华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电 子股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股1,250.00万 股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万元。 上述募集资金已于2021年4月1日全部到位， ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-016 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和在 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 237 家。截止 2023 年 12 月 31 日，信 ...

成都智明达电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都智 明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李越 冬、李铃、柴俊武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立李越冬、李铃、柴俊武的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 成都智明达电子股份公司董事会 ...

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-011 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减 手续费共计 540.30 万元。使用募集资金投入募投项目 32,059. ...

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 2 日 出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕615 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 5,000 万股。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-008 成都智明达电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东 3 名，对应限售股股份数量总计 30,373,649 股，占公司总股本的 40.37%。本次解除 限售并申请上市流通股份数量共计 30,373,649 股，该部分限售股将于 2024 年 4 月 8 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达首次公开发行限售股上市流通的情况进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年3月2 日出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕615号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票12,500,000股，并于2021 年4月8日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为50,000,000股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售 ...

会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-007 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 22 日(星期五) 至 03 月 28 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

1 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-006 成都智明达电子股份有限公司 关于变更第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开 2024 年第一次职工代表大会并作出决议：决议邵玉华女士不再担任第三届监 事会职工代表监事职务，邵玉华女士的职工代表监事职务至本次职工代表大会决 议作出之日终止；选举胡笑先生为第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工 代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 附件： 胡笑先生简历： 胡笑先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，成都体育学 院本科学历。2013 年 10 月至今，在公司人力行政部行政组任职。 胡笑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的 ...

公司整体经营情况 - 公司2023年度实现营业总收入66,300.03万元，较上年同期增长22.58%[3] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润9,630.52万元，较上年同期增加27.80%[3] - 公司2023年末总资产152,868.85万元，较期初增长1.41%；归属于母公司的所有者权益108,126.48万元，较期初增长10.07%[3] - 公司2023年末股本7,524.25万元，较期初增长49%[3] - 公司整体经营态势平稳，采取了一系列降本增效措施[3] 产品结构及收入情况 - 2023年度，公司机载嵌入式计算机收入占比接近52%，弹载嵌入式计算机收入占比约34%，其他类产品收入占比约14%[4] - 公司在手多个重点型号项目，涵盖2023年已批产型号、2024年和2025年开始批产型号，将为公司带来持续的、平稳的收入[5] - 弹载类产品预计将保持较高的增长幅度[5] 新领域拓展情况 - 公司近两年不断拓展新领域，参与了无人机、星载等方向的主要型号项目，形成未来三年新的增长点[4] - 公司参与的2024年新批产装备，多个型号价值量成倍增长，相对市场占有率得到提升[4] - 公司已与无人机行业中一些主要客户建立合作关系，有部分型号已经开始批产；在星载领域，公司主要是配套于星网客户[6] - 公司不排除会参与火箭运载、卫星地面设备等方向的项目[6] 未来发展预期 - 公司认为2024年可以保持收入与业绩的双增长[7] - 公司参与型号的产品种类越来越丰富，参与的分系统越来越多，目前重点型号、重点分系统单位和重点分系统基本都有参与[8]