证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-015 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱 斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），同意南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"） 首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。公司 首次公开发行股票完成后，总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占公司总股本的 79.4806%，无限售条件流通股 33,543,085 股， 占公司总股本的 20.5194%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数 量为 2 名,锁定期 ...

中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱斯 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上 市，公司首次公开发行股票完成后总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占公司总股 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 度第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于选举公司董事的议案 5 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 二、为保证股东大 ...

文章核心观点 公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过选举董事议案，提名周菲为非独立董事候选人，该事项需提交2025年第二次临时股东大会审议，同时发布了此次股东大会的通知 [1][5] 选举董事相关 - 2025年4月3日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，提名周菲为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起至第五届董事会任期届满 [1] - 周菲1968年2月出生，有丰富工作履历，未持有公司股票，无相关关联关系，任职资格符合规定 [3][4] 股东大会相关 召开基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于4月22日15点召开，采用现场和网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为4月22日，现场会议在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）召开 [7][8] - 股东大会召集人为董事会，审议议案已由第五届董事会第二十一次会议通过，相关公告于4月7日在指定媒体披露，公司将在会前登载会议资料 [8][9] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [9] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [10] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [11][12] 会议登记方法 - 登记时间为4月16日（9:00 - 12:00，13:00 - 17:00），地点在公司董事会办公室，可通过现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记 [13] - 不同类型股东登记所需资料不同，非现场登记资料需在4月16日下午17:00前送达 [13][14] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理，需提前半小时到达现场签到，不接受会议当天现场登记 [15] - 公司联系地址、联系人、电话、电子邮箱和邮政编码等信息公布 [16]

董事会会议 - 2025年4月3日召开第五届董事会第二十一次会议，审议选举董事议案，待2025年第二次临时股东大会审议[1] 董事提名 - 董事会同意提名周菲为第五届董事会非独立董事候选人[1] 周菲履历 - 周菲有丰富电子科技领域任职经历，现任职中电莱斯信息系统有限公司[5] 其他信息 - 周菲未持股，无关联关系，任职资格合规，公告日期2025年4月7日[3][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月22日15点召开[3] - 现场会议在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）召开[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，4月22日可投票[3] 投票时间 - 交易系统投票平台4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[5] - 互联网投票平台4月22日9:15 - 15:00可投票[5] 其他信息 - 审议议案《关于选举公司董事的议案》4月7日披露[5] - 股权登记日为2025年4月15日[11] - 会议登记时间为4月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 [13] - 会议登记地点为江苏省南京市秦淮区永智路8号公司董事会办公室[13] - 公司联系电话为025 - 82285907，邮箱为les@les.cn [16]

文章核心观点 公司董事长毛永庆因退休辞职，公司完成工商变更登记并换发营业执照，法定代表人变更为程先峰 [1][3] 董事长辞职相关 - 董事长毛永庆因退休申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 毛永庆辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效 [1] - 公司将尽快完成董事和新任董事长选举及后续相关工作 [1] - 截至公告披露日，毛永庆未持有公司股票，无未履行承诺事项 [1] - 毛永庆任职期间恪尽职守，带领公司实现跨越式发展，公司董事会对其贡献表示感谢 [2] 工商变更登记相关 - 公司于2025年3月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过变更公司法定代表人议案 [3] - 公司完成工商变更登记、备案手续，取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》 [3] - 变更后法定代表人为程先峰，注册资本16347万元整，经营范围包括许可项目和一般项目 [3][4]

公司信息 - 公司成立于1988年7月16日[1] - 公司住所为南京市秦淮区永智路8号[1] - 公司注册资本为16347万元[1] 变更情况 - 2025年3月31日审议通过变更法定代表人议案[1] - 近日完成工商变更登记等手续并换发执照[1] - 变更后的法定代表人为程先峰[1] 经营范围 - 经营范围含互联网信息服务等许可项目[1] - 经营范围含软件开发等一般项目[2] 公告日期 - 公告发布于2025年4月2日[3]

人事变动 - 南京莱斯董事长毛永庆因退休辞职，不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快完成董事和新任董事长选举及后续工作[1] 其他信息 - 公告日期为2025年4月2日[3] - 截至公告披露日，毛永庆未持股，无未履行承诺事项[1]

公司法定代表人变更及董事会专门委员会委员调整 - 董事王可平因工作变动辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员等职务 [1] - 2025年3月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过变更法定代表人议案，同意程先峰担任公司法定代表人，并授权办理工商变更登记等事宜 [2] - 2025年3月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过调整第五届董事会提名委员会委员议案，同意程先峰担任该委员会委员，任期至第五届董事会任期届满 [3] - 调整后公司第五届董事会提名委员会委员为王炜（召集人）、左洪福、程先峰，审计、战略、薪酬与考核委员会成员不变 [4] 2025年第一次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年3月31日在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室召开，由半数以上董事推举的董事王旭主持，表决方式为现场投票和网络投票结合，召集、召开符合相关规定 [8] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议，财务负责人、董事会秘书王旭出席，部分高级管理人员列席 [9] - 《关于选举公司董事的议案》获通过，为普通决议议案，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过，且对中小投资者单独计票 [9][10] - 北京国枫律师事务所董一平、曹琳见证，认为会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效 [11][12]