东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有 | | 关事项的议案 7 | 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-020 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《激励 计划（草案）》的规定，对公司《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见 如下： 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关 于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-021 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 一、核查范围及程序 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查 对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海 分公司"）就核查对象在《激励计划》（草案）公告之日前六个月（即 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 15 日，以下简称"自查期间"）买卖本公司股票的情况 进行查询，并由中登上海分公司出具了书面的查询结果。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

业绩总结 - 鼎通科技2023~2025年营收有望分别达6.98/11.91/17.64亿元[3] - 鼎通科技2024~2026年净利润增长目标为50%/110%/173%[2] - 鼎通科技发布股权激励计划草案，拟向激励对象授予合计108.30万股限制性股票[1] 用户数据 - 鼎通科技属于通信行业[5] 未来展望 - 预计鼎通科技2023~2025年归母净利润有望分别达0.72/2.03/3.08亿元[3] 新产品和新技术研发 - 无相关要点 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 评级标准中，推荐评级表示相对基准指数涨幅15%以上，谨慎推荐表示相对基准指数涨幅5%～15%之间[6] - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，客户应充分考虑自身特定状况[7]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-018 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照东莞市鼎 通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）其他独立董事的 委托，由独立董事肖继辉女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划等相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖继辉女士，其基本情况 如下： 肖继辉女士：女，中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，博士 学历，2004 年 7 月毕业于上海财经大学会计学专业，教授职称。2004 年至今， 任暨南大学 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、 《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 二零二四年三月 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》和《公司章程》等法律 法规及制度，作为公司的独立董事，对公司董事会审议的以下议案发表独立意见 如下： 一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独 立意见 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助 的计划或安排。 6、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健 全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队 的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发 展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利 益。 综上所述 ...

二〇二四年三月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）的委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等现行法律、法规 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）为进 一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分 配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件、以及《东莞市鼎通精密科 技股份有限公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用，确 保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-012 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 综上，根据公司经营及战略发展的需要，为改善公司研发试制与产品检测的 整体环境，提升公司研发创新的综合实力，加强公司竞争力，公司拟以人民币 5,000 万元投资设立全资子公司鼎通科技研发中心（长沙）有限公司。 （二）对外投资的决策与审批程序 公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于成立子公司用于研发中心的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项无需提交股东大会审 议。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1.受限于现有研发场地的面积，公司的研发设备放置空间不足，研发设备分 散于多个车间区域，研发环节无法自然衔接，一定程度限制了公司对业内先进技 术的研发反应速度。此外，公司所处通讯连接器组件和汽车连接器精密组件行业 为 ...