证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-055 本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 29 日在广东省东莞市长安镇长安兴发 南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体监事及高级管 理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奥普特科技股份有限公司董事会,现提名谢春晓为广东奥普特科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东奥普特科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广东奥普特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-053 广东奥普特科技股份有限公司 关于增选第三届董事会独立董事及 调整第三届董事会专门委员会委员的公告 | 专门委员会名称 | 委员 | | --- | --- | | 审计委员会 | 陈桂林（主任委员）、邓定远、谢春晓 | | 提名委员会 | 邓定远（主任委员）、张燕琴、谢春晓 | | 薪酬与考核委员会 | 张燕琴（主任委员）、卢治临、陈桂林 | | 战略委员会 | 卢治临（主任委员）、卢盛林、邓定远 | | ESG 委员会 | 张燕琴（主任委员）、卢盛林、许学亮 | 特此公告。 广东奥普特科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件：独立董事候选人简历 谢春晓，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。 2006 年 9 月至 2016 年 8 月,任东莞理工学院机械工程学院专任教师；2016 年 9 月至 2021 年 12 月,任东莞理工学院机械工程学院成形制造工程系主任；2021 年 8 月至今，兼任深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今,任 东莞理工学院粤台产业科技学院 ...

广东奥普特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

综上，我们同意提名谢春晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的《关于增选第三届董事会独 立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查， 发表如下审查意见： 经审查谢春晓先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。上述候选人未持有 公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件等要求的任职资格和 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 09:00-10:00 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-052 广东奥普特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 31 日上午 09:00-10:00 投资者可于 2024 年 10 月 24 日（星期四）至 10 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 ...

国枫律股字[2024]C0126 号 致：广东奥普特科技股份有限公司（贵公司） 法律意见书 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东奥普特科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-051 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,226,814 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,226,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.6320 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.6320 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢盛林先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人 （一） ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-050 广东奥普特科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格调整起始日：2024 年 10 月 14 日（2024 年半年度利润分配除权 除息日） 一、回购股份的基本情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格 不超过 80.00 元/股（含本数），回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse. ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-049 2024 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股 计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民 币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过 80.00 元/股（含本数），回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未通过 ...