股东大会时间 - 2024年5月17日15点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月13日[9] - 会议登记时间为2024年5月14 - 15日8：30 - 11：30、14：30 - 17：00[10] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8[6] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所系统[3][5] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 其他信息 - 会议审议8项议案，含2023年度董事会工作报告[6] - 会议登记地点为武汉市东西湖区公司证券部[10] - 会议通信地址邮编430048，电话027 - 81822580[13]

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 未来三年股东回报规划(2024-2026) . 为进一步规划武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下称"公司")利润 分配有关事项,细化《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报股东,引导股东,引导 股东树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市 公司现金分红》等法律、法规、规范性文件,结合公司的实际情况,公司董事会 制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司三年股东未来分红回报规划(2024- 2026)》(以下简称"本规划")具体内容如下: 一、公司制定三年股东回报规划主要考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应当重视对投资者的 合理回报并兼顾公司的可持续发展,根据公司利润和现金流量状况、生产经营发 展需要,结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等情况,在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。 三、未来三年(2024-2026)的具体股东 ...

审计委员会变动 - 2022年6月15日选举产生第三届审计委员会[1] - 2023年12月11日调整成员，余俊法退出，邹斌当选[2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议，通过11项议案[3][4] 审计决策 - 2023年4月27日审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实准确、内控运作合规[6] 未来展望 - 2024年强化事前审核，加强内外部审计协调[7]

目 景 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-12 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-2 x 中汇会 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1,008,481,143.85元，较2022年度增长约41.64%[9][40] - 2023年度营业成本743,545,981.23元，较2022年度增长约62.74%[40] - 2023年度营业利润48,565,821.15元，较2022年度增长约78.83%[40] - 2023年度利润总额47,120,914.70元，较2022年度下降约25.24%[40] - 2023年度净利润54,433,777.90元，较2022年度下降约20.06%[40] 财务状况 - 2023年12月31日货币资金为213,053,268.49元，较2022年增长[22] - 2023年12月31日交易性金融资产为248,826,681.44元，较2022年减少[22] - 2023年12月31日应收账款为359,581,252.35元，较2022年增长[22] - 2023年12月31日流动资产合计为1,634,886,626.11元，较2022年增长[22] - 2023年12月31日固定资产为328,321,715.69元，较2022年增长[22] - 2023年12月31日非流动资产合计为459,006,119.37元，较2022年增长[22] - 2023年12月31日资产总计为2,093,892,745.48元，较2022年增长[22] - 2023年12月31日应付账款为236,684,255.02元，较2022年增长[25] - 2023年12月31日流动负债合计为453,624,564.65元，较2022年增长[25] - 2023年12月31日负债合计为502,259,490.87元，较2022年增长[25] 存货情况 - 截止2023年12月31日，合并财务报表存货原值为438,312,728.83元[10] - 截止2023年12月31日，合并财务报表存货跌价准备余额为19,279,508.63元[10] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为476,774,895.64元，2022年为540,569,960.11元[43] - 2023年经营活动现金流入小计为540,623,293.88元，2022年为563,722,912.35元[43] - 2023年经营活动现金流出小计为610,355,723.69元，2022年为594,720,750.90元[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 69,732,429.81元，2022年为 - 30,997,838.55元[43] - 2023年投资活动现金流入小计为1,762,356,499.81元，2022年为3,135,508,069.12元[43] - 2023年投资活动现金流出小计为1,567,572,941.76元，2022年为3,113,184,091.64元[43] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为194,783,558.05元，2022年为22,323,977.48元[43] - 2023年筹资活动现金流入小计为0元，2022年为10,605,219.00元[43] - 2023年筹资活动现金流出小计为9,970,204.81元，2022年为31,503,010.14元[43] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,970,204.81元，2022年为 - 20,897,791.14元[43] 其他 - 公司营业收入主要来自发动机管理系统等三大系列产品销售和技术服务[9] - 审计将收入确认和存货跌价准备计提列为关键审计事项[9][10] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为5181.214万元，股本为5181.214万股[50] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[167] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，对高成本等存货计提跌价准备[200]

2023年情况 - 独立董事刘泉军应参加董事会10次，均亲自及通讯出席[2] - 审计委员会召开会议1次[3] - 未发生关联交易、收购等情况[5][7] - 以40.36元/股授予326人109.5597万股限制性股票[9] 2024年展望 - 坚持原则履行独立董事职责[11] - 维护全体股东特别是中小股东权益[11]

募集资金情况 - 公司2021年3月5日首次公开发行1290万股，发行价每股75.42元，募集资金总额9.72918亿元，净额8.8111306003亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.3011728918亿元，累计使用超募资金永久性补充流动资金1.9亿元，结余募集资金余额为1.8474954071亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户存储余额分别为2.7元、255.97842万元、6100.538468万元、1818.436913万元[6] 资金使用情况 - 2023年项目投入使用募集资金4984.043532万元，结项项目结余募集资金永久性补充流动资金1.1729089544亿元，使用超募资金永久性补充流动资金9500万元[3] - 2023年2月6日，公司同意使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，现金管理余额为1.03亿元[11] - 2023年4月28日，公司同意使用9500万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的28.46%[14] - 2023年使用银行承兑汇票支付项目投入的募集资金累计38585491.95元[18] 项目情况 - 2022年1月24日，公司拟用2550万元超募资金与重庆茂捷设立合资公司，2023年2月20日终止该项目[15] - 2023年4月28日，公司同意将“菱电电控汽车动力控制系统产业化项目”及“研发中心平台建设项目”结项并将结余募集资金永久性补充流动资金[16] - 截至2023年4月25日，“菱电电控汽车动力控制系统产业化项目”预计节余9867.2万元，应付未付2811.37万元；“研发平台项目”预计节余1861.25万元，应付未付740.02万元[16] - 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目承诺投资34048.46万元，截至期末累计投入24190.51万元，投入进度93.63%[27] - 研发中心平台建设项目承诺投资5680.47万元，截至期末累计投入3821.22万元，投入进度94.34%[27] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入15000万元，投入进度100%[27] 其他资金情况 - 2021年使用募集资金10636952.30元置换预先投入募投项目的自筹资金，3832641.47元置换已支付发行费用的自筹资金[28] - 报告期内，公司使用银行承兑汇票支付“菱电电控汽车的动力控制系统产业化项目”设备采购款793.68万元[30] - 报告期内，公司使用银行承兑汇票支付“研发中心平台建设项目”设备采购款126.60万元[30]

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2023年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度履 职情况汇报如下: 自用感 一、独立董事的基本情况 = (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 > (二)董事会专门委员会运行情况 中 中 下 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会。报告期内,本人按照各专门委员会议事规则的要求,主持/出席了任职的专 门委员会会议,具体情况如下: | 专门委员会 | 报告期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 | ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-016 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于2024年4月12日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以 现场表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月2日以电子邮件的 方式送达全体董事。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会 议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议通过 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目159家，收费总额13.684万元[2] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 公司2023年度审计费用90万元（含税）[5] 监管情况 - 中汇近三年受监督管理措施6次、自律监管措施5次[3] - 21名从业人员近三年受监督管理措施6次、13名受自律监管措施5次[3] 会议决议 - 2023年4月27日审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[6] - 2024年4月11日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]