本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-016 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 00 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联 方担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基 本情况概述 为满足公司及子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项 目资金需求，提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间向金融 机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融机构的授 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 $$={\mathsf{O}}=|\exists|{\mathsf{M}}\neq|\exists|{\mathsf{M}}$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通 知 | 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 | 则 46 | 第一章 总 则 英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六层 邮政编码：518104。 -2- 第一条 为维护公司、股东 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 经核查公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事曾 小生先生、宋春明先生、沈云樵先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 1 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"： 口是 口否 4 ...

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，深 圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 56,137,738.70 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供分配利润为人民币 146,076,145.30 元，结合公司当前实际经营情况，考虑到 公司未来可持续发展，兼顾投资者的合理投资回报，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润 分配及资本公积转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截止 2024 年 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-014 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 每股分配比例：公司拟向全体股东每 10 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-018 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 一届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式通知了公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日 10 时在公 司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会 会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会 ...

深圳市督辰智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010337 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京24596Y0 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 出来两是六十八郎 华会计师事务所 (法法培训 上是中海足区进四环口路 16号牌 7号楼 12 目 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册 ...

2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-010 接受关联方担保的公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 及提供担保的议案》、《关于公司 2024 年度接受关联方担保的议案》同意公司 及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过 150,000 万元、低风险业务余额 合计不超过 80,000 万元，同时，为担保上述额度内的银行业务，公司拟为子公 司提供担保的额度不超过 80,000 万元。上述议案尚需提交股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 一、关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基 本情况概述 为满足公司及子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、 ...

深圳市 誉辰智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000612 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 编码 · 京742 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 日 | | | | Í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度 | 1-5 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | (4) = 大英会计師事法所 大华会计师事务所(结政普通: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 B话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东: 我们 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位领导： 本人曾小生，自 2022 年 1 月 13 日出任誉辰智能独立董事，并任审计委员会 主任委员及提名委员会和薪酬与考核委员会委员。 本人作为誉辰智能的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，恪尽职守，认真履行职责，积极发挥在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。对各项议案进 行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤 其是中小股东的利益。本人自 2022 年 1 月 13 日起出任公司独立董事，现将 2023 年度本人担任独立董事期间履职情况向各位领导汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人担任独立董事期间公司召开股东大会 2 次，本人作为独立 董事出席了会议。 2023 年度，本人根据《独立董事专门会议制度》主持召开了一次独立董事专 门会议。 （二）出席审计委员会会议情况 1 2023 年，本人担任独立董事期间均亲自出席审计委员会会议 3 次，监督 公司 ...