公司基本信息 - 公司代码为688633，公司简称为星球石墨[1] 公司财务状况 - 公司在2023年度报告中未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年营业收入达到7.70亿元，较上年同期增长18.35%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，较上年同期增长4.27%；扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，较上年同期增长2.80%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,358.91万元，较去年有较大变化[16] 公司股利政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），总计拟派发现金红利46,774,155.60元（含税），现金分红比例为31.67%[5] - 公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为146,019,595股[5] 主营业务及产品 - 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，2023年实现营业收入77,076.37万元，较上年同期增长18.35%[22] - 公司研发费用4,801.01万元，占营业收入的6.23%，新增专利46项，累计获授权专利227项[23] - 公司主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器等各型号石墨设备，产品市场涉及多种不同的细分领域[24] 技术创新及研发 - 公司研发的硫酸脱氯系统能将硫酸中的氯离子脱除到<10ppm以下，减少了副产硫酸的排放及处理[45] - 公司设计开发石墨碳晶冷却器，用于高温HCL气体冷却，具有热性能强、耐高温、节能环保等特性[59] - 公司设计出二级浓缩装置，利用稀硫酸为原料生产浓度≥96%的硫酸，节约约600万元费用[59] 市场及行业趋势 - 我国相关部门出台政策文件支持石墨及石墨设备产业发展，推动石墨行业高质量发展[61] - 全球烧碱产能持续增长，中国占全球总产能47%，未来烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势[61] - 2023年，我国烧碱新增产能主要集中在华南、华北和西北地区，未来华南地区仍将是新增产能相对集中区域之一[61] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，各董事均具备公司运作的基本知识，了解相关法律法规及公司规章制度[131] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，全体监事能够认真履行职责，对公司的重大事项发表意见并监督[133] 员工福利及社会责任 - 公司对外捐赠资金32万元，物资折款33.54万元，公益项目资金5.05万元，救助人数不适用[194] - 公司建立了供应商评价管理体系，保证采购款项按计划支付，与供应商保持及时、有效、透明的沟通[197]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入达到11,793.80万元，同比增长9.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,837.21万元，同比增长30.17%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,237,721,744.46元，较上期略有增长[11] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为618,887,772.44元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,856,609,516.90元，与上期持平[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,188，前十名股东中张艺然人持股最多[9] - 张艺然人持有的股份比例为53.08%，居前十名股东之首[9] 资产负债情况 - 公司总资产为2,856,609,516.90元，较上年度末增长0.06%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为704,545,923.60元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为602,867,402.95元，与上期持平[13] - 公司2024年第一季度财报显示，负债合计为1,307,413,326.55元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，股东权益合计为1,549,196,190.35元，与上期持平[13] - 公司2024年第一季度财报显示，负债和股东权益总计为2,856,609,516.90元，与上期持平[13] 现金流量 - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-274,495,961.59元，较去年同期净增加额下降[19] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为221,410,651.15元，较去年同期略有下降[19]

公司概况 - 公司是国内领先的石墨高端专用设备制造服务商，主要产品包括合成炉、换热器、塔器等石墨设备[1] - 公司具有全球竞争力的石墨设备一体化方案提供商，预计未来营业收入和净利润将持续增长，给予买入评级[2] - 公司主要专注于石墨材料的研发及深度应用，主要产品包括石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备[7] 业绩总结 - 公司营收稳中有增，净利率基本保持在20%以上，具备较高的盈利能力[4] - 公司营收稳步增长，2018年至2023年营收从4.2亿元增长至7.7亿元，净利率保持在20%以上[28][29] - 公司整体盈利能力优秀，2022年毛利率为39.8%，净利率为21.8%[38] 产品与市场 - 公司主要产品包括石墨合成炉、换热器、塔器等石墨专用设备，适用于多个领域如氯碱、多晶硅、有机硅及医药[10] - 公司产品具有优良的耐腐蚀性能和传热性能，适用于有腐蚀性介质的传热过程[11] - 公司主要收入来自换热器、合成炉和塔器产品，占比约60%，市场占有率领先[30][31] 技术研发与创新 - 公司核心技术人员获得多个行业奖项，具有丰富的技术积累和沉淀[79][81] - 公司自主研发的石墨合成炉装置副产蒸汽效益显著，可减少煤炭使用量和二氧化碳排放[86] - 公司持续增加研发费用，研发费用率显著高于同行业龙头企业[84][85] 市场前景 - 石墨合成炉市场规模在2027年有望达到30亿元[53] - 全球石墨换热器市场规模有望在2026年达到51亿元，复合增长率5.6%[63] - 全球应用于氯化氢生产的石墨合成炉市场规模预计在2027年达到30亿元左右，其中中国市场规模约12亿元[59]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 士提议 | | | | 2024/3/11，由公司董事长、实际控制人钱淑娟女 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 8 | 日~2024 | 年 6 | 月 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 | 万元~2,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 260,607 | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.25% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 636.55 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 23.80 | | 元/股~25.12 | 元/股 | | | | | 证券代码：688633 证券 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 31 日，"星球转债"累计有人民币 0 元转换为公司股票， 转股数量为 0 股，占"星球转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 截止 2024 年 3 月 31 日，"星球转债"尚未转股的可转债金额为 62,000.00 万元，占"星球转债"发行总量的 100.00%。 一、 可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2023〕1229 号"文同意注册，公司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 62,000.00 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 的回购报告书》（公告编号：2024-018）。 二、 首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 南通星球石墨股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 69,400 股，占公司总股本 104,442,568 股的比例为 0.0664%，回购成 交的最高价为 24.49 元/股，最低价为 23.91 元/股，支付的资金总额 为人民币 1,679,040.00 元（不含交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：118041 | 债券简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 68,320,000 股。 本次股票上市流通总数为 68,320,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 25 日。（因 2024 年 3 月 24 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 9 日 出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕494 号），南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）获准首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,183,334 股，并于 2021 年 3 月 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通星球石墨股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称"星球石墨"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕494 号），南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,183,334 股，并于 2021 年 3 月 24 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 72,733,334 股，其中有限售条件流通股 56,190,0 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第十二次会议决议公告前一交易日（即 2024 年 3 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 张艺 | 55,440,000 | 53.08 | | 2 | 钱淑娟 | 12,880,000 | 12.33 | | 3 | 夏斌 | 2,800,000 | 2.68 | | 4 | 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混 | 2,547,322 | 2.44 | | | 合型证券投资基金 | | | | 5 | 南通北斗星管理咨询中心（有限合伙） | 2,349,200 | 2.25 | | 6 | 中国银行股份有限公司－华宝可持续发展主题 | 1,339,677 | 1.28 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024- ...

2、回购规模：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含）； 3、回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 34.40 元/股，该价格 未超过公司董事会审议通过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； 5、回购资金来源：自有资金。 | 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份基本情况： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，落实"提质增效重回 报"行动方案，维护南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值 的认可，公司拟使用自有资金 ...