科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奥普特科技股份有限公司董事会,现提名邓定远为广东奥普特科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广东奥普特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

业绩数据 - 2025年上半年营收68255.79万元，同比增长30.68%[2] - 归母净利润14599.73万元，同比增长28.80%[2] - 扣非净利润13231.66万元，同比增长36.26%[2] - 2025年度营收增长率目标不低于20%，净利润增长率不低于营收增长率[3][4] 研发情况 - 2025年上半年研发投入12923.19万元，同比增长17.52%，占营收比例18.93%[5] - 近三个会计年度累计研发投入占比20.37%[5] - 截至2025年6月30日，研发人员1077人，占比35.39%[5] - 累计获发明专利等多项专利及软件著作权[5] 产品收入 - 2025年上半年工业AI产品相关项目收入8733万元，同比增长363.00%[6] 市场扩张 - 2025年上半年完成收购东莞市泰莱自动化科技有限公司51%股权[9] - 该收购营收贡献3726.17万元，归母净利润贡献273.47万元[9] 其他情况 - 截至2025年6月30日，累计现金分红约3.92亿元，近年每年现金分红超当年归母净利润30%[11] - 2025年上半年召开1次业绩说明会等活动[13] - 截至2025年3月13日，累计回购股份342767股，占总股本0.2804%，成交额3003.18万元[15] - 2025年3月制定《市值管理制度》[15] - 公司将持续评估行动方案执行情况并及时披露信息[16] - 公司将专注主业，提质增效回报投资者[16] - 报告前瞻性陈述不构成实质承诺，提醒投资者注意风险[16]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 需通过提名委员会资格审查[4] - 核实并确认符合任职资格[4] - 任职后不符资格需辞职[5] 声明时间 - 2015年8月9日[5]

财务表现 - 报告期实现营业收入6.83亿元 同比增长30.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元 同比增长28.80% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.32亿元 同比增长36.26% [1] - 基本每股收益1.1968元 [1] 行业驱动因素 - 3C行业借势工业AI发展 收入同比增长23.82% [1] - 锂电行业稳定复苏 同时积极扩展海外市场 收入同比增长49.35% [1]

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-043 广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 20 日在广东省东莞市长安镇长安兴 发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过邮件方式 送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事及高级管理 人员列席了会议。 本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.83亿元 同比增长30.68% [1] - 2025年上半年净利润1.46亿元 同比增长28.80% [1]

市场表现 - 沪深两市全天成交额2.59万亿，较上个交易日缩量1758亿，成交额连续5个交易日超2万亿 [1] - 全市场超2900只个股上涨，个股涨多跌少 [1] - 三大指数微跌，市场全天冲高回落 [1] 板块表现 - AI硬件股维持强势，工业富联涨停续创历史新高 [1] - 机器人概念股午后大涨，拓普集团等涨停 [1] - 华为概念股一度冲高，诚迈科技20CM涨停 [1] - 军工股展开调整，烽火电子跌超5% [1] - 涨幅居前板块：白酒、华为海思、CPO、人形机器人 [1] - 跌幅居前板块：保险、军工、证券、游戏 [1] 机构动向 - 机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共42只 [2] - 净买入17只个股，净卖出25只个股 [2] - 净买入前三：腾龙股份3.43亿、大智慧3.42亿、南风股份1.84亿 [2] - 净卖出前三：影石创新6.78亿、上海电力2.28亿、方正科技1.61亿 [2]

公司活动安排 - 公司计划于2025年8月26日星期二09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

股价异常波动 - 2025年8月15日及18日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达30% 属异常波动 [1] 公司经营状况 - 目前生产经营正常 无重大变化 [1] - 控股股东 实控人及其一致行动人不存在影响股价异常波动的重大事项 [1] - 未筹划重大事项 [1] - 董事会确认无应披露未披露事项 [1] 新产品进展 - 公司8月14日晚开启全景无人机产品公测 [1] - 产品尚处公测阶段未正式发售 [1] - 未产生实际收入 [1] - 预计对2025年业绩无重大影响 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月26日09:00-10:00通过网络形式召开 地点为上证路演中心[1][2][3] - 投资者可在2025年8月19日至8月25日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱提前提问[1][2] - 公司将在说明会回应投资者普遍关注的问题[1][2] 参会人员构成 - 董事长卢盛林 总经理卢治临 董事会秘书许学亮将出席[2] - 财务总监叶建平 独立董事陈桂林共同参与[2] 信息发布安排 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月21日正式发布[1] - 说明会重点涉及2025年半年度经营成果及财务指标解读[1][3] - 会后投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容[2]