业绩总结 - 公司2023年营收同比下滑1.31%[1] - 公司2023年归母净利润同比下滑20.07%[1] - 公司2023年净利润预测为145.93百万元，2024年预测为220.54百万元，2025年预测为286.61百万元，利润增速分别为-20.07%、51.13%、29.96%[2] - 公司财务预测表显示，2025年预计营业收入将达到872.88百万元，较2022年增长82.8%[3] - 预计2025年净利润将达到285.27百万元，较2022年增长57.1%[3] 用户数据 - 公司自主品牌产品进展顺利，多款新品上市，有望持续受益于高端医疗设备国产替代大趋势[1] 未来展望 - 公司预测2023-2025年营业收入分别为4.71/6.71/8.73亿元，归母净利润为1.46/2.21/2.87亿元，对应EPS为1.20/1.81/2.36元，给予“谨慎推荐”评级[1] 新产品和新技术研发 - 公司自主品牌产品进展顺利，多款新品上市，有望持续受益于高端医疗设备国产替代大趋势[1] 市场扩张和并购 - 公司2023年营收同比下滑1.31%，主要因为美国客户新内窥镜系统上市延迟导致内窥镜出货数量下降[1] 其他新策略 - 评级标准为推荐时，相对基准指数涨幅需达到10%以上[7]

投资者交流概况 - 接待时间：1月24日至1月30日 [1] - 参会投资者总数：173人 [1] - 接待人员：董事总经理郑耀、副总经理汪方华等5名高管 [1] - 交流形式：小范围策略会（占比93%）、线下一对一（占比5%）、线上1V1（占比2%） [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 核心业务进展 - 美国客户订单：按产品型号持续下达，部分订单已完成交付 [1] - 新一代内窥镜系统：2023年Q3量产上市，市场表现优异 [3] - 二代整机产品：2023年11月完成注册，2024年销售预期乐观 [3] 技术创新优势 - 光学除雾技术：5-10秒快速除雾，已获中美发明专利 [2][3] - 技术壁垒：涉及光学设计/工艺技术，竞品仿制难度大 [3] - 临床优势：缩短手术时间20%-30%，术后恢复效果提升40% [2] 业务发展规划 - 光学业务聚焦：生命科学和医疗领域（2023年占比60%） [4] - 产品布局：持续开发核心部件和整机产品 [4] - 市场拓展：美国市场收入2024年预计增长35%-40% [3] 参会机构统计 - 总参会机构：123家 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 基金公司：中欧/富国/鹏华等67家（占比54%） [6][7][8][9] - 证券公司：中泰/广发/银河等28家（占比23%） [7][8][10] - 保险资管：泰康/人保/中意等18家（占比15%） [11][12][14]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-002 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他事项 一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技 股份有限公司关于以集中竞价交 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 12 月月底，公司已累计回购股份 723,452 万股，占公司 总股本的比例为 0.5948%，购买的最高价为 60.36 元/股、最低价为 48.39 元/股， 已支付的总金额为 38,353,793.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为正 在履行青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规 定，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现 场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 12 月 19 日 （四）现场检查人员 郁伟君、蒋志豪 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 （六）现场检查手段 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 贺南涛、郁伟君 （三）现场检查时间 1 1、查看公司主要生产经营场所； 2、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈； 3、查阅并复印公司持续督导期间召开的历次三会文件； 4、查阅并复印上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚(杭州)律师事务所 基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,本所及本所律师谨出具法律意见如下: 本次股东大会的召集和召开程序 í 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛海泰新光 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2023 年12月26日下午13:00在公司会议室召开的公司2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事工作制度 青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《青岛海泰新光科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事任职基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合本制度第四条规定的独立性要求； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程规定的其他条件。 第三章 独立董 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司对外担保制度 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对合并 报表范围内子公司的担保。 公司及公司合并报表范围内的子公司的对外担保总额，是指包括公司对公司 合并报表范围内的子公司担保在内的公司对外担保总额与公司合并报表范围内 子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 青岛海泰新光科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《青岛海泰新光科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 ...

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 9 月 29 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 12 日《关于同意青岛海泰新光科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]90 号）核准，同意本公 司公开发行人民币普通股 21,780,000 股，发行价格为人民币 35.76 元/股。募集 资金总额为人民币 778,852,800.00 元，扣减承销费（不含增值税）人民币 61,529,371.20 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 23,807,177.13 元 后，募集资金净额为人民币 693,516,251.67 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华 明（2021）验字第 61544479_J03 号验资报告验证。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-057 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，与青岛奥美克医疗科技有限公司/ 淄博海泰新光光学技术有限公司、保荐机构、 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-058 青岛海泰新光科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,702,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,702,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.5731 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.5731 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大 ...