《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘 智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及任职情况 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人自 2023 年 11 月 6 日起作为海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会的独立董事，并且作为会计专业人士， 报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 李四海先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大 学，财务管理博士。中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师。 滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与 公司治理分会副会长。2014 年 8 月至 2019 年 1 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"金盘科技"）聚焦主业，稳中 求进，不断提升科技创新能力，优化财务 管理体系，加强与投资者的沟通互动，积 极回馈广大股东，展现出强烈的责任担当。 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议，积极响应 和践行"以投资者为本"的理念，为此，公 司特制定2024年度"提质增效重回报"行动 方案，具体内容如下： 自2019年起，金盘科技便勇立潮头，率先在行业内掀起了全面数字化转型的浪潮。历经五年 的深耕细作，公司依靠自身的数字化团队，以数字生产力颠覆传统制造模式在国内成功打造了 公司干式变压器、成套、储能装备等数字化工厂，以数字化技术深度赋能企业提质增效高质量 发展，2021-2023年间推动公司实现了业绩的飞跃式增长，充分彰显了"新质生产力"在传统制 造业中发挥的巨大潜能； 同时，公司将在2024年顺应数据资产入表的新趋势，积极与第三方机构及大数据交易所展开深 度合作，推动数据资产挂牌，这一举措无疑为公司在数字化转型的道路上再添新翼； 此外，公司在全力推进数字化转型进程中，2024年公司将积极运用数字化工厂的海 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会和第三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效促进了公 司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 海南金盘智能科技股份有限公司 （一）独立董事个人履历及任职情况 高赐威先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通 大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研究 生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任东南 大学电 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 海南金盘智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对金盘科技 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 2、2022年9月可转债募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686号）， 公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元， 募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2024 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对金盘科技使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94 号），金盘科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,257.00 万股，发行价格为每股 10.10 元， 募集资金总额为 429,957,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48 元 后，实际募集资金净额为 350,379,924.5 ...

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的首发闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项 发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"、"公司"）本次拟 使用额度不超过人民币 3,00 ...

业绩数据 - 2023年公司营收66.68亿元[38][54] - 2023年公司总资产85.29亿元[39][54] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5.05亿元[40][54] - 2023年公司环保投资额57085万元[54] - 2023年公司研发投入3.51亿元[54] 用户与市场 - 公司产品累计销售覆盖6大洲86个国家[41] - 公司产品出口到全球86个国家[71] - 公司供应商数量1137家[54] 新产品与新技术 - 2023年公司深入研究新电力系统，开发多种电力电子产品[74] - 公司2023年完成首个价值超1亿元的数字化整体解决方案项目[82] - 公司在武汉建成高端变压器数字工厂3.0和储能数字工厂2.0[91][86] 绿色战略与目标 - 2023年公司进行绿色低碳战略升级，全面布局低碳产业结构[115] - 公司目标是2025年碳达峰，2050年碳中和[116] - 以2022年为基准年，短期目标（2030年）将范围1和范围2温室气体排放至少减少50%[143] - 净零目标（2050年）将范围1、范围2和范围3温室气体排放至少减少90%[143] 绿色项目成果 - 2023年为大型工厂提供屋顶分布式光伏项目解决方案，总装机容量20442.32kWp，年均向电网提供1573.98万kWh清洁电力[158] - 海口甲子100MW农光互补光伏项目完成后预计每年贡献127661吨标准煤，投产后预计每年节省38617吨标准煤，减少72805吨CO₂、328吨SO₂和286吨氮氧化物排放[163] - 2023年公司18种产品获得碳足迹认证[163] 工厂建设与运营 - 公司在海口和桂林建设零碳工厂，实现海口和桂林数字工厂运营边界内净零温室气体排放[171] - 海口数字工厂安装光伏发电系统，年均发电容量2.76MW，桂林数字工厂2023年光伏系统扩容1.5MW，总容量达6.15MW[175] 环境管理与风险应对 - 公司建立三级ESG治理结构[117] - 公司将气候变化风险纳入日常风险管理工作并向董事会报告[130] - 公司每年识别气候相关风险并制定应急计划[131] 能源与排放数据 - 2023年公司温室气体排放（范围一、范围二）为8773.23吨二氧化碳当量，排放强度为0.013吨二氧化碳当量/万元收入，较2022年减排比例61.10%[54] - 2023年公司总能耗5522.70吨标准煤[54] - 2023年公司清洁能源使用率36.21%[196] 未来目标 - 2024年公司目标能源消耗强度较2022年降低5%，水使用密度降低37%，非危险废物密度降低61.10%，温室气体排放强度降低21.31%[186]

评级和目标价 - 公司维持买入评级[1] - 目标价格由47.3元上调至47.59元[1] 公司业绩 - 公司2023年度实现营业总收入666,728.25万元，同比增长40.49%[1] - 净利润为50,429.09万元，比上年同期增长78.02%[1] - 预测2023-2025年归母净利润分别为5.04亿、8.14亿、11.52亿元[2] - 预计2023年营业收入为6673百万元，同比增长40.6%[3] - 预计2024年净利润为814百万元，同比增长61.4%[3] 风险因素 - 面临国际局势风险，贸易摩擦可能影响直接出口至美国的业务[5] - 原材料价格上涨可能影响公司利润[6] - 储能业务发展不及预期可能影响公司业绩[7] - 数字化工厂解决方案业务发展不及预期可能影响公司业绩[8] 未来展望 - 2025年预计营业收入将达到11,512百万元，增长约249.9%[10] - 预计净利润为1,152百万元，增长约390.6%[10] - 预计ROE将达到27.7%，增长约17.1个百分点[10] 财务数据 - 过去五年经营活动现金流逐年增长，从253亿到745亿[9] - 每股收益逐年增长，从0.55元到2.70元[9] - 市净率逐年下降，从7.9到4.3[9]