公司信息 - 公司成立于1988年7月16日[1] - 公司住所为南京市秦淮区永智路8号[1] - 公司注册资本为16347万元[1] 变更情况 - 2025年3月31日审议通过变更法定代表人议案[1] - 近日完成工商变更登记等手续并换发执照[1] - 变更后的法定代表人为程先峰[1] 经营范围 - 经营范围含互联网信息服务等许可项目[1] - 经营范围含软件开发等一般项目[2] 公告日期 - 公告发布于2025年4月2日[3]

人事变动 - 南京莱斯董事长毛永庆因退休辞职，不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快完成董事和新任董事长选举及后续工作[1] 其他信息 - 公告日期为2025年4月2日[3] - 截至公告披露日，毛永庆未持股，无未履行承诺事项[1]

公司法定代表人变更及董事会专门委员会委员调整 - 董事王可平因工作变动辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员等职务 [1] - 2025年3月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过变更法定代表人议案，同意程先峰担任公司法定代表人，并授权办理工商变更登记等事宜 [2] - 2025年3月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过调整第五届董事会提名委员会委员议案，同意程先峰担任该委员会委员，任期至第五届董事会任期届满 [3] - 调整后公司第五届董事会提名委员会委员为王炜（召集人）、左洪福、程先峰，审计、战略、薪酬与考核委员会成员不变 [4] 2025年第一次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年3月31日在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室召开，由半数以上董事推举的董事王旭主持，表决方式为现场投票和网络投票结合，召集、召开符合相关规定 [8] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议，财务负责人、董事会秘书王旭出席，部分高级管理人员列席 [9] - 《关于选举公司董事的议案》获通过，为普通决议议案，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过，且对中小投资者单独计票 [9][10] - 北京国枫律师事务所董一平、曹琳见证，认为会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效 [11][12]

人事变动 - 2025年3月11日董事王可平因工作变动辞职[2] - 2025年3月31日董事会同意程先峰任法定代表人[2] - 程先峰任第五届董事会提名委员会委员至任期届满[3] 会议决议 - 2025年3月31日第五届董事会二十次会议通过相关议案[2][3] - 调整后提名委员会委员为王炜、左洪福、程先峰[3]

会议信息 - 股东大会于2025年3月31日在南京召开[2] - 75人出席，所持表决权占72.9056%[2] - 见证律所是北京国枫，律师为董一平、曹琳[8] 议案表决 - 《关于选举公司董事的议案》同意比例99.9685%[5] - 5%以下股东同意比例99.2277%[6] - 议案1获出席股东有效表决权1/2以上通过[7]

会议安排 - 公司2025年3月14日发布召开第一次临时股东大会通知，3月21日发布会议资料[4] - 现场会议于3月31日15:00召开，由董事王旭主持[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间公布[6] 会议情况 - 本次会议股东（股东代理人）75人，代表股份119,178,908股，占比72.9056%[7] - 《关于选举公司董事的议案》表决结果公布[9] - 程先峰当选公司非独立董事[9] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年3月31日15:00召开股东大会[11] - 地点在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）[11] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为3月31日[11] 人事变动 - 原董事王可平因工作变动辞职[19] - 拟选举程先峰为董事，任期至第五届董事会届满[19] 其他 - 会议登记及表决方式详见2025年3月14日公告（编号：2025 - 008）[9]

人事变动 - 董事王可平因工作变动辞职，公告于2025年3月11日披露[1] - 授权常务副总经理程先峰代行总经理职责，期限至聘任新任总经理日[2] 会议信息 - 2025年3月13日召开第五届董事会第十九次会议[2] - 会议审议通过授权代行总经理职责议案，公告日期为2025年3月14日[2][3]

董事会决策 - 2025年3月13日公司第五届董事会第十九次会议通过选举董事议案，待临时股东大会审议[1] - 董事会同意提名程先峰为第五届董事会非独立董事候选人[1] 程先峰信息 - 程先峰1979年1月出生，有丰富任职经历，现任南京莱斯常务副总经理[6] - 程先峰未持股，与公司人员无关联，任职资格合规[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月31日15点召开[3] - 现场会议地点为南京秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，3月31日投票[3] 投票时间 - 交易系统投票3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台3月31日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 审议议案《关于选举公司董事的议案》3月14日披露[6] - A股股权登记日为2025年3月24日，代码688631，简称莱斯信息[12] - 会议登记时间为3月25日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 登记地点为南京秦淮区永智路8号公司董事会办公室[14] - 联系电话025 - 82285907，邮箱les@les.cn，邮编210014[17] - 公告发布日期为2025年3月14日[18]