东莞市鼎通精密科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | | 序 | | | 本次获授的 | 占授予限 制性股票 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 号 | 国籍 | 职务 | 限制性股票 | 总数的比 | 司股本总额 | | | | | | 数量（万股） | 例 | 的比例 | | 一、董事、高管人员、核心技术人员 | | | | | | | | 王成海 | 1 | 中国 | 董事长、总经理、 | 4.20 | 3.88% | 0.04% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 孔垂军 | 2 | 中国 | 董事、 | 3.90 | 3.60% | 0.04% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 徐孝新 | 3 | 中国 | 副总经理 | 3.90 | 3.60% | 0.04% | | 朱圣根 | 4 | 中国 | 副总经理、 | 3.00 | 2.77% | 0.03% | | | | | 核心技术人员 | | | | | 王晓兰 | 5 | 中国 | 副总经理、 | 3.00 | 2.77% | ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-014 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《东莞市鼎通精密科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"或"《激 励计划（草案）》" ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-017 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-015 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记的议案》 公司于 2024 年 1 月 25 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分第二个归属期的股份登记工作，本次归属上市流通的股票数量为 253,500 股。公司总股本由 98,839,104 股增加至 99,092,604 股，注册资本由人民币 98,839,104 元增加至 99,092,604 元。 本次审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记的议案》。经 2021 年第二次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会 审议。 表决结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修 订公司章程并办理工商变更登记的议案》。公司总股本由 98,839,104 股增加至 99,092,604 股，注册资本由人民币 98,839,104 元增加至 99,092,604 元。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-013 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 98,839,104 | 元。 | 99,092,604 元。 | | 2 | | 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 98,8 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）监事会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 和其他有关法律行政法规、规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司第二届监事会第二 十八次会议审议的 2024 年限制性股票激励计划（草案）事项发表意见如下： （一）对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的意见 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）第二届 监事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 12 日通过书面的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席袁志华 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-016 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相关法律法规的规定以及公司的实 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号文）批准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元， 募集资金总额为 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民 币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额 378,220,591.93 元。上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 15 日出具了"信会师报字〔2020〕第 ZI10697 号"《验资报告》。 二、募集资金专户存放及专户管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司已与 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-010 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表罗可人女士的书面辞职报告，罗可人女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职自报告送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及子公司 担任任何职务，其负责的工作已完成交接。 罗可人女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司 董事会对罗可人女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！ 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公 司董事会秘书开展工作。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年 2 月 7 日 ...