环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F To China Central Place No. 81 Jianguo Road. Chaovan ct, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6688 上海市徐汇区淮海中路999号 环留广场办公楼 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编：518052 27/F Tower B China Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan Distr ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-104 上述议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 （二）《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《关 于选举公司联席董事长及调整审计委员会委员的公告》。（公告编号：2023-103） 上述议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长王勇先生召集和主持， 公司全体监事列席了会议，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集和召开符合《公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-102 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会 议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,597,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,597,575 | | 3、出席会 ...

成都智明达电子股份有限公司 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-103 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举江虎先生为公司联席董事长 的议案》《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说 明如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的规定，并经过第三届董事会选举，选举江虎先生为公司第三届 董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 2、为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）、 《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会对审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、总经理江虎先生不再担任审计委员会委员。 1 关于 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-101 成都智明达电子股份有限公司 关于取得客户任务需求订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 订单主要内容 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到客户的相关任务需求 订单，总金额约为 1.33 亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于关 联交易，无需董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 本次事项为取得客户的相关任务需求订单，后续能否签署正式合同尚存在不确定 性，且外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因 素造成的风险，将可能影响合同的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 本次任务需求对应的订单金额约为1.33亿元（含税），占公司最近一个会计年度 经审计的营业收入的24.58%。该任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩 产生积极影响。 三、 风险提示 1、任务需求订单标的：机载 ...

成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 2023 年 12 月 19 日 会 议 材 料 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第六次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 | 8 | | 议案二 | 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记、章程备案的议案》 | 9 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理 人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询 内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒 绝回答。 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-100 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第七条 公司董事会秘书的任职资格： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第八条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的 ...

成都智明达电子股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 成都智明达电子股份有限公司 二〇二三年十二月 1 / 13 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的内容和方式 4 | | 第三章 | | 投资者关系管理的组织和实施 8 | | 第四章 | | 投资者关系突发事件处理 10 | | 第五章 | 其 | 他 12 | | 第六章 | 附 | 则 13 | 成都智明达电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完善公 司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《成都智明 达电子股份有限公司章程》（"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 ...

成都智明达电子股份有限公司 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工事项特别条款 第十三章 附则 第一章 总则 章程 （修订稿） （2023 年 12 月） 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一条 为维护成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...