证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-044 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 15 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

人员变动 - 原证券事务代表黄河因岗位变动不再担任该职务[2] - 会议审议通过聘任刘鹏为证券事务代表[2] 人员信息 - 刘鹏1985年10月出生，本科学历[4] - 曾就职于山东博汇纸业，现担任董事会办公室主任[4] - 截至公告披露日未持股，无关联关系及不良记录[4] 会议与公告 - 2024年6月28日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 公告发布于2024年6月29日[3]

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 姓名 职位 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占拟授予权益 总量的比例 占本激励计 划公告日总 股本的比例 熊立新 董事、副总经理、核心 技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 董春林 副总经理 中国 5.00 1.79% 0.05% 秦晓雷 副总经理、董事会秘书 中国 4.00 1.43% 0.04% 吕宏亮 财务总监 中国 4.00 1.43% 0.04% 杨建平 核心技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 贾明全 核心技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 宫士营 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 李峰 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 赵义奎 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其 他人员（132 人） 219.00 78.21% 2.09% 预留部分 24.00 8.57% 0.23% 合计 280.00 100% 2.68% 本 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步建立和完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动有 关人员积极性，激发企业的创新创造活力，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价以公正、公开、公平的原则为基础，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，具体包括以下几类： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动有关人员积极性，激发企业的创新创造活力，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划" ...

业务收入占比 - 2023年度智能电网故障监测与自动化业务收入占比60%以上 [2] 主要产品 - 输电线路故障行波测距产品，基于现代行波理论等实现故障、雷电监测与定位及隐患预警，获国家技术发明二等奖 [2] - 电力系统同步时钟，通过接收卫星或地面链路信号提供纳秒级高精度同步时间信号 [2] - 配电网自动化产品，包括电力和铁路自动化，具备遥控等功能并兼顾故障监控 [2][3] - 电力电缆故障探测与定位装置，基于现代行波理论等，综合定点精度小于0.1m，获国家技术发明四等奖 [3] - 小电流接地故障选线与保护装置，基于暂态法和多级保护技术，可甄别小电流故障并切除故障线路或区段，已向全国推广，山东地区普及效果良好 [3] 地区收入占比原因 - 因不同省网公司对供电可靠性要求不同，以及区域产业集聚和经济发达程度差异，现阶段华东地区客户集中，销售占比相应较高 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由实控人等提议[2] - 实施期限为2024年2月4日至8月5日[2] - 预计回购金额1000万至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年6月7日，累计回购116.5万股，占比1.1130%[2][5] - 累计已回购金额1095.74万元[2] - 实际回购价格8.43元/股至10.68元/股[2] 价格调整 - 回购股份价格上限调整为不超过17.04元/股[4]

产品情况 - 电力系统同步时钟产品可接收卫星信号，为电力系统保护、自动化装置及系统提供纳秒级高精度同步时间信号 [2] - 公司同步时钟产品能接收北斗三代及/或GPS系统卫星时间同步信号，为电网自动化装置等提供时间标记，实现自主可控生产 [2] - 增量设备需求提升和存量设备更新换型将对公司电力系统同步时钟产品销量产生积极影响 [2] 市值管理规划 - 公司致力于做好主营业务和生产经营，提升业绩和企业规模 [2] - 密切关注股价表现，积极开展市值管理研究 [2] - 通过多种形式与投资者及多方机构沟通，维护公司市场形象，提高市场对公司价值的认可 [3] 费用情况 - 2023年期间费用较高，原因是薪酬体系改革，聘请外部咨询机构进行岗位价值评估，且调整销售政策带动销售费用增加 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由实控人等提议[3] - 实施期限为2024年2月5日至8月8日[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购59.8万股，占比0.5713%[3][6] - 累计已回购金额575.01万元[3][6] - 实际回购价格8.43元/股至10.68元/股[3] 价格调整 - 2023年权益分派后，回购上限调整为不超17.04元/股[5]

利润分配方案 - 2024年5月16日2023年年度股东大会审议通过本次方案[5] - 每股现金红利0.10元（含税），不转增股本和送红股[7][8] 股权登记与红利发放 - 股权登记日为2024/6/4，除权（息）和发放日为2024/6/5[4][10] 股本与红利总额 - 总股本104,670,000股，实际参与分配104,072,000股，拟派红利10,407,200元（含税）[8] 不同股东派息情况 - 无限售自然人等每股实派0.10元，限售等扣税后每股派0.09元[13][14] - QFII、“沪股通”股东扣税后每股派0.09元，其他机构税前每股0.10元[14][15]

股份回购 - 拟回购资金1000 - 2000万元，价格不超17.14元/股[1] - 已回购598,000股，占总股本0.5713%[2] 利润分配 - 拟每股派现0.10元（含税），合计派现10,407,200元[4] - 派现占2023年度净利润比例81.83%[4] 除权除息 - 每股现金红利约0.09943元[5] - 除权除息参考价=前收盘价 - 0.09943元[5] 权益分派 - 差异化权益分派已回购股份不参与分配[6] - 影响除权除息参考价格绝对值约0.0055%[6] - 保荐机构认为分派合规，不损害股东利益[7][8]