证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-008 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 253,500 股。 本次股票上市流通总数为 253,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 2 日。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予部分第二个归 属期激励对象的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎 通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2411 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 13,331,104 股，发行价格为每股 60.01 元，募集资金总额 799,999,551.04 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 14,760,683.06 元后，募集资金净额为 785,238,867.98 元。上述资金到位情况经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了"信会师 报字〔2022〕第 ZI10572 号"《验资报告》。 上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了"信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号"《验资报告》。公司对 募集资金采取专户存储 ...

一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司独立董事认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含 预留授予价格）调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性 文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相 关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权 范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司 独立董事一致同意本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股 22.50 元调整为每股 21.80 元。 二、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条 件的议案》的独立意见 公司独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相 关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励 计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。本 次归属符合公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号：2024-003 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、激励工具：第二类限制性股票 2、授予数量：本激励计划第二类限制性股票授予共计 92 万股，约占公司 2021 年限制性股票激励计划草案公告时公司股本总额 8,514 万股的 1.08%。其中首次 授予 84.50 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.99%；预留 3 万股， 约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.03%。 3、授予价格（调整后）：22.50 元/股。 4、激励人数：首次授予 23 人，预留授予 2 人。 5、具体的归属安排如下： 本激励计划首次授予和预留授予的第二类限制性股票各批次归属比例安排如下 表所示： 本次拟归属的限制性股票数量为 25.35 股（ ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留授予部分第二个归属 期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-004 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及 作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）于 2024 年1月8日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作 废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股 22.50 元调整为每股 21.80 元，并作废处理本激励计划部分激励对象已获授予但尚未归属的 45,000 股 限制性股票。现将有关事项说明如下： 4、2021 年 8 月 4 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 ...

一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十七次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-005 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 公司监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预 留授予价格）进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规 ...

北京国枫律师事务所 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整 与限制性股票第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 北京国枫律师事务所 注:本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所致。 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 国枫律证字[2021]AN166-6 号 | 鼎通科技、公司 | 損 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》、本次激 | | 经鼎通科技 2021年第二次临时股东大会审议通过并生效的 | | 励计划 | 指 | 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 | | | | 励计划》 | | 本次股权激励 | 블 | 鼎通科技实施本次激励计划的行为 | | 本次调整 | 指 | 本 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《公司独 立董事工作细则》《公司章程》等法律法规及制度，作为公司的独立董事，对公 司董事会审议的以下议案发表独立意见如下： 一、《关于新增募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案》的独立 意见 独立董事认为：公司本次仅新增募集资金专项账户，未改变募集资金的投资 方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益 的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。综上， ...

二、募集资金专户开立情况 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-001 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于新增募集资金专项账户 并授权签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于2024 年1月3日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于新增募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎 通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2411 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 13,331,104 股，发行价格为每股 60.01 元，募集资金总额 799,999,551.04 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 14,760,683.06 元后，募集资金净额为 785,238,867.98 元。上 ...