公司整体经营情况 - 公司2023年度实现营业总收入66,300.03万元，较上年同期增长22.58%[3] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润9,630.52万元，较上年同期增加27.80%[3] - 公司2023年末总资产152,868.85万元，较期初增长1.41%；归属于母公司的所有者权益108,126.48万元，较期初增长10.07%[3] - 公司2023年末股本7,524.25万元，较期初增长49%[3] - 公司整体经营态势平稳，采取了一系列降本增效措施[3] 产品结构及收入情况 - 2023年度，公司机载嵌入式计算机收入占比接近52%，弹载嵌入式计算机收入占比约34%，其他类产品收入占比约14%[4] - 公司在手多个重点型号项目，涵盖2023年已批产型号、2024年和2025年开始批产型号，将为公司带来持续的、平稳的收入[5] - 弹载类产品预计将保持较高的增长幅度[5] 新领域拓展情况 - 公司近两年不断拓展新领域，参与了无人机、星载等方向的主要型号项目，形成未来三年新的增长点[4] - 公司参与的2024年新批产装备，多个型号价值量成倍增长，相对市场占有率得到提升[4] - 公司已与无人机行业中一些主要客户建立合作关系，有部分型号已经开始批产；在星载领域，公司主要是配套于星网客户[6] - 公司不排除会参与火箭运载、卫星地面设备等方向的项目[6] 未来发展预期 - 公司认为2024年可以保持收入与业绩的双增长[7] - 公司参与型号的产品种类越来越丰富，参与的分系统越来越多，目前重点型号、重点分系统单位和重点分系统基本都有参与[8]

成都智明达电子股份有限公司 关于自愿披露取得客户任务需求订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到客户的相关任务需 求订单，总金额约为 1.2 亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于 关联交易，无需董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-004 二、 对公司的影响 上述任务需求对应的订单金额约为1.2亿元（含税），占公司最近一个会计年度经 审计的营业收入的20%。上述任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩产生 积极影响。 三、 风险提示 本次事项为取得客户的相关任务需求订单，后续能否签署正式合同尚存在不确定性， 且外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因素造成 的风险，将可能影响合同的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 一、 订单主要内容 1、任务需求订 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-003 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月16日召开了 第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时 归还到募集资金专用账户。具体内容详见2023年5月17日披露于上海证券交易所官 网（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-041）。 公司已于2024年1月24日将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金4,000万 元提前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代 表人。 特此公告。 成 ...

北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 北京市环球律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 补充法律意见书（三） GLO2023CD（法）字第 07107-1-3 号 致：成都智明达电子股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"发行人"、"智明达"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 7 月 26 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北京市环 球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；于 2023 年 8 月 30 日出 具了《北京市环球律师事务所关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书 一》"）；于 2023 年 9 月 1 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 7-1-2-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 14 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融 资）[2023]233 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"保荐机构""保荐人"）和北京环球律师事务所（以下简称"发 行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并 对申请文件进行了相应的补充，请予审核。 问题 1：关于本次募投项目必要性 根据申报材料：（1）本次募投项目"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目" 投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目"嵌入式计算机扩能项目"计 划投资规模26,982.92万元基础上追加软硬件设备投资12,374.54万元升级而来； 截至 ...

股票简称：智明达 股票代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 （Chengdu Zhimingda Electronics Co.，Ltd.） （成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 1-1-2 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人 ...

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司 2023 年 12 月 9 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成都智 明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核 问询函的回复报告》等相关文件。 近日，根据项目最新进展及审核要求，公司会同相关中介机构对问询函回复 中的相关问题进行了相应的补充与修订，具体内容详见公司同日于上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关 文件。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-001 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 上海证券交易所： 请发行人说明：（1）"研发中心技术改造项目"的投向是否符合投向科技创 新领域等相关规定；本次募投项目与前次募投项目、公司现有业务的联系和差 异，结合本次募投产品与前次募投产品在技术路径、性能指标、应用领域等方 面的比较情况、产能利用率，说明本次募投项目建设是否具有必要性、紧迫性、 合理性，是否存在重复建设情形；（2）本次募投拟建设厂房面积与拟建设产线 是否匹配，预计未来搬迁时间、产生的费用及对生产经营产生的影响；（3）列 式本次募投项目实施后公司产能的变化情况，并结合行业竞争格局、市场空间、 下游需求变化、在手订单、客户开拓、可比公司产能扩张情况，充分说明本次 募投项目产能规划的合理性，本次募投项目效益测算是否已充分考虑前募项目 产品投产对公司生产经营的影响，是否存在产能消化风险及公司的应对措施； （4）本次"研发中心技术改造项目"无需取得环评的依据是否充分，与 IPO 时的 信息披露是否一致；募投项目建设用地的建设进展，是否满足募投项目需求。 请申报会计师对（2）进行核查，请发行人律师对 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"智明达""发行人""公司"）与华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构""保荐人"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）和北京环球律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进 行了相应的补充，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | | 对审核问询函回复的修改、补充 | 楷体（加 ...

成都智明达电子股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 第二轮审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 7-1-2-1 本回复报告部分表格中单项数据加总与合计可能存在微小差异，均系计算过 程中的四舍五入所形成。 7-1-2-2 | | | 问题 1：关于本次募投项目必要性 根据申报材料：（1）本次募投项目"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目" 投资规模 39,357.46 万元，系在前次 IPO 募投项目"嵌入式计算机扩能项目"计 划投资规模26,982.92万元基础上追加软硬件设备投资12,374.54万元升级而来； 截至 2023 年 9 月 30 日，"嵌入式计算机扩能项目"募集资金使用进度比例 62.14%；（2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建设项目"在补足前次 IPO 募集资金投入后尚未满足的建设和设备需求外，扩充投资用于购置更多、更先进 的设备以进一步提高新建生产线的生产能力及智能化、数字化水平，投资内容不 存在重合，产能规划具有合理性；（3）发行人在招股说明书等文件中披露前次 募投项目资金来 ...