武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年为公司工 作时间不少于十五个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立 董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度 责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东 沟通等多种方式履行职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一条 为了进一步完善武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称" 公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-061 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司办公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月2 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告 工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，包括以下人员： （一）股东代表； （二）不 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第三次临时股东大会 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 - 1 - 目录 | 1、2023 | | 年第三次临时股东大会须知……………………………………………………………………………-3- | | --- | --- | --- | | 2、2023 | 年第三次临时股东大会须知……………………………………………………………………………-5- | | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》……………………………………………-7- | | | | 附件 1：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程（2023 年 12 月）……………………………-8- | | | | 附件 2：《公司章程》修订对照表……………………………………………………………………-51- | | | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》……………………………………………………………-63- | | | | ...

二、监事会会议审议情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十三次会议于2023年12月11日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月6日以电子邮 件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-060 1 监事会 2023 年 12 月 12 日 2 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案所述内容 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会议事规则 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高公司董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当严格按照 本规则召集，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料及时答复董事提 出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。公司可以在董事会 审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意 见，并及时向独立董事反 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-059 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司独立董事邹斌先 生担任公司董事会审计委员会委员，与刘泉军（召集人）、田祖海共同组成公司 第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：刘泉军（召集人）、田祖海、余俊法； 调整后：刘泉军（召集人）、田祖海、邹斌。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）的有关规定，审计委员 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-058 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告 如下。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 武汉菱电汽车电控系统股份有限公 | 第二条 武汉菱电汽车电控系统股份有限公 | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 | 他有关规定成立的股份有限公司。公司由武汉 | | 公司由武汉市菱电汽车电子有限责任公司整 | 市菱电汽车电子有限责任公司整体变更组织 | | 体变更组织形式、以发起方式设立。 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东大会议事规则 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （五）监事会提议召开时； 1 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 规范行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，应当在两个月内召开临 ...