激励计划 - 公司于2025年3月17日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年9月17日至2025年3月17日[2] - 28名非董高核查对象自查期有买卖股票行为[3] - 核查对象股票变动与本次激励计划内幕信息无关[3] 保密措施 - 策划激励计划限定人员范围并采取保密措施[4] - 首次披露前未发现信息泄露[4] - 草案披露前六月未发现内幕交易[4] 备查文件 - 包括中登上海分公司出具的持股及变更证明[5] - 包括中登上海分公司出具的股东股份变更明细清单[5]

激励计划时间线 - 2025年3月17日多会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年3月18日披露征集委托投票权公告[5] - 2025年3月17 - 26日对激励对象名单进行内部公示[6] - 2025年4月2日股东大会审议通过并授权董事会[6] - 2025年4月2日为授予日[3] - 2025年4月3日披露内幕信息知情人买卖股票自查报告[7] 激励计划数据 - 授予146名激励对象96.2460万股限制性股票，价格48.87元/股[3] - 授予数量占公司总股本12223.5455万股的0.7874%[4] - 首次授予分三批归属，比例30%、30%、40%[12] - 高级管理人员和核心技术人员获授53,020股，占授予总数4.4071%[12] - 其他激励对象获授909,440股，占授予总数75.5933%[12] - 首次授予占比80.0003%，预留部分占比19.9997%[12] - 首次授予预计摊销总费用3,555.18万元，2025 - 2028年分别为1,529.86万元、1,276.18万元、625.71万元、123.43万元[20] 激励计划相关意见 - 董事会认为授予条件已成就[10] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，同意授予[10] 定价模型参数 - 标的股价83.40元/股，有效期12、24、36个月，历史波动率18.59%、16.18%、15.93%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0%[19] 公告情况 - 2025年4月3日发布多项公告[23][25]

激励计划会议 - 2025年4月2日召开临时股东大会审议通过激励计划议案[5] - 同日召开董事会会议同意向146人授予限制性股票[5] - 同日召开监事会会议对首次授予事项审核发表意见[5] 激励计划授予 - 首次授予日为2025年4月2日，授予146人96.2460万股，占总股本0.7874%[8][9] 授予条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见等[10] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选等[11] 授予情况 - 截至4月1日公司和激励对象无禁止性情形[11] - 首次授予已取得批准授权，条件满足[12][13]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月18日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年4月2日10:00召开，网络投票时间为2025年4月2日9:15至15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东合计198人，代表股份98,311,307股，占公司有表决权股份总数的80.4302%[8] 议案表决 - 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》同意98,224,559股，占比99.9117%[10] - 《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》同意98,224,559股，占比99.9117%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》同意98,224,559股，占比99.9117%[12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为198人[2] - 出席会议股东所持表决权数量为98,311,307，占比80.4302%[2] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 三项股权激励相关议案同意票数98,224,559，比例99.9117%[6][7] - 5%以下股东对三项议案同意票数10,016,993，比例99.1414%[7] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年4月2日在广东东莞召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 全体监事同意豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求[3] 激励计划 - 本次限制性股票激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[5] - 首次授予日为2025年4月2日，授予146名激励对象96.2460万股限制性股票[6] - 首次授予价格为48.87元/股[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年4月2日在广东东莞召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 全体董事同意豁免本次董事会会议提前3日通知的时限要求[3] 激励计划 - 确定2025年4月2日为2025年限制性股票激励计划首次授予日[5] - 授予146名激励对象96.2460万股限制性股票[5] - 首次授予价格为48.87元/股[5]

激励计划进程 - 2025年3月17日通过激励计划草案等议案[1] - 3月18日披露激励计划相关公告[2] - 3月26日公示期满监事会无异议[3] 激励对象核查 - 激励对象符合相关规定条件[4][5] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[5]

股权激励投票征集 - 独立董事邓定远征集投票权，时间为2025年3月27 - 31日[2][3][7] - 征集对象为截至2025年3月26日登记在册股东[7] - 需征集议案含《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项[5] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日10时现场与网络召开[5] - 地点为广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一[5] 委托投票要求 - 股东委托投票需填委托书并提交文件至指定地址[7][8] - 授权有效期限自签署日至股东大会结束[14]

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-012 广东奥普特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海 ...