山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年一月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .... 5 议案一：《关于部分募投项目变更和延期的议案》 ...................... 7 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限 公司章程》、《山东科汇电力自动化股份 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等 事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大 会投票注意事项、会议出席对象、会议 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目变更和延期的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"科汇股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规的规定，对上市公司关于部分募投项目变更和延期事项进 行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行 价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人 民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939, ...

关于终止签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换 框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止签署<关于科汇绿色 智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》，该事项无需提交股东大会审 议。具体情况公告如下： 一、项目背景 近年来淄博市张店经济开发区大力谋划区域转型升级、高标准规划产业布 局、聚力打造生态产业新城。根据张店经开区的总体规划要求，同时结合公司未 来发展需求，公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议、第 三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署<关于 科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》，并经 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，授权董事会或其指定的授权代理人全权办理上述协议及 其有关附属协议的签署事项，并办理相关事宜。详见公司于 2022 年 12 月 20 日 在上海证券交 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-066 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-065 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目变更和延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"科汇股份"、 "母公司"）于 2022年 12月 19日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿 色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》，并经 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。基于上述议案，公司未来的主要经营场地会发生变化，出于 谨慎性考虑，公司暂缓了部分募投项目的投资进度。在项目的实际推进过程中， 经详细测算，产业园整体搬迁资金投入较大，实施周期较长，可能对公司生产 经营造成不确定影响。为保证公司生产经营的稳定性和可持续性，经公司审慎 考虑，决定终止该产业园项目置换事项。为提高募集资金使用效率，保障募投 项目的顺利实施，拟对部分募投项目进行变更和延期。 变更募投项目情况： 1、为提升生 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-063 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,279,554 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,279,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.5270 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件、电话、微信等方式 送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-067 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-06 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-069 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到政府补助款，金额为 1,520,325.42 元，均为与收益相关的 政府补助。情况如下： | 序 号 | 收款单位 | 项目名称 | 金额（元） | 收款日期 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科汇股份 | 软件退税 | 1,520,325.42 | 2023/12/28 | 《财政部国家税务总局关于 软件产品增值税政策的通知》 | | | | | | | 财税〔2011〕100 号 | 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-068 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目 置换框架协议>的议案》 （二）审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目进行变更和延期，是公司根据募投 ...