关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函的回函 东莞市鼎通精密科技股份有限公司: 本公司已收到贵司发来的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止本函签署日,东莞市鼎宏骏盛投资有限公司不存在关于贵司的应披露而 未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司及实际控制人在贵司本次股票异常波动期间, 不存在买卖贵司股票的情况。 特此回函。 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函的回函 东莞市鼎通精密科技股份有限公司： 发资有限公司 市鼎宏奖 日 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函的回函 东莞市鼎通精密科技股份有限公司: 本人已收到贵司发来的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异 常波动有关事项问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止本函签署日,作为公司实际控制人,不存在正在划并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、资产剥离 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月2日公告召开股东大会通知[8] - 现场会议于2024年12月18日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共70名，代表股份73,971,852股，占比53.3208%[10] - 现场5名代表73,261,452股，占比52.8088%[12] - 网络65名代表710,400股，占比0.5120%[13] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意73,884,049股，占比99.8813%[19] - 中小投资者同意5,846,280股，占比98.5203%[19]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-074 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-073 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议。审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司 治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会委员余松林先生同时担任公司副总经理， 公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，调整前后的具体情况如 下： 一、调整前 | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 彭文平（独立董事、会计 | 张燕琴（独立董事）、黄 | | | ...

会议信息 - 2024年12月18日15:30在东莞召开会议[10] - 会议方式为现场与网络投票结合[10] 投票安排 - 交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[10] 公司决策 - 拟聘任立信为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 议案已由董事会、监事会审议通过[14]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截止授予日） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 | | | | | 本次获授 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 的限制性 | 制性股票 | 划公告日公 | | 号 | | | | 股票数量 | 总数的比 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 例 | 的比例 | | 一、董事、高管人员、核心技术人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（10 | | | 人） | 17.22 | 11.36% | 0.12% | | 合计 | | | | 17.22 | 11.36% | 0.12% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励 ...

授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超30000万元授信额度[2][3] - 授信期限12个月且额度可循环使用[2] 业务相关 - 授信业务品种包括短期流动资金贷款等[2] - 董事会授权董事长在额度内签署法律文件[2] - 该事项无需股东大会审议[3]

激励计划流程 - 2024年3月15日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2024年3月16 - 25日对拟激励对象公示，监事会无异议[12] - 2024年4月1日股东大会审议通过激励计划相关议案，无内幕交易[13] - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[13] - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过调整及授予预留限制性股票议案[14] 利润分配 - 2024年5月10日股东大会通过2023年度利润分配预案，派现49,546,302元，转增39,637,042股[15] - 2024年5月18日转增后总股本为138,729,646股[15] 激励计划调整与授予 - 激励计划授予价格调整为16.79元/股，授予数量151.62万股[16] - 激励计划授予日为2024年11月29日[17] - 向10名激励对象授予17.22万股，价格16.79元/股[18] 授予条件 - 授予需满足公司和激励对象未发生特定情形条件[20][21] - 截至法律意见书出具日，公司及激励对象未发生规定情形[21] 合规情况 - 本次调整、授予取得必要批准与授权，符合规定[23]

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年11月29日召开，3名监事均出席[2] 资金管理 - 同意使用不超10,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 同意公司及子公司用不超40,000万元闲置募集资金现金管理[5] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构[7] 激励计划 - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量[8] - 同意激励计划预留授予日为2024年11月29日，以16.79元/股向10人授予17.22万股[10]

募资情况 - 2022年公司向特定对象发行A股股票13331104股，募资799999551.04元，净额785238867.98元[1] 项目投资 - 高速通讯连接器组件项目总投资42618.22万元，拟投募资38800.00万元[4] - 新能源汽车连接器项目总投资26687.30万元，拟投募资25200.00万元，实施有变，预定2026年12月可用[4] - 补充流动资金拟投募资16000.00万元[4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超40000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月内，资金可循环[6] - 2024年11月29日相关会议通过议案，各方同意该现金管理计划[17][18][19][21]