证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-002 会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于新增募集资金专项账户并授权签订四方监管协议的 议案》 公司本次仅新增募集资金专项账户，不影响公司募投项目的正常实施，不会 对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序符合相关法 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-058 东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于持股 5%以 上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司在上海证券交易所网站披露了《持股 5%以上股东减 持股份计划公告》（公告编号：2023-018），公司股东佛山市顺德区凯智企业管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山凯智"）计划披露公告之日起的 3 个交易日后的 6 个月内以通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持股份数量不 超过 2,965,173 股，减持股份比例不超过公司总股本的 3%。 2023 年 12 月 26 日，公司收到佛山凯智出具的告知函，获悉自 2023 年 6 月 26 日至 12 月 26 日通过大宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司股份 2,421,523 股，占公司总股本的比例为 2.4499%，本次减持计划已实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0626 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理 办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东莞市鼎通精密科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-057 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,959,885 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,959,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.5819 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5819 | 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中董事孔垂军、许辉、肖继辉、刘族兵以 通讯方式出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 目 录 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 2023 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于续聘 年度会计师事务所的议案 6 2023 | | 议案二：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 | | 充流动资金的议案 7 | | 议案三：关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案 8 | 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证监会《上 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞市鼎通精密科技 股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鼎通科技首次公开发 行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股） 21,290,000 股并于 2020 年 12 月 21 日在上海 证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司总股本由 63,850,000 股变更为 85,140,000 股，其中有限售条件流通股 65,804,798 股，无限售条件流通股 19,335,202 股。 本次上市流通的限售股为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 52,280,609 股。 本次股票上市流通总数为 52,280,609 股。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-056 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，本次申请上市流通的限售股股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司（以 下简称"鼎宏骏盛"）、新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余鼎宏 新"）、新余鼎为投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余鼎为"）和王成海及罗 宏霞夫妇所作承诺如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于向银行申请授信额度的议案》。 为满足经营发展需要，公司及全资子公司河南鼎润拟向银行申请不超过人民 币 30,000 万元的授信额度。授信期限为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循 环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限 于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用 证、并购贷款等。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-051 为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与 本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同 以及其他法律文件），并办理相关手续。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到有效审计监督，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通，指导和监督内部审计部门工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。公司财务总监不得担任审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上（包 括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-048 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议。审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司河南 省鼎润科技实业有限公司（以下简称"河南鼎润"）拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12 个月，在上述额度、期限范 围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长或董事长授权人员行使该项决策权及 签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保 资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公 ...