会议情况 - 第三届独立董事第一次会议于2024年8月20日召开[1] - 应出席2人，实际出席2人[1] 议案表决 - 全票通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[1][2] - 全票通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》[3] 相关情况 - 2024年半年度募集资金存放和使用无违规[1] - 终止发行可转债不影响公司正常经营[3]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[3][4] 决策审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，经董事会审议后提交股东大会审议[6][7] - 12个月内同类交易累计计算，购买、出售资产交易12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司单方面获利益交易，可免股东大会审议程序[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，由董事会审议批准[8][9] - 需董事会审议事项应经全体董事过半数审议通过[9] 决策机构与职责 - 公司股东大会、董事会为对外投资决策机构，总经理根据授权批准投资[6][11] - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究评估和监督[11] - 证券事务部负责投资项目信息收集和价值评估[11] - 财务部负责对外投资财务管理和会计核算[11] 投资权限与流程 - 公司对外投资权限原则上集中，子公司采取授权方式取得[15] - 对外投资决策原则上经项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[20] - 总经理负责组织对拟投资项目评估，可行则编写项目建议书[22] 项目实施与管理 - 对外投资项目获批后，获授权部门或人员实施，支付款项等后应取得有效凭据[20] - 公司对外投资项目实施后，可派驻代表跟踪管理[20] - 公司进行委托理财，应选合格专业理财机构并签订书面合同[20] - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益，异常将追究责任[21] 投资处置与披露 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[22][23] - 处置对外投资前需分析论证，转让应按规定办理[23] - 公司及子公司对外投资信息应按规定履行披露义务[25]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开的第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登 记及修订部分治理制度的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定，并结合 公司实际情况，公司对《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》及部分治理制度进行了系统 性的梳理与修订。具体情况如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 99,092,604 | 第六条公司注册资本为人民币 138,729,646 | | 元。 | 元。 | | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | ...

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行1333.1104万股A股，募集资金总额799,999,551.04元，净额785,238,867.98元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金191,608,174.37元[3] - 本期以募集资金置换预先投入自筹资金15,000,000.00元，募投项目支出58,539,671.95元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金余额39,146,316.13元[4] - 募集资金总额为79,999.96万元，本期投入募集资金总额（含发行费用）为10,353.97万元，已累计投入募集资金总额（含发行费用）为32,605.74万元[26] 现金管理情况 - 暂时闲置资金进行现金管理投资441,000,000.00元，含结构性存款等[4] - 2023年12月同意使用不超57,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金购买结构性存款等[11] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金2,000.00万元转入结构性存款账户等[27] 收益与支出情况 - 利息收入2,950,222.05元，本年度利息收入2,593,423.72元；理财收益18,809,392.38元，本年度理财收益1,162,489.05元[4] - 手续费支出4,674.97元，本年度手续费支出1,429.00元[4] 项目投资情况 - 高速通讯连接器组件生产建设项目承诺投资总额38,800.00万元，截至期末累计投入10,563.45万元，投资进度28.30%[26] - 新能源汽车连接器生产建设项目承诺投资总额25,200.00万元，截至期末累计投入7,042.30万元，投资进度27.95%[26] - 补充流动资金项目承诺投资总额16,000.00万元，截至期末累计投入15,000万元，投资进度93.75%[26] - 全部承诺投资项目合计承诺投资总额80,000.00万元，截至期末累计投入32,605.74万元，投资进度41.52%[26] 其他情况 - 预先投入募集资金投资项目的自有资金1,198,425.56元，预先支付发行费用33,795,988.23元，置换金额合计34,994,413.79元[27] - 截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况[17] - 截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况[18]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件，以 及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适用本制度 规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第三条 公司与关联人进行关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不得损害公司和股东的利益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董事对 关联交易事项回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-048 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,962,685 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,962,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0350 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0350 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com 致:东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期及 2022 | | 变更实施主体和实施地点的议案 5 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身 ...

产品结构与收入占比 - 高速通讯连接器（包括高速铜缆/背板/wafer/cage）占主营业务收入60-70% [2] - Cage产品为高速通讯连接器中的主要产品 [2] - QSFP-DD 112G产品已开始量产，224G产品处于小批量试产阶段 [4] 客户与供应链关系 - 是安费诺、莫仕的重要供应商之一，但非英伟达直接供应商 [3] - 通讯连接器产品主要供给安费诺深圳高速通讯事业部 [3] - 与中航光电合作多年，背板连接器产品开发较多 [4] - 比亚迪份额有所提升，新客户包括富士康/立讯技术等 [5] 产能与生产情况 - 通讯连接器产品以东莞生产为主，稼动率较去年提升，处于相对饱和状态 [5] - 河南信阳子公司以汽车连接器生产为主，IPO项目投入后产值将大幅提升 [5] - 马来西亚子公司总投资额800万美金，项目未进入量产阶段 [5] - 112G和56G的Cage产品产能逐渐提升，112G主要为2×1、2X2、2×4系列，56G主要为1×1、1x4系列 [6] 财务与业绩目标 - 2024年股权激励业绩考核目标：净利润增长率40%-50%（以2023年为基数） [6] - 新能源汽车连接器业务调整产品结构，剔除亏损产品，目标稳中求增长 [4] 产品技术细节 - 背板连接器用于大型通讯设备、超高性能服务器等，单板和背板间成90°垂直或平行结构 [2] - Wafer连接器为高精密组件，由金属或塑料材料制成，用于印刷电路板连接 [2] - 通讯连接器精密结构件包括五金件、塑胶件等，壳体为单独Cage产品 [3]

报告公司投资评级 鼎通科技(688668)首次评级为"增持"。[11] 报告的核心观点 1. 鼎通科技是连接器行业的头部厂商,具有核心竞争力,有望受益于AI带动通信连接器需求增长。[138] 2. 公司的通讯连接器组件业务有望受益于AI浪潮带动的底层硬件需求增长,预计2024-2026年该业务增速分别为57%、47%、38%。[130] 3. 公司汽车连接器业务有望受益于新能源汽车渗透率提升,预计2024-2026年该业务增速分别为30%、25%、25%。[131] 4. 公司持续加大研发投入,不断开发新产品,如高低压连接器、电控连接器、线束连接器等,提升对客户的供给价值。[128] 分组1 1. 鼎通科技是连接器行业的头部厂商,具有核心竞争力 [138] 2. 公司通讯连接器组件业务有望受益于AI浪潮带动的底层硬件需求增长 [130] 3. 公司汽车连接器业务有望受益于新能源汽车渗透率提升 [131] 分组2 1. 公司持续加大研发投入,不断开发新产品 [128] 2. 公司与安费诺、莫仕、泰科等全球性龙头企业建立了长期稳固的合作关系 [98] 3. 公司积极布局海外市场,通过马来西亚子公司平台拓展海外业务 [103]