公司会议与财务披露 - 公司于2025年8月20日在广东省东莞市长安镇以现场方式召开第三届第二十七次董事会会议[2] - 会议审议了《2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件[2] 业务收入构成 - 2024年全年营业收入中机器视觉业务占比99.82%[2] - 其他业务收入占比0.18%[2]

被提名人持股与任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无直系亲属任职[2] - 不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系[2] 被提名人合规要求 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 最近十二个月内未具不具备独立性的列举情形之一[2] 被提名人兼任与任职期限要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 被提名人经验与资格要求 - 具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需工作经验[1] - 具备三类资格之一[4]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及直系亲属无独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职审查与资格 - 需通过第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 按上交所规则核实确认任职资格[4] 任职后处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

公司治理 - 公司于2025年8月20日召开职工代表大会[1] - 公司第四届董事会由7名董事组成[1] 人员信息 - 许学亮出生于1976年4月[4] - 许学亮有在艾一、用友等公司任职经历[4] - 2009年11月许学亮加入公司[4] 股权情况 - 许学亮持有公司股份8930593股[4] - 许学亮是公司实际控制人一致行动人[4]

募集资金情况 - 公司2020年12月28日首次公开发行A股20,620,000股，募集资金总额1,618,463,800元，净额1,535,969,003.72元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目金额1,012,165,698.24元，本年度投入20,455,473.56元[4] - 截至2025年6月30日，永久补充流动资金144,052,558.50元，募集资金余额484,763,017.66元[4] - 截至2025年6月30日，现金管理余额429,110,416.67元，募集资金专户活期存款余额55,652,600.99元[4] 资金使用与置换 - 2021年4月14日，公司使用907.01万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用344.38万元置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 2024年8月29日，公司拟使用不超20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用2,000万元，2025年8月20日前归还[10] - 2025年8月20日，公司拟使用不超20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[11] - 2024年12月9日，公司同意使用最高不超45,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] 项目资金调整 - 公司使用超募资金11315.81万元增加“总部研发中心建设项目”投资额[15] - “总部机器视觉制造中心项目”结项，将预计剩余募集资金14270.59万元永久补充流动资金，截至2025年6月30日累计转出14405.26万元[15] - “华东研发及技术服务中心建设项目”结项，将剩余募集资金3211.84万元永久补充流动资金[16] - “华东机器视觉产业园建设项目”提前终止，剩余募集资金20226.91万元继续存放募集资金专户管理[18] 项目投入与进度 - “总部机器视觉制造中心项目”截至期末累计投入488084430.16元，投入进度81.93%，本年度实现效益601226250.05元[23] - “华东机器视觉产业园建设项目”截至期末累计投入123864135.47元，投入进度40.40%[23] - “总部研发中心建设项目”截至期末累计投入102146743.36元，投入进度33.57%[23] - “华东研发及技术服务中心建设项目”截至期末累计投入100372611.10元，投入进度80.41%[23] - “营销网络中心项目”截至期末累计投入46701605.27元，投入进度85.69%[23] 总部研发中心项目详情 - 截止2025年6月30日，总部研发中心建设项目拟投入募集资金总额为3.0431020372亿元[27] - 总部研发中心建设项目截至期末计划累计投资金额为3.0431020372亿元[27] - 总部研发中心建设项目实际累计投入金额为1.0214674336亿元[27] - 总部研发中心建设项目投资进度为33.57%[27] - 总部研发中心建设项目本年度实际投入金额为148.0618万元[27] - 总部研发中心建设项目达到预定可使用状态日期为2025年12月[27] - 总部研发中心建设项目原投资金额1.911521亿元增加至3.094099亿元[27] - 公司拟将超募资金1.131581亿元用于总部研发中心建设项目[27] - 总部研发中心建设项目因变更实施地点导致土建工程延期，达到预定可使用状态日期由2022年10月调整到2025年12月[27] - 2022年8月22日董事会、监事会及9月7日股东大会审议通过募投项目变更相关议案[27]

闲置资金使用 - 2024年8月29日审议通过用不超2亿元闲置募集资金补流议案，期限不超12个月[1] - 公司实际使用2000万元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 截至2025年8月21日公告披露日，2000万元闲置资金已全部归还专用账户[2][4]

资金募集 - 公司2020年12月28日首次公开发行A股2062万股，募资16.184638亿元，净额15.3596900372亿元[2] 制度协议 - 《募集资金管理制度》经2020年第一次临时股东大会审议通过，后经两次修订[3] - 2020年12月28日公司与保荐机构、监管银行签相关监管协议[4] 账户情况 - 公司开设多个募集资金专户，部分存续、部分已注销[4] - 2024年12月“总部机器视觉制造中心项目”结项，注销专项账户[5]

公司治理结构调整 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止[1] - 对《公司章程》进行修改，变更以市场监督管理部门核准内容为准[2] - 制定及修订部分公司治理制度，共31项，多项需提交股东大会审议[4] 股份相关 - 已发行股份总数为12223.5455万股，全部为人民币普通股股票[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销和转让时间规定[15] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[11] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自己名义诉讼[13][14] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[14] 交易审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种情况需股东会审议[16][17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[18] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等多种财务资助情况需提交股东会审议[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[19] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东大会/股东会[39][21] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[22] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[35] - 董事会中四名为独立董事，暂不设副董事长[35] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[40] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[50] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[51] - 公司每年利润分配预案由董事会根据盈利、资金需求和股东回报规划等提出、拟定[51] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[50] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[53] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但章程另有规定除外[54]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月5日10点召开[3] - 现场投票9月5日9:15 - 15:00，互联网投票9月5日9:15 - 15:00[6] - 需选举非独立董事2人，独立董事4人[6] 议案相关 - 提交审议议案8月21日披露，公司登载会议资料[7] - 议案2为特别决议议案，议案4、5对中小投资者单独计票[7] 时间及联系方式 - 股权登记日为2025年9月1日[13] - 会议登记9月4日9:00 - 17:00，地点在证券部办公室[14] - 联系部门证券部，联系人余丽，电话0769 - 82716188 - 8234，邮箱info@optmv.com[16] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[24] - 股东可按意愿对表决权集中或分散投给候选人[25]

资金管理 - 截至2025年6月30日，“华东机器视觉产业园建设项目”剩余募集资金20,226.91万元[14] - 拟提前终止该项目，剩余资金存放专户管理[14] 公司治理 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[16] - 修订《公司章程》，通过后办理工商备案登记[17] - 修订多项公司治理制度，如《股东会议事规则》[19] 董事会换届 - 第三届董事会任期将届满，提名卢盛林等为第四届非独立董事候选人[21] - 提名张燕琴等为第四届独立董事候选人[23] - 董事会换届议案已通过第三届董事会第二十七次会议审议[21][23]