业绩数据 - 2023年度公司资产总额1062980113.20元，负债253475415.23元，营收565478758.16元，净利润94223754.44元[6] - 四方仪器2023年度资产254492856.03元，负债52891586.74元，营收132953217.89元，净利润44507859.95元[8] - 嘉善四方2023年度资产268217592.42元，负债246741000.92元，营收64067806.03元，净利润 -7945078.61元[11] - 广东风信2023年度资产52818143.70元，负债45874308.75元，营收58515172.78元，净利润 -1050974.19元[13] 担保授信 - 公司及子公司拟申请综合授信不超60000万元，担保总额不超60000万元[2] - 预计新增担保额度有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 截至核查日，公司对子公司担保总额5000万元，四方仪器为公司担保2000万元[20] 股权结构 - 公司持有四方仪器、嘉善四方、四方汽车电子100%股权，持有广东风信51%股权[7][10][12][14]

公司董事长及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，具体薪酬 将根据其所在职位的工作内容和责任、贡献等因素确定，不再另行领取董事津贴。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的 薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、非独立董事 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-019 四方光电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 未在公司担任具体职务的董事，董事津贴标准为人民币 10.8 万元/年/人（税 前），按月平均发放，其所涉及的个人应缴纳 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-014 四方光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次 会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人 员列席本次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 ...

股东大会时间 - 2024年5月8日15点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月29日[10] - 会议登记时间为2024年4月30日9:00 - 17:00[12] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年5月8日[3] - 交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25等时段[5] - 互联网投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案相关公告于2024年4月18日披露[6] - 议案9关联股东武汉佑辉等7个主体应回避表决[6] - 议案10关联股东邬丽娅应回避表决[6] - 议案11为特别决议议案[6]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[16][17] 未来展望 - 下一年完善内部控制结构，梳理业务流程[18] - 强化内部监督职能，进行日常和专项检查[18] - 及时发现内控缺陷、提出整改措施并跟踪情况[18] 其他 - 内部控制评价范围含公司及全部控股子公司[8] - 依据企业内部控制规范体系开展评价，标准与往年一致[12][13] - 董事长为熊友辉（已获董事会授权）[19]

会议召开 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会4次、1次、1次[5] 人事变动 - 2023年7月5日聘任王凤茹为董事会秘书[16] 方案审议 - 2023年4月19日审议通过2023年度高级管理人员薪酬方案[16] - 2023年审议通过2022和2023年限制性股票激励计划相关议案[17][19] 其他事项 - 2023年继续聘任天职国际负责财务报告审计[12] - 2024年独立董事将提建设性意见[20]

议案决策 - 同意2023年度内部控制自我评价报告[2] - 同意2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案并提交审议[3] - 同意续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构并提交审议[5] - 同意2024年度高级管理人员薪酬方案[7] - 同意公司及子公司申请综合授信额度相互担保并提交审议[9] - 同意作废处理部分限制性股票[11]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-021 四方光电股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》 《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 7 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-017 四方光电股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,000 万股，以此计算合计转增 3,010 万股，转增后公司总 股本将增加至 10,010 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 每股分配比例，每股转增比例： A 股每股派发现金红利 0.86 元（含税），每股转增 0.43 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，四方光电股份 有限公司（以下简称"公司"）拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例； 同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司报表中期末未分配利润为人民币 21,517.05 万元，公司归属于母公司股 ...

人员数据 - 2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[3] 业绩总结 - 2022年度，天职国际经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] 用户数据 - 2022年度，天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[3][4] 其他新策略 - 2023年续聘天职国际为审计机构，经审计委员会会议审议[5][6]