证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-038 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》等相关法规和要求，监事会对公司 2023 半年度报告进行了审核，审核意见如下： 1、监事会认为董事会编制和审议东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容 公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 2、公司监事会保证公司 2023 年半年度报告及其摘要的信息真实、准确、完 整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券简称：鼎通科技 证券代码：688668 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. （广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 二〇二三年八月 公司具有实现精密制造的模具开发能力，为东莞市五金机械模具行业协会副 会长企业，入选中国质量认证中心发布的《中国模具先进制造能力评价目录》四 星企业，拥有数控光学曲线磨床等先进的模具制造设备，具有行业内较为领先的 模具开发和制造能力。目前公司模具整体制造精度达到±0.003mm，加工硬度达 到 HRC90-HRC92，表面粗糙度达到 Ra0.04。 凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势，公司 与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期 稳固的合作关系，并连续多年成为安费诺、中航光电的战略供应商和莫仕的优秀 级供应商。此外，公司积极开拓市场，开发新客户，目前公司与比亚迪、中国长 安、南都电源、蜂巢能源、富奥汽车、罗森博格等客户的建立了稳定的合作，公 司以现有工艺为基础，多品类开发产品并随着时间的积 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《东莞市鼎通精密科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持 有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依 ...

证券简称：鼎通科技 证券代码：688668 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. （广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 2、项目实施的必要性 为提升公司盈利能力及核心竞争力，东莞市鼎通精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"鼎通科技"）拟向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）募集资金。 公司董事会对本次发行募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金的使用计划 公司本次发行募集资金总额不超过 79,500.00 万元（含本数），扣除发行费 用后，募集资金拟用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | 1 | 新能源汽车零部件生产建设项目 | 50,175.39 | 48,800.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 18,399.57 | 17,700.00 | | 3 | 补充流动资金 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-039 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2023 年 8 月 15 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以书面或邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年半年 度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映公司本报告期内的财务状 况 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2023-037 东莞市鼎通精密科技股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934 号文《关于同意东莞市鼎通 精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资金 总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额为人民币 378,220,591.93 元。 上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了"信会师报字[2020]第 ZI10697 号"验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通 ...

证券简称：鼎通科技 证券代码：688668 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 Dongguan Dingtong Precision MetalCo., Ltd. （广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 $${\Xi}=\mathrm{O}{\Xi}{\Xi}\#\rangle\backslash{\P}$$ 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海 证 ...

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2023-036 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《东莞市鼎通精密科技股份有 限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管 理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持 续、稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过 了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被 证券监管部门和证券交易 ...

证券简称：鼎通科技 证券代码：688668 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. （广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年八月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为 在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司战略发展的需求，扩大公司 经营规模，优化公司在新能源汽车领域的业务布局，增强公司盈利能力与综合 竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》《以下简称"证券法"》、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方 式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10585 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪23J5 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 前次募集资金使用情况报告 | 1-13 | 立信会计师事务所(特殊普通 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZI10585号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以 下简称"贵公司")截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简 ...