会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事肖继辉均亲自出席[4] - 2024年审计等委员会各召开1次会议，肖继辉均亲自出席[11] - 2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任财务负责人等议案[14] - 2024年6月17日召开董事会提名委员会第一次会议，审议通过提名高级管理人员候选人的议案[16] - 2024年4月16日第二届董事会第三十一次会议审核高级管理人员薪酬方案，肖继辉发表同意意见[17] 财务与分配 - 2024年度募集资金使用履行决策和信息披露义务，符合规定[12] - 以2024年5月24日为股权登记日，总股本99,092,604股为基数，每股派现0.50元，共派现49,546,302元，转增39,637,042股，分配后总股本为138,729,646股，现金分红占2023年净利润比例74.43%[21] 激励计划 - 2024年1月8日，将2021年限制性股票激励计划授予价格由每股22.50元调整为每股21.80元，作废45,000股[22] - 2024年1月26日，2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期股份登记完成，股本总数由98,839,104股增至99,092,604股，25.35万股于2022年2月2日上市流通[23] - 2024年4月8日，以24.00元/股授予价格向52名激励对象授予93.30万股限制性股票[24] 其他事项 - 2024年公司未发生重大关联交易[9] - 2024年公司未发生对外担保及资金占用情况[10] - 2024年公司未发生并购重组[13] - 2024年无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[15] - 2024年1月26日披露2023年度业绩预增公告[19] - 2024年2月23日披露2023年度业绩快报公告[19] - 2024年度任职期间，尚未审议续聘2024年度会计师事务所议案[20] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在筹备中[25] - 2024年4月16日，审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[29] - 2024年度任职期间，公司未开展新业务[30]

业绩总结 - 2024年全年营业收入达103,166.64万元，同比增长51.12%[2] - 2024年净利润11,033.64万元，同比增长65.74%[2] - 2024年扣非净利润9,269.63万元，同比增长56.89%[2] - 近三个会计年度累计现金分红16,981.77万元，占年均净利润49.31%[5] - 2024年度拟派现金股利69,364,823.00元，占净利润62.87%[6] 研发情况 - 2024年末有403名研发人员，占比12.14%[8] - 2024年研发投入9,152.48万元，增长25.92%，占营收比重8.87%[8] 未来展望 - 2025年在高速通讯和新能源汽车连接器领域推进量产、优化产品结构[3] - 2025年拟中期分红，不超当期净利润40%[7] - 2025年计划至少召开三场业绩说明会[12] - 2025年预计开展不少于10次投资者调研和1次走进公司活动[12] - 2025年建立健全公司治理结构和管理制度，完善内控体系[13] - 2025年持续强化“关键少数”责任，完善薪酬及考核体系[15] 其他 - 2024年完成《公司章程》及部分治理制度修订[13] - 组织“关键少数”参加培训，强化履职[14] - 通过上证E互动回复62条投资者问答，召开3次业绩说明会[11] - “提质增效重回报”行动方案有不确定性[15]

募资情况 - 2022年发行A股13331104股，募资799999551.04元，净额785238867.98元[1] - 募投项目总投资85305.52万元，拟投入80000.00万元[5] 项目变更 - 2024年“新能源汽车连接器项目”实施主体变更为长沙鼎通[5] - 2025年“高速通讯项目”延期至2026年12月，新增鼎通科技为主体[6] 资金管理 - 2023 - 2024年同意57000.00万元闲置资金现金管理[7] - 2024 - 2025年同意40000.00万元闲置资金现金管理[8] - 2024 - 2025年超额度600.00万元，占比1.50%[8]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月17日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年度非经营性资金占用总计为0[14] - 2024年度其他关联资金往来期初余额49929.01万元，累计发生71112.72万元，利息34923.06万元，偿还86118.67万元[15] 关联交易 - 与河南省鼎润科技实业有限公司应收账款、其他应收款有相应资金往来及偿还情况[15] - 与鼎通精密（马来西亚）有限公司、鼎通科技（长沙）有限公司有资金往来及偿还情况[15] 其他 - 涉及金额为15900万元[19]

业绩情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] 年度规划 - 本年度优化治理结构等，内控运行良好[18] - 下一年度完善内控制度、优化流程、加强内审[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张燕琴、彭文平独立性进行评估[1] - 两人不在公司及主要股东单位任职且无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性法规要求[1]

审计委员会人员变动 - 2024年7月8日选出第三届审计委员会成员彭文平、张燕琴、余松林[1] - 2024年12月12日余松林不再担任，由黄遵伟接任[2] 审计委员会会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开五次会议[3] - 2024年11月28日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[6] 审计结论 - 立信与公司无关联利益关系，审计项目组成员无影响独立性关联情形[6] - 内审机构履职规范，未发现内审体系重大缺陷[7] - 公司内控机制运行稳健高效，无重大缺陷[7] - 财务报告真实准确完整无欺诈舞弊[8] 资金使用情况 - 2024年12月13日至2025年1月10日闲置募集资金现金管理超额度600万元，占比1.50%[10] - 2024 - 2025年子公司多次划转募集资金并全额归还[12] 整改与展望 - 2025年4月17日补充确认超额度使用闲置募集资金现金管理议案[10] - 公司批评相关人员，加强专项合规培训与内部控制[12] - 2025年董事会审计委员会将强化监督审查职能[14]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策[2][4][5] - 2025年4月17日公司会议审议通过会计政策变更议案[7] 准则影响数据 - 2024年度合并报表主营业务成本受准则解释第18号影响4,680,025.96元[8] - 2023年度合并报表主营业务成本受准则解释第18号影响4,451,987.67元[8] - 2024年度母公司报表主营业务成本受准则解释第18号影响4,613,582.35元[8] - 2024年度合并报表销售费用受准则解释第18号影响 - 66,443.61元[8] - 2023年度合并报表营业外支出受准则解释第18号影响 - 2,354,272.50元[8]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[1] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家公司审计，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家[2][3] 审议情况 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过续聘立信为2024年审计机构议案[4] - 2024年11月审计委员会会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[5] - 2025年4月审计委员会会议审议通过公司2024年年度报告等议案[6] 审计流程 - 审计计划阶段审计委员会与立信确认时间规划、人员安排[5] - 整体审计期间相关人员分析沟通审定基本数据[5]

募集资金情况 - 2022年12月8日公司向特定对象发行股票，扣除费用后实际募资净额785,238,867.98元[13][16] - 截至2024年12月31日，募资总额799,999,551.04元[14][15] - 截至2024年12月31日，累计投入募资188,934,763.14元[15] - 截至2024年12月31日，募资补充流动资金160,000,000.00元[15] - 截至2024年12月31日，募资余额6,796,705.62元[15] 资金管理与收益 - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理投资406,000,000.00元[15] - 截至2024年12月31日，利息收入600,616.36元，理财收益32,559,566.20元[15] - 截至2024年12月31日，手续费支出7,290.79元[15] - 2024年公司同意用不超40,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[23] - 截至2024年12月31日，闲置募资买结构性存款余额56,000,000.00元，买收益凭证余额350,000,000.00元[24][25] 资金使用问题与整改 - 2024年12月13日至2025年1月10日，闲置募资买结构性存款超审批额度600.00万元，已赎回[25] - 2025年4月17日公司对超额度现金管理补充确认[26] - 2024 - 2025年子公司三次划转募资至一般账户，已归还[29] - 公司对划转募资事项整改，确保规范管理使用[29][31] 募投项目情况 - “高速通讯连接器组件生产建设项目”调整后投资38800万元，2024年投入6983.9万元，累计投入24765.3万元，进度36.17%，预计2025年达可使用状态[38] - “新能源汽车连接器生产建设项目”调整后投资25200万元，2024年投入3303.22万元，累计投入1896.78万元，进度13.11%，预计2026年达可使用状态[38] - 2024年7月18日公司调整“新能源汽车连接器生产建设项目”预定可使用时间、实施主体和地点[32] - 2025年3月13日公司调整“高速通讯连接器组件生产建设项目”预定可使用时间，新增实施主体和地点[32] 其他情况 - 公司2022年度向特定对象发行股票募资使用及披露有部分问题，无违规情形[33] - 除已变更情形外，募资投资项目未发生其他变更、转让或置换情形[32] - “高速通讯连接器组件生产建设项目”和“新能源汽车连接器生产建设项目”变更及延期保荐机构无异议[32] - “高速通讯连接器组件生产建设项目”变更无需股东大会审议，“新能源汽车连接器生产建设项目”变更经2024年第三次临时股东大会审议通过[32]