四方光电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已对公司拟续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构相关事项进 行了事前审阅，并达成以下意见： 1 11 （本页无正文，为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 我们一致认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务的执业资格，并具备充分的上市公司审计服务经验和专业能力，能够 满足公司审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘 2024 年度外部审计机构 的议案》提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 许贤泽 （以下无正文） 2024 年 4 月 16 日 (本页无正文,为《四方光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名: 颜莉 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-015 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席石平静主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《四方光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《监事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，认真履行 职责，认真推进、监督各项决议的实施。监事会在工作中依法独立行使职权，促 进 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-016 四方光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四方光电股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）核准，公司 2021 年 1 月于上海证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,500,000 股，发行价为 29.53 元/股，募集资金总额为人民币 516,775,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 40,758,125.00 元，余额为人民币 476,016,875.00 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 19,224,607.45 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 456,792,267.55 元。 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公 ...

| 序号 | 收款单位 | 项目内容 | 补助金额 （人民币元） | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 软件产品增值税即征即退 | 6,476,812.96 | 收益相关 | | 2 | | 失业稳岗补贴/武汉市失业保险管理 | 206,747.00 | 收益相关 | | | | 办公室失业保险基金 | | | | 3 | | 2023 年度中央外经贸资金（企业开 | 270,100.00 | 收益相关 | | | | 拓国际市场） 2022 年武汉市知识产权发展专项 | | | | 4 | | 高价值专利组合培育项目中期进度 | 150,000.00 | 收益相关 | | | | 款 | | | | 5 | 四方光电 | 博士后工作站建站资助/武汉市人力 | 500,000.00 | 收益相关 | | | | 资源和社会保障局 | | | | 6 | | 武汉市知识产权发展专项-国家知识 | 100,000.00 | 收益相关 | | | | 产权优势企业补贴 | | | | 7 | | 纾困补贴/农村商业银行 | 475,213.34 | 收益相 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-012 四方光电股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围 暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于四方光电品牌以及做大做强科学仪器产业的需要，四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"）全资子公司-湖北锐意自控系统有限公司更名为"四 方光电（武汉）仪器有限公司"，并进行经营范围的变更。四方光电（武汉）仪 器有限公司将基于四方光电核心传感技术平台优势，着力打造气体分析科学仪器 领域的国际品牌。 近日，湖北锐意自控系统有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了武汉 市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 湖北锐意自控系统有限公司 | 四方光电（武汉）仪器有限公司 | | | | 一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 机电一体化设备、仪器仪表的 | 技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 研制、生产销售 ...

车载传感器业务 - 公司车载传感器业务订单交付情况主要与主机厂车型的产销量有关[1] - 2023年公司累计发布6则项目定点公告，披露收到国内外多家客户项目定点通知书，项目定点总金额约为14.1亿元人民币[1] - 预计2024年和2025年车载传感器业务将会有较好的增长[1] 安全监控气体传感器业务 - 冷媒泄露监测传感器:国际市场已取得几家知名客户的项目定点,国内市场也有订单预期[2] - 可燃气体报警器:公司以自有资金5000万元增资希尔得,未来将协同发展该业务[2] - 电池热失控监测传感器:国际市场拓展较快,国内市场接受度还有待提高,公司已成为多家电池制造商和新能源汽车主机厂的供应商[2][3] 匈牙利四方发展规划 - 2024年匈牙利四方以车载传感器产品为主开始投产,后期将结合市场需求和产能情况分阶段规划发展[2] 希尔得投资收益 - 公司投资希尔得后,将与其在市场开拓、产品研发等领域展开合作,2024年及以后希尔得的投资收益将给公司净利润带来一定贡献[2] - 公司可能会适时对希尔得进行追加投资或协助其IPO[2] 智慧计量业务 - 公司智慧计量业务主要以超声波燃气表及其核心模块为主,销售模式以OEM/ODM为主[2] 整体经营情况 - 2023年公司整体毛利率较上年同期增加1.07个百分点,各业务领域主要产品毛利率没有较大波动[2] - 民用空气品质传感器业务预计2024年将恢复增长趋势[3] - 公司控股股东和持股5%以上股东承诺未来36个月内不减持公司股份[3]

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为四方光电股份有限公 司（以下简称"四方光电"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 有关规定，对四方光电使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意四方光电 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6 号）同意，公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750.00 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 29.53 元，募集资金总额为人民币 51,677.50 万元，扣除 发行费用 6,004.88 万元，募集资金净额为 45,672.62 万元。 截至 2021 年 ...

全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 4,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及 《四方光电股份有限公司章程》和公司募集资金管理制度的规定，不影响募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别 是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用 效率。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 4,600 万元的部分暂时闲 置募集资金进行现金管理。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-010 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-011 四方光电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开了公司第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使 用最高不超过人民币 4,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循 环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构海通 证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意四方 ...

公司业绩 - 公司2023年前三季度实现营收45.2亿元，同比增长13.8%[2] - 公司车载传感器业务销售收入同比增长118.38%[4] - 公司医疗领域销售收入稳定，2023年前三季度同比增长178.06%[5] - 公司预计2023-2025年EPS分别为2.02/3.30/5.21元，对应PE分别为27.99/17.11/10.83倍[7] - 公司2024年预计营业总收入将达到100.8亿元，净利润为2.31亿元，毛利率为48.2%[9] 公司产品与技术 - 公司拥有多种气体传感技术平台，拥有140余项国内外专利[12] - 公司产品广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监测、健康医疗、智慧计量等领域，出口至80多个国家和地区[12] - 公司产品矩阵涵盖多种气体传感器和气体分析仪器，应用领域广泛，包括空气净化家电、汽车制造、医疗健康、环保等领域[19] - 公司通过技术平台和产品组合优势，服务高价值客户群体，包括世界500强及国内外细分领域头部企业[19] 公司市场与战略 - 公司在车载领域有广阔的发展空间，车载传感器业务销售收入同比增长118.38%[4] - 公司在环境监测及工业过程领域技术领先，具有较强的市场竞争力[6] - 公司通过直接客户销售和贸易商销售模式，实施“大客户”与“国际化”战略，已在欧洲市场、亚洲市场建立良好声誉[20] - 公司前五大客户销售额在2022年达到1.33亿元，占年度销售总额的22.10%，主要客户包括智米科技、美的集团、莱克电气等知名品牌[21] 公司技术创新 - 公司创新设计了双光源热电堆红外气体传感器，实现了结构简化和应用领域拓宽[35] - 公司成功研发自动修正技术，提高了测量精度，具备自动温度补偿和良好的耐久性[37] - 公司在防止水分冷凝及灰尘沉积等方面进行了大量研究，形成了粉尘传感器抗污技术[37] - 公司产品具有实时监测、智能调节等功能，提升了用户体验和节能效果[38]