会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会5次[4][5] - 2024年独立董事出席审计等各类委员会会议8次[5] 公司决策 - 2024年7月8日审议通过与关联方设控股子公司议案[10] - 2024年10月29日审议通过增选独立董事议案[17] 激励计划 - 2024年4月29日审议通过作废部分限制性股票议案[19] - 2024年9月23日审议通过终止激励计划议案[19] 审计相关 - 2024年聘请天职国际为审计机构[14] - 2024年编制披露财务及定期报告[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

公司治理 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议[1] - 2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，增选谢春晓为独立董事[1] 审计工作 - 2024年审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[3] - 审计委员会认可天职国际，对其审计工作满意[5] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控运作符合要求[5]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2][3][11] - 2024年度审计费用65万元，较上一期未变动[6] 天职国际数据 - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告注会414人[4] - 2023年收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元、证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 执业情况 - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施9次等[4] - 从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施10次等，涉37人[4] 人员经历 - 项目合伙人麦剑青近三年签5家、复核2家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师谢培文近三年签1家、复核0家上市公司审计报告[5]

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-022 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引的要求，现将广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"奥普特"、 "公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （二）募集资金三方监管情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）20,620,000 股，募集资金总额为人民币 1,618,463,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）82,494,796.28 元后，募集资金净额为 1,535,969,003.72 元 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] - 按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等执行新政策[4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害股东利益[2][5]

资金数据 - 2024年4月28日签署标准无保留意见审计报告[2] - 奥普特苏州公司借款期初30292.86万元，期末31479.48万元[4] - 2024年期初往来资金余额32798.18万元，期末35202.19万元[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入91,137.38万元，较2023年下降3.44%[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润13,626.06万元，较2023年下降29.66%[2] - 2024年度公司合计现金分红总额为46,363,781.15元，占归属于上市公司股东净利润的比例为34.03%[12] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司员工人数2,618人，较2023年同期增长350人，较2022年同期增长520人[2] - 截至2024年12月31日，公司研发人员1,034人，占公司总人数比例为39.50%[4] 未来展望 - 2025年度公司营业收入增长率不低于20%，净利润增长率不低于营业收入增长率[3] - 力争2025年净资产收益率较2024年明显提高[16] - 2025年力争定期报告和临时公告“零差错、零延迟”[18] - 力争2025年管理费用率下降、运营效率提高[26] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入21,695.99万元，同比增长7.28%，占营业收入比例达23.81%[4] - 2025年力争新申请专利不少于150件[5] 市场扩张和并购 - 2025年公司将完成收购东莞市泰莱自动化科技有限公司51%股权相关工作[9] 其他新策略 - 2025年度公司以现金方式分配的利润将不低于当年归母净利润的30%[14] - 计划每年至少召开3次业绩说明会，至少举办1次走进奥普特现场参观交流活动[19] - 2025年继续编制中英文版ESG报告[25] - 2023年末至2024年初控股股东等增持约29.56万股，增持金额2741万元[27] - 2024年累计回购股份79,570股，占总股本0.0651%[27] - 截至2025年3月13日累计回购股份342,767股，占总股本0.2804%，成交额3003.18万元[29] - 2024年召开3次业绩说明会、1次投资者网上接待日活动、1次走进奥普特现场参观交流活动[17] - 2024年制定多项制度，增选1名独立董事，连续4个年度编制ESG报告[22]

业务覆盖与客户情况 - 公司产品应用于超20个国家和地区，有超30个分支机构和经销商，服务超15000家客户[24] 人员构成 - 2024年底公司有2618名员工，研发1034人、销售1088人、生产374人[25] 技术与产品数据 - 公司拥有超10000个AI模型，在超53000个项目应用案例中得到验证[28] - 公司进行150000次光学成像实验，产品合格率达99.62%[28] - 公司拥有超640项专利，超120项软件著作权，超1300项图像采集技术[28] 荣誉与排名 - 2024年公司被评为国家制造业单项冠军企业，获2023年广东省科技进步奖二等奖[28][35] - 2024年公司在广东制造业500强企业中排名第350位[28][43] - 公司位列2024中国智能制造综合竞争力50强第49名[43] - 公司位列2024中国智能制造市场份额领导者50强第29名[43] - 公司位列2024 A股机械制造行业ESG表现前10[46] ESG相关 - 公司构建三层ESG治理结构，由董事会、ESG委员会和ESG工作组组成[52] - 2024年公司与超30位内外部专家组织财务重要性评估沟通会并完成评估[61] - 公司识别出35个重要性议题用于提升ESG管理[63] 企业战略与风险管理 - 公司将可持续发展融入企业战略，聚焦内控、合规和人才发展[56] - 公司建立全面多层的风险管理体系保障可持续发展[57] 合规与投资者活动 - 开展97场合规培训，未收到腐败相关投诉，组织194场投资者参与活动[72] 公司治理结构 - 董事会共7名成员，女性董事占比14.29%，独立董事占比57.14%[75] - 2024年召开董事会会议8次、监事会会议7次等多类会议[77][78] 股权与股息 - 2024年3月控股股东等购入295,566股，价值2741万元，占总股本0.24%[86] - 2024年4月宣布2023年股息支付6478万元，占净利润33.44%，并发布三年股息回报计划[86] - 2024年8月宣布半年股息支付1589万元，占净利润14.02%[86] 宣传与推广 - 2024年制作超1500件视觉内容，产品和公司宣传册超2000页，优化26版演示幻灯片[89] - 截至2024年12月，社交媒体发布24篇文章，总浏览量62447次，视频平台有不同播放量[90] 投资者调研 - 2024年组织194次投资者调研活动，投资者热线响应率100%等多项关键指标[91] 制度建设 - 2024年修订两次公司章程，更新董事会议事规则，建立四项内部政策[92] 培训情况 - 2024年累计培训305人，总时长861.42小时[94] - 合规培训97场，2618人次参加，人均培训2.08小时[95] - 2024年举办超10场反欺诈培训，报告期内无欺诈事件[97] 产品指标 - 手机和耳机胶路复检项目，生成精度控制在3像素，误检率低于0.1%[126] - 公司为锂电池生产提供多种AI解决方案，切换产线时可缩短AI项目实施周期40%[127] - 12英寸晶圆检测系统可准确计数和分类达600,000个芯片，漏检率0.1%，误检率2%[128] - 物流行业AI解决方案每小时可准确检测1,518个包裹，捕获成功率100%，双拣率0.01%[129] 数据安全与产品质量 - 2024年无数据泄露或异常数据事件发生[131] - 截至目前，公司产品召回率为0%[137] - 2024年客户投诉解决率为100%[141] - 2024年生产部门长期纠正行动分析占比90.81%，产品修复占比100%[145] 研发投入 - 过去三个财年，累计研发投入占累计营业收入的20.37%[121] - 过去四年公司研发投入逐年增加，2021 - 2024年分别为13710.57万元、19102.18万元、20224.50万元、21695.99万元，占营收比例分别为15.67%、16.74%、21.43%、23.81%[171] 知识产权 - 公司拥有640项有效专利、124项新专利、33项新发明专利、57项新实用新型专利、10项新外观设计专利、100项有效软件著作权、8项新软件著作权，并被认证为国家知识产权示范企业[174] 产学研合作 - 2024年公司开展60个产学研合作项目，累计与156所高校合作[183] - 2024年9月9日，公司与湖南科技职业学院合作，计划改造1个学术项目、建设2个培训实验室、每年认证50名专业人员、提供50个实习岗位和10个全职岗位、培养10名预备员工、完成2个研发项目[185] 产品创新 - 公司工业相机低功耗平台功耗低至1.7W，新一代产品较上一代降低功耗超20%[191][192] - 公司智能读码器降低功耗20%，工作温度降低5°C，帧率提高30%[196] 产品种类 - 工业相机提供超200种型号，分辨率从40万到1.5亿像素（面阵）和2K到16K（线阵）[157] - 智能读码器产品范围包括超400种型号[161] 产品认证 - 公司工业相机获得EMC、ROHS、FCC、REACH等多项安全认证[190] - 公司智能相机获得CE和FCC认证，生产过程在1000级和10000级洁净室管理[200] - 公司智能读码器获得CE和ROHS认证，推动供应链绿色化[198]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年加强内控执行，完善制度[18] 其他新策略 - 明确财务、非财务报告内控缺陷定量标准[15][16]

独立董事情况 - 公司2024年度独立董事为张燕琴等四人[1] - 独立董事无其他职务，与公司无利害关系[1] - 全体独立董事符合独立性要求且具备资格[1] 报告信息 - 报告于2025年4月28日发布[2]