回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由实控人等提议[3] - 实施期限为2024年2月5日至8月4日[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购120万股，占比1.1465%[3][6] - 累计已回购金额1128.27万元[3] - 实际回购价格8.43元/股至10.68元/股[3][6] 其他调整 - 回购股份价格上限调为不超过17.04元/股[5] 公司股本 - 公司总股本为104670000股[6] 资金支付 - 本次回购支付资金11282651.87元（不含交易费）[6]

激励计划股份情况 - 拟授予不超过280.00万股限制性股票，占公司股本总额2.6751%[10] - 首次授予256.00万股，占公司股本总额2.4458%，占授予权益总额91.4286%[10] - 预留24.00万股，占公司股本总额0.2293%，占授予权益总额8.5714%[10] 激励对象情况 - 首次授予激励对象141人，占公司员工总人数22.67%[13] - 截至2023年12月31日公司员工总数为622人[13] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[13] - 熊立新等8位核心人员分别获授3 - 5万股[14] - 技术（业务）骨干及其他人员132人获授219万股[16] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过60个月[18] - 经股东大会审议通过后60日内首次授予权益，否则终止计划[18] - 预留限制性股票激励对象12个月内确定，否则权益失效[14][16][18] 归属比例 - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[19] - 若预留部分2024年第三季度报告披露前授出，归属比例同首次授予；披露后授出，前两个归属期比例为50%[19] 股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[20] 授予价格 - 首次授予及预留部分限制性股票授予价格为每股6元[22] - 授予价格分别为草案公告前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价的59.70%、61.98%、60.61%、57.42%[23] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率不低于20%或净利润不低于3000万元[28][29] - 2025年营业收入增长率不低于40%或净利润不低于5000万元[29][30] - 2026年营业收入增长率不低于60%或净利润不低于7000万元[29][30] 考核相关 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[27] - 激励对象个人绩效考核分四档，按结果确定归属比例[31] - 激励对象上一年度个人绩效考核“不合格”，对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属并作废失效[32] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予/归属数量调整公式：Q＝Q0×（1＋n）[33] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[33] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式：Q＝Q0×n[33] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式：P＝P0÷（1＋n）[35] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][35] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式：P＝P0÷n[35] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式：P＝P0 - V，且P＞1[35] 审议与公示情况 - 2024年6月28日，薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[38] - 激励计划需经股东大会审议通过，且出席会议股东所持表决权2/3以上通过[40] - 2024年6月28日公司召开第四届监事会第十三次会议，确认激励对象主体资格合法有效[43] - 公司将公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10日[43] - 监事会将在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况说明[43] 其他情况 - 激励对象认购限制性股票资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[46][47] - 《激励计划（草案）》内容符合规定，未侵犯公司及全体股东利益[48] - 公司本次激励计划现阶段已履行必要决策程序及信息披露义务，合法合规[49] - 公司本次激励计划尚需经股东大会批准后实施[49]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-041 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、 "本公司" 或"公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票和/或从二级 市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及标的的股票总数 《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划""本激励计划草案"或"本计划"）拟向激励对象授予 不超过 280.00 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 10,467.00 万股的 2.6751%。其中首次授予 256.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 10,467.00 万股的 2.4458%，占本次授予权益总额的 91.4286%；预留 24.00 万股， 占本激励计划公告 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2617万股A股，每股9.56元，募资2.501852亿元，净额2.0165725421亿元[2] 项目进展 - “营销网络及信息化建设项目”承诺投资1700万元，累计投入1325.62万元，进度77.98%[5] - 该项目预计达到可使用状态时间从2024年6月延至9月[6] 审批情况 - 部分募投项目延期于2024年6月28日经董事会、监事会审议通过[9][10] - 保荐机构认为延期履行必要程序，保荐人无异议[11][12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立 董事的委托，独立董事张忠权先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 15 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东 征集投票权。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-047 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张忠权先生，其基本情况 如下： 张忠权，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力系 统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982 年 8 月至 1990 年 5 月任济南铁路 局机务处电力实验所工程师，1990 年 6 月至 2000 年 5 月任济南铁路局机务处水 电 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东科汇电力自动化股份有限公司 二零二四年六月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由山东科汇电力自动化股份有限公司（以下 简称"科汇股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》《科创板上市公司自 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-042 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 日期进行调整。本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构国海 证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-045 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《山东科 汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-046 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 ...

股权激励计划 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[3] - 激励对象公示期不少于10日[4] - 监事会将在股东大会前5日披露核查意见及公示说明[4] - 相关议案需股东大会审议通过方可实施[4] - 公司无提供财务资助计划，实施有利无害[4][5] - 监事会同意实行该激励计划[5]