公司治理结构 - 公司董事会就2024年度在任独立董事王辉、石向欣、王海军的独立性进行专项评估 [1] - 三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务 [1] - 独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系或可能妨碍独立客观判断的关系 [1] 合规状况 - 独立董事独立性自查依据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所科创板相关监管规则执行 [1] - 董事会确认不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形 [1] - 公司独立董事完全符合科创板上市公司自律监管指引中对独立性的各项要求 [2]

2024年度利润分配方案 - 公司2024年度拟不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配 [1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,546,083.85元 母公司净利润为-23,867,056.48元 [1] - 不符合《公司章程》规定的现金分红条件 因可分配利润为负值且现金流不满足分红要求 [1][2] 决策程序与合规性 - 方案已通过第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议 [1][2] - 董事会审计委员会第九次会议和独立董事专门会议于2025年3月14日先行审议通过 [2] - 监事会确认方案符合法律法规和《公司章程》规定 不存在损害中小股东权益的情形 [2][3] 股东大会安排 - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议批准 [1][2][3] - 公司明确不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条规定的风险警示情形 [1][2] 财务表现与经营状况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值 具体亏损金额为38.55百万元 [1] - 公司强调该决策基于实际经营需求 兼顾长远发展利益 [2] - 当前经营计划不影响公司正常运营和长期发展战略 [3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年3月24日以现场及通讯方式召开 由监事会主席庞莉主持 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人[1] 年度报告及财务相关议案 - 监事会审议通过《2024年年度报告及其摘要》 认为编制程序符合法律法规 真实准确反映公司情况[2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》[2] - 审议通过《2024年度利润分配预案》 拟不进行利润分配[3] 内部控制与募集资金管理 - 公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷 保持有效财务报告内部控制[3] - 募集资金存放与使用符合法规要求 未发现挪用或违规使用情形[3][4] - 同意使用不超过1亿元超募资金和4.1亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财[5] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[6] 融资授信与关联交易 - 2025年度拟向金融机构申请不超过20亿元综合授信额度[6][7] - 补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易 认为交易价格公允[7][8] 资产减值与监事薪酬 - 审议通过2024年度计提资产减值准备 认为符合企业会计准则规定[8] - 监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案回避表决 直接提交股东大会[8][9]

股东大会基本信息 - 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司将于2025年4月16日9点30分在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年4月16日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年4月11日 登记在册的A股股东（股票代码688671）有权出席会议 [6] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项非累积投票议案 包括关于2024年度利润分配方案、申请综合授信额度、日常关联交易及董事监事薪酬方案等议案 [3][4] - 议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过 相关信息于2025年3月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [4] - 关联股东需对特定议案回避表决：北京碧水源科技股份有限公司和赵建伟对议案9回避 西藏必兴创业投资合伙企业等6家机构及何愿平、吴蕙对议案10回避 [4][5] 投票及登记安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 现场登记时间为2025年4月14日9:00-11:30和13:30-16:00 登记地点为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室 [8] - 股东可通过现场登记、信函或传真方式办理登记 信函登记需在2025年4月14日16:00前送达并注明"股东大会"字样 公司不接受电话登记 [7][8] 会议出席对象及联系方式 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [6][9] - 会议联系方式：董事会办公室 邮箱ir@bx-tec.com 电话0755-23307259 传真0755-23306325-6666 地址深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼 邮编518102 [10]

华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 使用部分超募资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的核査意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1 号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联拟使用部分超募资金和暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）签发的《关于同 意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1009号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,963.00 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币36.12元，募集资金总额为人民币 709,035,6 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的鉴证报告 | | 凝证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | l ﺃ | 目录 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页次 1-2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 关于碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10029号 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司全体股东; 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 营业收入扣除情况的鉴证报告 2024年度 信会师报字 [2025] 第ZL10029号 我们审计了碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称"碧兴 物联")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZL10027 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受 ...

华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核査意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联拟使用部分超募资金永久补充流动资 金的事项进行了核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目的情况 根据公司披露的《碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 募集资金投资项目的情况如下： 1/5 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧生态环境大数据服务项目 | 19,173.42 | 19,173.42 | | 2 | 智慧水 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10028 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10028 号 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,碧兴物联于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称 碧兴物联 ...

华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的核査意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引 第1号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联拟使用部分暂时闲置自有资金进行 委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司计划使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有 资金进行委托理财。董事会前次授权截止期限为2025年8月13日，为提高自有资 金使用效率，不出现断档期，本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的授 权期限为自2025 ...

华英证券有限责任公司关于碧兴物联 科技（深圳）股份有限公司补充确认 2024 年度 日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规有关规定， 对碧兴物联补充确认2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计的情况进行 了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议及表决情况 碧兴物联于2025年3月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补充确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，本次补 充确认2024年度日常关联交易金额为982.66万元及2025年度日常关联交易预计金 额为52,000.00万元。全体董事一致同意该议案，并提交公司2024年年度股东大会 审 ...