武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年第三次临时股东大会 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 - 1 - 目录 | 1、2023 | | 年第三次临时股东大会须知……………………………………………………………………………-3- | | --- | --- | --- | | 2、2023 | 年第三次临时股东大会须知……………………………………………………………………………-5- | | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》……………………………………………-7- | | | | 附件 1：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程（2023 年 12 月）……………………………-8- | | | | 附件 2：《公司章程》修订对照表……………………………………………………………………-51- | | | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》……………………………………………………………-63- | | | | ...

二、监事会会议审议情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十三次会议于2023年12月11日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月6日以电子邮 件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-060 1 监事会 2023 年 12 月 12 日 2 经公司监事会审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案所述内容 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会议事规则 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高公司董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当严格按照 本规则召集，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料及时答复董事提 出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。公司可以在董事会 审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意 见，并及时向独立董事反 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-059 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司独立董事邹斌先 生担任公司董事会审计委员会委员，与刘泉军（召集人）、田祖海共同组成公司 第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：刘泉军（召集人）、田祖海、余俊法； 调整后：刘泉军（召集人）、田祖海、邹斌。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）的有关规定，审计委员 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 0 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 1 | | 第一节 | 股份发行 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-058 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告 如下。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 武汉菱电汽车电控系统股份有限公 | 第二条 武汉菱电汽车电控系统股份有限公 | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）。 | 他有关规定成立的股份有限公司。公司由武汉 | | 公司由武汉市菱电汽车电子有限责任公司整 | 市菱电汽车电子有限责任公司整体变更组织 | | 体变更组织形式、以发起方式设立。 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东大会议事规则 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （五）监事会提议召开时； 1 第一条 为规范武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"） 规范行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，应当在两个月内召开临 ...

后续项目开展情况存在不确定性，具体以合同订单为准。 一、基本情况 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-057 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于收到客户定点通知的自愿性披露的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司发动机电子控制单元（ECU）等产品收到安徽江淮汽车集团股份 有限公司的项目定点通知。 1、该项目尚未量产，可能会出现因客户产品开发遇阻、车型调整或不可抗 力等各种原因导致项目延期、中止或终止等情况。 2、该项目涉及的产品实际供货时间、供货价格、供货数量以公司与客户正 式签订的供货协议或销售合同为准，因此公司供货量尚存在不确定性。 针对上述风险，公司后续将严格按照客户订单需求，积极做好产品的研发、 生产及交付工作，同时加强风险管控，减少上述风险可能造成的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日收到安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"客户 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-056 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事、副总经理减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 公司董事、副总经理、财务总监吴章华先生直接持有公司股份 2,703,474 股， 占公司总股本的 5.22%；通过宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 300,095 股（四舍五入取整），合计持有公司股份 3,003,569 股， 占公司总股本的 5.80%。 上述减持主体无一致行动人。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事、 副总经理减持股份计划公告》（公告编号：2023-014）。因自身资金需要，吴章华 先生计划根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司 股份合计不超过 675,868 股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过 1.30%。其中以集中竞价方式减持期间为公告 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-055 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最 新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了全面的修订。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 （二）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最 新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 对公司《委托理财管理制度》进行了全面的修订。 1 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 上述议案提及的相关制度， 详见公司 同日于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...