业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[13][14] - 报告期内无内控重大、重要、一般缺陷[15] - 公司建立内控体系，结构合理、运行有效[19]

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 黄事会 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事共 三人,分别为刘泉军、田祖海、邹斌。根据《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董 事会。 2024 年 4 月 12 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事刘泉军、田祖海、邹斌的任职经历以及个人签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 单位中担任任何职务,与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日期末可供分配利润484,854,519.90元[3] 利润分配 - 拟每10股派2.85元（含税），共派14,766,459.90元[3] - 预计派发金额占2023年净利润比例30.05%[3] 方案进展 - 2024年4月12日董事会通过，尚需股东大会审议[5][6] 其他信息 - 公告日期为2024年4月13日[8]

审计报告 - 审计公司对菱电电控2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 对《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[6] - 报告日期为2024年4月12日[14] 人员信息 - 会计师事务所执业证书编号为33000014[19] - 注册会计师证书编号为330000140301[24] - 注册会计师批准注册协会为浙江省注册会计师协会[24]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-015 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十六次会议于2024年4月12日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月2日以电子邮 件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审 议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-018 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定对"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，对报表项 目金额影响为0，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计变更原因 （ ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《公司 章程》、《独立董事制度》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | 100 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加童事会 | 亲自出席 | 委托出 | 以通讯方式 | 是否连续两 次未参加会 | 参加股东大 | | | 次数 | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 议 | 会次数 | | 邹斌 | 10 | 10 | 0 | 10 | 不 | | (一) 出席董事会和股东大会情况 (二) 董事会专门委员会运行情况 · 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》") ...

武汉麦电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关规范性文件的规定,现将武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下: 一、2023年年年会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于 杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服 务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 最近一年(2022年度)收入总额为 102,896 万元,审计业务收入为 94,453 万 元,证券业务收入为 52,115万元。 上年度(2022年度),上市公司年报审计项目 159 家,收费总额 13,684万 元,涉及的主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 术服务 ...

募集资金情况 - 公司2021年3月5日首次公开发行1290万股，每股发行价75.42元，募集资金总额9.72918亿元，净额8.8111306003亿元[1] - 2023年度公司募集资金总额88111.31万元，本年度投入14484.04万元，累计投入62011.73万元[29] 资金使用情况 - 2023年项目投入使用募集资金4984.043532万元，结项项目结余资金1.1729089544亿元永久补充流动资金，使用超募资金9500万元永久补充流动资金[2][3] - 2023年公司使用银行承兑汇票支付“菱电电控汽车的动力控制系统产业化项目”设备采购款793.68万元，“研发中心平台建设项目”126.60万元，累计置换3858.55万元[19] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金4.3011728918亿元，结项项目结余资金1.1729089544亿元、超募资金1.9亿元永久补充流动资金，累计利息及理财收益扣除手续费净额4141.618592万元，结余资金1.8474954071亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，存储余额合计8174.954071万元[5][7] 现金管理情况 - 2023年2月6日，公司同意使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年3月23日起12个月内有效[11] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为1.03亿元[13][14] 项目情况 - 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目截至期末投入进度93.63%，研发中心平台建设项目94.34%，补充流动资金项目100%[29] - 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目预计节余募集资金9867.20万元，应付未付金额2811.37万元[31] - 研发平台项目预计节余募集资金1861.25万元，应付未付金额740.02万元[31] 其他情况 - 2022年1月25日，公司拟用2550万元超募资金与重庆茂捷设合资公司开展项目，2023年2月20日终止该项目及合资公司设立[16] - 保荐机构认为2023年度公司募集资金存放和使用符合法规规定，无违规情形，信息披露及时且一致[22]

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-011 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 根据公司 2024 年度的经营计划，为满足生产资金需求，公司计划向银行等 金融机构申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。（以上额度不等于公司 的实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。 上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用 证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。 最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与 贷款银行金融机构协商确定。 为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由股东大会授权公司董 事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内 ...