证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2024-057 广东奥普特科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜时机 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观、线上会议、券商策略会等 [1] - 参与单位众多，包括国内外投资机构、基金、证券等 [1] - 时间为2024年10月30日 - 2024年10月31日 [1] - 地点在广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一及线上会议 [1] - 公司接待人员为副总经理兼董事会秘书许学亮先生和证券事务代表余丽女士 [1] 分组2：公司投入与发展 - 2024年前三季度营收同比下降，但持续在产品线、人员、行业拓展、海外市场投入 [1][2] - 产品线完善机器视觉产品矩阵，提高标准产品自产比例，推进新产品线进展 [2] - 人员方面引进优秀人才，组建专业团队，保持与大客户合作 [2] - 行业拓展推进与3C电子、新能源等下游行业合作，提高产品工序覆盖率 [2] - 海外市场本地化销售及服务团队增长，在多国设分支机构，拓展海外业务 [2] 分组3：股东回报措施 - 2024年4月29日制定《未来三年股东分红回报规划》（2024 - 2026年） [2] - 2024年9月27日披露回购报告书，回购A股用于员工持股或股权激励 [2][3] - 2024年10月14日半年度权益分派实施完毕，总股本122,235,455股，每股派现0.13元，共派现15,890,609.15元 [3] 分组4：行业相关作用与机会 - 机器视觉系统是智能制造关键技术，提供质量控制手段，降低成本，提高效率 [3] - 汽车行业特别是新能源汽车发展及产业链国产化，为机器视觉企业带来增长机会 [3] 分组5：公司优势 - 机器视觉领域深耕多年，在3C电子、锂电等行业有丰富应用案例和数据积累 [4] - 建立分行业方案、产品、交付标准化，解决方案应用于多个行业 [4] 分组6：研发模式 - 基于机器视觉软硬件及工业传感器产品研发，坚持基础、产品与前瞻性研发并重 [4] - 基于机器视觉解决方案研发分三个层次，针对客户需求、总结普适方案、反馈改进产品 [4][5] 分组7：产品优势 - 智能读码器搭载深度学习OCR算法，识别灵活、适用广泛、操作便捷，兼容7000多种字符 [5] - 深度学习与3D视觉技术结合，可精准检测产品缺陷，应用于锂电、手机等行业 [5][6] - 自主研发视觉软件OPT Smart3，历经三次迭代，实现全功能和全场景覆盖，已在30多个行业、50000多个项目落地 [6]

产品线优化 - 持续完善现有机器视觉产品矩阵，优化和迭代视觉算法库、智能视觉平台、深度学习（工业AI）、光源、光源控制器、工业镜头、工业相机、智能读码器、3D传感器、一键测量传感器、工业传感器等软硬件产品 [1] - 提高工业相机等标准产品自产比例，并持续推进传感器、运动等新产品线进展，发挥各产品线间的协同效益 [1] - 为客户提供更高质量、更高效率的解决方案，满足不同行业客户各类复杂应用场景需求 [1] 人才团队建设 - 持续引进优秀研发、销售等专业人才，组建专业研发、销售团队 [1] - 与行业大客户密切合作，保持客户技术及业务粘性，以保持公司核心竞争力 [1] 行业深耕拓展 - 积极推进与3C电子、新能源、汽车、半导体等下游行业客户合作 [1] - 加强与客户的技术与业务交流，持续深入公司产品在大客户各个工序的覆盖率 [1] - 持续寻找新的增长点 [1] 海外市场拓展 - 公司海外本地化销售及服务团队增长明显 [1] - 通过全球本地化销售团队、全球技术服务团队、全球产品应用中心满足全球客户需求 [1] - 持续拓展海外市场 [1]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告的核心观点 业绩低于预期 - 24Q1-Q3公司实现营收7.33亿元/-13.32%,归母净利1.32亿元/-35.58% [2] - 单Q3实现营收2.11亿元/同比-6.96%/环比-28.63%,归母净利0.19亿元/同比-40.32%/环比-66.85% [2] - 24Q1-Q3毛利率64.23%/-2.1pct,归母净利率为17.99%/-6.22pct [2] 受3C和锂电下行影响,公司业绩承压 - 24年上半年,3C和锂电收入分别为3.54/1.12亿元,同比分别下滑8.75%/37.37% [2] - 下游主要客户的调整与恢复仍需时间,24H2经营仍面临挑战 [2] 保持高投入,前瞻性布局未来 - 24Q1-Q3研发投入1.56亿元,占营收之比21.33% [2] - 在硬件和软件方面均有较大突破 [2] - 24年上半年,公司设海外员工达到107名,设立了越南公司同时加大了印度资源投入,大力开拓海外市场 [2] 财务数据总结 - 24-26年EPS预测为1.43/2.49/3.47元 [2] - 25年PE预测为30倍,目标价为74.7元 [2] - 总市值74.1亿元,流通A股1.22亿股 [5] - 2022年营收11.41亿元,净利3.25亿元 [3] - 2023年营收9.44亿元,净利1.94亿元 [3] 行业地位 - 公司是机器视觉核心部件龙头,持续拓展产品和行业布局 [9] - 与凌云光、天准科技等可比公司相比,公司估值处于中等水平 [10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.11亿元，同比下降6.96%；年初至报告期末营业收入7.33亿元，同比下降13.32%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.33亿元，较2023年同期的8.46亿元下降13.32%[18] - 2024年前三季度营业收入7.18亿元，较2023年同期的8.20亿元下降12.48%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1858.33万元，同比下降40.32%；年初至报告期末为1.32亿元，同比下降35.58%[2] - 2024年前三季度净利润1.32亿元，较2023年同期的2.05亿元下降35.57%[19] - 2024年前三季度净利润1.55亿元，较2023年同期的2.15亿元下降27.00%[28] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2427.19万元，同比增长2.41%；年初至报告期末为1.21亿元，同比下降33.37%[2] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1782.25万元，同比下降86.79%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17,822,541.58元，较2023年同期的134,910,880.68元下降约86.80%[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 208.67万元，2023年同期为1.28亿元[29] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1521元/股，同比下降40.26%；年初至报告期末为1.0794元/股，同比下降35.64%[2] - 2024年基本每股收益1.0794元/股，较2023年的1.6770元/股下降35.63%[20] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.65%，减少0.50个百分点；年初至报告期末为4.53%，减少2.92个百分点[4] 研发投入变化 - 本报告期研发投入4643.15万元，同比下降16.95%；年初至报告期末为1.56亿元，同比下降2.47%[4] 研发投入占比变化 - 本报告期研发投入占营业收入的比例22.01%，减少2.65个百分点；年初至报告期末为21.33%，增加2.37个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产31.89亿元，较上年度末增长4.64%；归属于上市公司股东的所有者权益29.34亿元，较上年度末增长1.94%[4] - 2024年9月30日资产总计3188627741.04元，2023年12月31日为3047140340.53元[15] - 2024年9月30日资产总计为3,242,776,728.62元，较2023年12月31日的3,084,100,117.56元增长约5.14%[24][25] - 2024年第三季度末所有者权益合计29.34亿元，较上一报告期的28.78亿元增长1.94%[16] - 2024年9月末所有者权益合计30.00亿元，较期初的29.22亿元增长2.68%[26] 非经常性损益变化 - 本报告期非经常性损益合计 -568.86万元；年初至报告期末为1055.73万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数前10名有7651名，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 卢治临持股36485559股，持股比例29.85%；卢盛林持股35687414股，持股比例29.20%[11] 各项资产变化 - 2024年9月30日货币资金为465049665.21元，2023年12月31日为653864801.73元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为1025247141.73元，2023年12月31日为943233853.26元[14] - 2024年9月30日应收账款为811659281.78元，2023年12月31日为624320269.29元[14] - 2024年9月30日流动资产合计2606104029.15元，2023年12月31日为2524950930.92元[14] - 2024年9月30日固定资产为267550397.99元，2023年12月31日为269653264.32元[15] - 2024年9月30日在建工程为235791716.75元，2023年12月31日为171767783.70元[15] 负债变化 - 2024年9月30日流动负债合计246817348.30元，2023年12月31日为162454949.90元[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计799.14万元，较上一报告期的663.83万元增长20.38%[16] - 2024年第三季度末负债合计2.55亿元，较上一报告期的1.69亿元增长50.70%[16] - 2024年9月30日负债合计为242,619,207.08元，较2023年12月31日的162,381,100.92元增长约49.41%[25] 营业成本、利润及综合收益变化 - 2024年前三季度营业总成本6.15亿元，较2023年同期的6.39亿元下降3.88%[18] - 2024年前三季度营业利润1.33亿元，较2023年同期的2.20亿元下降39.52%[18] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额3.27万元，较2023年同期的 - 33.52万元实现扭亏[19] - 2024年前三季度综合收益总额1.32亿元，较2023年同期的2.04亿元下降35.45%[19] 经营、投资、筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为574,721,697.71元，较2023年同期的666,060,976.09元下降约13.71%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为612,926,156.55元，较2023年同期的699,374,694.20元下降约12.36%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为595,103,614.97元，较2023年同期的564,463,813.52元增长约5.43%[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为777,890,948.41元，较2023年同期的2,159,792,854.21元下降约64.07%[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为917,070,393.01元，较2023年同期的2,226,036,869.35元下降约58.89%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 139,179,444.60元，较2023年同期的 - 66,244,015.14元亏损扩大约110.10%[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为66,680,092.17元，较2023年同期的106,909,100.20元下降约37.63%[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6668.01万元，2023年同期为 - 1.00亿元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.79亿元，2023年同期为2.03亿元[29] 未分配利润变化 - 2024年9月末未分配利润11.20亿元，较期初的10.31亿元增长8.72%[26] 利息收入变化 - 2024年前三季度利息收入621.87万元，较2023年同期的298.82万元增长108.11%[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年9月末期末现金及现金等价物余额为2.92亿元，较期初的5.71亿元下降48.86%[29]

| | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | | 通知和公告 50 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 | | 修改章程 56 | | 第十二章 | | 附 则 56 | 第一章 总 则 英文名称：OPT Machine Vision Tech Co., Ltd 第五条 公司住所：广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一 邮政编码：523860 广东奥普特科技股份有限公司章程 二〇二四年十月 2 / 57 第一条 为维护广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谢春晓,已充分了解并同意由提名人广东奥普特科技股份有限公司董事 会提名为广东奥普特科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东奥普特科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

广东奥普特科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 1 / 12 第一条 为了进一步规范广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件，以及《广东奥普特科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会依法对股东大会负责，执行股东大会的决议，应当确保公司 依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法 权益。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第五条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的 ...

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通 过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上 述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 特此公告。 广东奥普特科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等有关规定， 并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。 具体修改内容为： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十一条 董事会由六名董事组 | 第一百一十一条 董事会由七名董事组 | | 1 | 成，其中三名为独立董事。董事会设董 | 成，其中四名为独立董事 ...

广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 15 日 东莞 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于增选第三届董事会独立董事的议案 4 | | 议案二 | 关于修改《公司章程》的议案 6 | | 议案三 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 7 | 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《广东奥普特科技股份有限公司章程》《广东奥普特 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第四次临时 股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身 ...