证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"科汇股份"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的公 告》（公告编号：2024-007）。 2024 年 2 月 8 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会披露回购股份前一个交易日（2024 年 2 月 5 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例等情况公告如 下： | 序号 | ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-009 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划及/或股权激励计划，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 2、拟回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 3、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 4、拟回购价格：不超过人民币 17.14 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、拟回购资金来源：公司自有或 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-007 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨 公司落实 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，落 实"提质增效重回报"行动方案，基于对山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）未来发展前景的信心和价值的认可，公司拟通过集中竞价交易方 式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"），回购方 案具体如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划及/或股权激励计划，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完 毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 拟回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 拟回购期限：自董事会审议通过本 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-008 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 2 月 1 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增 效重回报"行动方案的议案》 经审议，公司董事会同意公司以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-006 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于公司实际控制人、董事及公司董事长提议公司回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"的具体举措，并履行信息披 露义务，努力通过良好的业绩、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行 上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司良好市场形象，共同促进科 创板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值的认可，公司将采取措施切实做到"提质增效重回报"，回馈投资者的信 任，维护公司良好市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 一、提议公司回购股份 公司董事会于 2024 年 2 月 1 日收到公司实际控制人、董事徐丙垠先生和公 司董事长朱亦军先生提交的《关于提议山东科汇电力自动化股份有限公司回购公 司 ...

关于全资子公司完成设立登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议 案》，同意公司以自有资金出资 1,000 万元设立全资子公司山东科汇电气传动技 术有限公司（暂定名，以工商核准备案为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 日 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第十 一次会议决议公告》（公告编号：2023-060）。 近日，该全资子公司已在淄博市淄川区行政审批服务局办理完成设立登记手 续，最终核准名称为淄博科汇电机有限公司，并取得了淄博市淄川区行政审批服 务局核发的《营业执照》。企业登记基本信息如下： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 公司名称：淄博科汇电机有限公司 统一社会信用代码：91370302MADAHQFN71 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行 价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人 民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费 用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资 报告。公司已对各募投项目募集资金进行专户管理，并分别与募集资金专户开户 银行、 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等 事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表股份39,383,986股， 占公司总股 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-002 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,383,986 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,383,986 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.6268 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-001 山东科汇电力自动化股份有限公司 公司本次通过高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行 的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相 关税收政策规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可继续按 15%的税率 缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定事项不影响公司目前使用的企业所 得税税收优惠政策，不会对公司的经营业绩产生重大影响。 特此公告。 关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由山 东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号为：GR202337009160），发证时间为 2023 年 12 月 7 日，证书有效期三年。 二、对公司的影响 1 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 ...