关于全资子公司完成设立登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议 案》，同意公司以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司山东科汇电气传动技 术有限公司（暂定名，以工商核准备案为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 日 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第十 一次会议决议公告》（公告编号：2023-060）。 近日，该全资子公司已在淄博市淄川区行政审批服务局办理完成设立登记手 续，最终核准名称为淄博科汇电机有限公司，并取得了淄博市淄川区行政审批服 务局核发的《营业执照》。企业登记基本信息如下： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 公司名称：淄博科汇电机有限公司 统一社会信用代码：91370302MADAHQFN71 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行 价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人 民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费 用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资 报告。公司已对各募投项目募集资金进行专户管理，并分别与募集资金专户开户 银行、 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等 事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表股份39,383,986股， 占公司总股 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-002 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,383,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,383,986 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.6268 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-001 山东科汇电力自动化股份有限公司 公司本次通过高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行 的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相 关税收政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续按 15%的税率 缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定事项不影响公司目前使用的企业所 得税税收优惠政策，不会对公司的经营业绩产生重大影响。 特此公告。 关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由山 东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号为：GR202337009160），发证时间为 2023 年 12 月 7 日，证书有效期三年。 二、对公司的影响 1 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年一月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .... 5 议案一：《关于部分募投项目变更和延期的议案》 ...................... 7 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限 公司章程》、《山东科汇电力自动化股份 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等 事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大 会投票注意事项、会议出席对象、会议 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目变更和延期的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"科汇股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规的规定，对上市公司关于部分募投项目变更和延期事项进 行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行 价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人 民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939, ...

关于终止签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换 框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止签署<关于科汇绿色 智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》，该事项无需提交股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、项目背景 近年来淄博市张店经济开发区大力谋划区域转型升级、高标准规划产业布 局、聚力打造生态产业新城。根据张店经开区的总体规划要求，同时结合公司未 来发展需求，公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议、第 三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署<关于 科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》，并经 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，授权董事会或其指定的授权代理人全权办理上述协议及 其有关附属协议的签署事项，并办理相关事宜。详见公司于 2022 年 12 月 20 日 在上海证券交 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-066 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...