比73.9309%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4] 议案结果 - 《关于选举公司董事的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票占比99.9851%[5] - 5%以下股东同意票占比99.7241%[5] 其他 - 见证律所是北京国枫，律师为董一平、曹琳[7] - 律师见证结论为会议合法有效[7]

会议信息 - 公司于2025年4月7日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[1] - 现场会议于4月22日15:00召开，由董事王旭主持[5] - 交易系统与互联网投票时间公布[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）68人，代表股份120,854,883股，占比73.9309%[7] - 《关于选举公司董事的议案》同意、反对、弃权股份及占比公布[9] 选举结果 - 周菲当选公司非独立董事[9] 决议情况 - 会议记录与决议签署情况公布[9] - 本次会议召集等均合法有效[10]

信息披露 - 公司2025年4月26日披露2024年年报及2025年一季报[3] 业绩说明会 - 2025年4月30日15:00 - 17:00召开业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][6] - 参会人员含董事长周菲等[6] 投资者互动 - 2025年4月23 - 29日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3][7] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话025 - 82285907，邮箱les@les.cn[8] 公告时间 - 公告发布于2025年4月23日[9]