证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-062 2、表决结果： 1.01《关于提名刘富林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 4 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面方式送达 各位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

广东富信科技股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会设董事长一人、副董事长一人；董事长和副董事长均由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、《广 东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董 ...

综上，我们同意提名白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议进行 审议。 广东富信科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 28 日 1 / 1 广东富信科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东富信科技股份有限公 司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股份， 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-066 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名白喜波为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘剑华，已充分了解并同意由提名人广东富信科技股份有限公司董事 会提名为广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东富信科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在 上市公司前 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-064 广东富信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名刘富林先生、刘富坤先 生、林东平先生、洪云 ...

广东富信科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《广东富信科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事应参照本管理办 法的规定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： 1．本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保，担保形式包括保证、抵押及质押。 2．本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 3．本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝 ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人和法人或其他组织为关联人[5] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下或连续12个月累计低于30万元，由总经理审批[7] - 公司与关联自然人单笔交易30万元以上或连续12个月累计30万元以上，由总经理提出，董事会审议[7] - 关联自然人为公司董监高及其配偶，其与公司交易应披露后提交股东会审议[8] - 公司与关联法人成交金额低于最近一期经审计总资产或市值0.1%或低于300万元，由总经理审批[8] - 公司与关联法人单笔交易300 - 3000万元且占最近经审计总资产或市值0.1% - 1%，经独立董事同意后董事会审议[8] - 公司与关联人单笔交易3000万元以上且占最近经审计总资产或市值1%以上，应聘请机构审计评估并提交股东会审议[9] 特殊情况规定 - 与日常经营相关关联交易涉及的标的可不审计或评估[10] - 公司向关联人高溢价购买资产或购买资产净资产收益率不佳，交易对方应提供盈利担保等承诺[15] - 公司为关联人担保需合理商业逻辑，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17,20] 交易金额计算 - 关联交易按实际增资或受让额与放弃增资权或优先受让权涉及金额之和确定交易金额[17] 审议相关 - 连续十二个月累计计算需股东会审议的关联交易，仅需提交本次交易并披露前期情况[15] - 可在公布上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并提交审议，超预计需重新审议[18] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[19,20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，普通决议需非关联股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[24] 合同变更与终止 - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[28] 公告要求 - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策、协议内容等多方面信息[31,32] 豁免情况 - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易审议和披露，如现金认购、承销等[33] 协议与审批 - 公司进行关联交易应签订书面协议，主要条款重大变化需重新履行审批程序[36] 定价规定 - 公司关联交易定价应公允，有多种参照原则[37] - 公司确定关联交易价格有成本加成法等多种定价方法[37] - 关联交易无法按原则和方法定价需披露定价原则及方法并说明公允性[38] 其他规定 - 本办法中“以下”“低于”不含本数，“以上”含本数[40] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[40] - 本制度由股东会审议通过后实施[41] - 本办法未尽事宜依国家法律和《公司章程》执行[41] - 本办法由公司董事会负责解释[42]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名冯海洲为广东富信科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 1 / 3 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》 ...