证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-053 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年半 年度报告摘要》。 董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》的相关规定编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符 合相关法律法规，客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。 董事会全体成员保证 2023 年半年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2023 年 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见 本次募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提 高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限 于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超 过人民币 2,500 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。 独立董事；包强、夏和生、刘力 2023 年 8 月 18 日 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》以及《广东莱 尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-048 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-047）。 特此公告。 广 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-049 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 （一）审议通过了《关于使用部分 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东莱尔新材料科技股 份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，对莱尔科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获准 向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用人民 币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。截至 2022 年 11 月 21 日，上述募集资 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-047 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度不超 过人民币 2,500 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司 主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。 为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司在 确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用额度不超过 人民币 2,500 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关 的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 对冲基金中心 406 二〇二三年八月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 16 日出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 143 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以 下简称"莱尔科技""发行人""公司"）与保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题 进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本审核问询函回复报告使用的简称与《广东莱尔新材料科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 问询函所列示问题 | 黑体（加 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 对冲基金中心 406 二〇二三年八月 3-2-1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行 为的监管要求》（修订版）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下 简称"《上市审核规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-044 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 封面 | - | 更新公司注册地址 | | 第一节 | 二、本次募集资金投资项 | 更新了详见可行性分析报告（修订 | | | 目的可行性及必要性 | 稿）的表述 | 三、《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 封面 | - | 更新公司注册地址 | | 二、本次募集资金投 | （一）年产 万吨新能 6 | 1、更新了项目实施的必要性分析相 | | ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书 世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 小镇对冲基金中心 406 二〇二三年八月 3-1-1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之证券发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行监管问答--关于引导规范 上市公司融资行为的监管要求》（修订版）、《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、 ...