财务表现 - 2024年度实现总营收12.30亿元，归母净利润1.42亿元，同比增长22.18% [1] - 2025年一季度实现营收2.32亿元，同比增长8.90%，归母净利润2566.85万元，同比增长15.92% [1] 核心产品表现 - 盐酸可洛派韦胶囊系列药物凭借高治愈率和泛基因型全覆盖优势成功实现医保目录续约，巩固市场地位 [1] - 凯力唯（盐酸可洛派韦胶囊）在2024年实现稳健增长 [1] - 干扰素系列产品（金舒喜、凯因益生）在细分市场份额保持领先，金舒喜在人干扰素α2b外用制剂中份额位居前列 [2] 市场策略与拓展 - 针对基层市场痛点，公司与肝病领域专家深度合作并下沉至县域市场 [1] - 金舒喜和凯因益生被纳入29个省份干扰素省际集采联盟并开始落地执行，实现集采领域突破 [2] 未来规划 - 聚焦丙肝创新药市场拓展，深耕县域推广策略 [2] - 通过CSO合作与品牌拓展提升成熟产品销售规模，优化经营业绩 [2]

发行股票事项 - 2025年4月28日审议通过终止向特定对象发行股票事项[1][5][6] - 此前多次审议通过发行及延长有效期相关议案[1][2] 项目进展 - “抗体生产基地建设项目”已基本建设完成[4] 影响说明 - 终止发行不造成重大不利影响，不损害股东利益[6][7]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会、8次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年召开7次审计委员会、2次薪酬与考核委员会，独立董事均参与[7] - 2024年独立董事召开1次专门会议审议关联交易[8] 人事变动 - 2024年8月22日聘任赫崇飞为首席财务官[20] - 2024年度完成董事会、监事会及高管换届[21] 政策与计划 - 2024年审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[21] - 2024年审议通过作废2021年部分限制性股票议案[22] 信息披露 - 2024年应披露关联交易审议程序合规[14] - 2024年按规定披露定期报告，财务信息准确[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通并提供建设性意见[24]

会议与治理 - 2024年召开2次股东大会、8次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年召开3次提名委员会、7次审计委员会，独立董事全参与[6] - 2024年独立董事召开1次关联交易审议会[8] 人事变动 - 2024年8月22日聘任赫崇飞为首席财务官[17] - 2024年度完成董监高换届[19] 决策事项 - 2024年审议通过董高薪酬方案[19] - 2024年审议通过作废部分限制性股票议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通、关注重大事项并提意见[22]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会和8次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开3次提名委员会和2次薪酬与考核委员会，独立董事亲自参加[6] - 2024年独立董事召开1次专门会议审议关联交易事项[7] 人员变动 - 2024年8月22日聘任赫崇飞先生为首席财务官[16] - 2024年度完成董事会、监事会及高级管理人员换届[18] 决策事项 - 2024年4月9日审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[19] - 2024年5月31日和6月27日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[18] 其他事项 - 2024年应当披露的关联交易为收购控股子公司少数股东股权暨关联交易[10] - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、关注重大事项并提供建设性意见[21][22]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划总人数不超过100人[10] - 2022 - 2023年公司实际回购股份3,509,027股，占总股本170,944,422股的比例为2.0527%，成交总金额为60,101,924.84元[14] - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为13.13元/股[15] - 员工持股计划拟设立时资金总额不超过4,604万元，份数上限为4,604万份[22] - 员工持股计划涉及的标的股票规模不超过3,509,027股，占当前公司总股本的2.05%[22] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超总股本的10%，单个员工对应股票总数累计不得超1%[22] - 员工持股计划存续期为36个月[23] 解锁规则 - 员工持股计划标的股票分两期解锁，每期解锁比例均为50%，解锁时点分别为自公司受让最后一笔标的股票过户至计划名下之日起满12个月、24个月[25] 业绩考核 - 员工持股计划考核年度为2025 - 2026年，公司层面业绩考核以2024年为基数，2025年营业收入增长率不低于5%（含）解锁100%，不低于4%（含）解锁90%；2025年净利润增长率不低于10%（含）解锁100%，不低于8%（含）解锁90%；2026年营业收入增长率不低于15%（含）解锁100%，不低于12%（含）解锁90%；2026年净利润增长率不低于20%（含）解锁100%，不低于16%（含）解锁90%[29] - 个人层面绩效考核结果分为优秀、良好、合格与不合格四个等级，优秀和良好解锁比例为100%，合格为90%，不合格为0%[31] 信息披露 - 董事会在审议通过持股计划草案后的2个交易日内公告相关内容[34] - 公司实施员工持股计划，应在完成标的股票的购买或将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况[35] - 上市公司应在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例[24] 存续期相关 - 本次员工持股计划存续期届满前一个月，如股票未全部出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后可延长存续期[24] - 员工持股计划存续期届满未展期自行终止，届满前1个月经相关程序可延长[62] 会议相关 - 持有人会议表决需出席持有人所持超过50%份额同意（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）才视为通过[43] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[44] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议，且持有人会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[44] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[46] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员提议召开管理委员会临时会议，主任应在5日内召集和主持[49] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集和主持[50] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[51] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[41] - 管理委员会不定期召开会议，由主任召集并提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[49] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集，主任主持[41] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[55][56] - 员工持股计划变更或终止，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，由董事会审议通过[60][61][62] 清算与分配 - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30工作日内完成清算并分配财产[63] - 员工持股计划存续期内，每个会计年度有收益时可分配，按持有人所持份额比例进行[64][66] 股东权利与资产处理 - 持有人按实际持有的份额享有标的股票资产收益权，其他股东权利委托给管理委员会[64] - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[65] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后存续期内由管理委员会决定分配[65] - 员工持股计划锁定期结束后，管理委员会择机处置标的股票[66] 其他规定 - 若第一个考核期公司业绩考核指标未达成或未完全达成，该期未解锁的份额递延至第二个考核期进行合并考核[30] - 两期考核结束后，累计未解锁股票由管理委员会收回，并于锁定期结束后择机出售，自有出资部分以原始出资金额加银行同期存款利息之和返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司[30] - 持有人考核当年不能解锁的员工持股计划份额，由管理委员会收回，回购价格为对应份额原始出资额加银行同期存款利息之和，剩余资金（如有）归属于公司[31] - 出现特定情形，管理委员会有权取消持有人资格，处理其已解锁和未解锁份额[67] - 员工持股计划存续期届满前一个月内，若股票未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可提前终止或延长[72] - 员工持股计划期满且股票全部出售、清算分配完毕，经持有人会议和董事会审议通过可提前终止[72] - 员工持股计划存续期满不展期，由持有人会议授权管理委员会在约定期限内完成清算并按份额分配[72] - 员工持股计划经公司股东大会审议批准之日起生效[74][75][78] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺，劳动关系按劳动合同执行[74] - 员工因员工持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[74] - 员工持股计划不存在第三方提供奖励、补贴、兜底等安排[74] - 管理办法中“过”“超过”不含本数，“以上”包含本数[75] - 员工持股计划解释权属于公司董事会[75] - 持有人因重大违法违规等行为受行政处分，管理委员会有权强制收回其持有的全部份额[68]

募集资金情况 - 公司2021年2月2日首次公开发行4246万股A股，募集资金总额8.058908亿元，净额7.2586614061亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金55269.57万元，本年度使用4566.38万元，余额19713.31万元[2] - 2024年初募集资金余额2.3846816397亿元，本年度直接投入募投项目4566.380085万元，利息等净额432.871751万元[3] 资金管理 - 2024年4月9日公司同意使用最高不超2.1亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1.769亿元[12] 项目投资 - 2024年4月公司对“新药研发”中部分募投子项目进行变更及金额调整[19] - 新药研发项目承诺投资74800万元，调整后投资45586.61万元，累计投入28211.04万元，投入进度61.88%[27] - 营销网络扩建项目承诺投资4390万元，调整后投资2000万元，累计投入2052.66万元，投入进度102.63%[27] - 补充流动资金项目承诺投资30000万元，调整后投资25000万元，累计投入25005.87万元，投入进度100.02%[27] 其他 - 变更用途的募集资金总额为9272.90万元，比例为12.77%[27] - 2024年度募集资金存放和使用情况获保荐机构无异议[23] - 各募投项目未达到计划进度原因不适用，项目可行性无重大变化[27] - 公司无募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金等情况[27]

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-009 北京凯因科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使 用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 7 亿元的部分闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，自公司董事会审议通过 之日起至下一年年度董事会审议批准闲置自有资金购买理财产品事项之日止。在 前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在授权 额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由 公司财务部组织实施。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策 权并签署相关 ...

人事变动 - 2025年4月28日公司聘任王湛为副总裁兼董事会秘书、刘洪娟为首席财务官[1][2] - 赫崇飞因个人原因辞去副总裁等职务，仍任其他职务[1] 股份情况 - 赫崇飞直接持股60,000股占0.0351%，间接持股1,299,175股占0.7600%[4] - 王湛截至公告披露日未持股[6] - 刘洪娟截至公告披露日间接持股60,000股占0.0351%[7]

北京凯因科技股份有限公司 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-013 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。本次 会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范 性文件的有关规定。经与会职工代表讨论，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司制定的《北京凯因科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本 原则,在实施 2025 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派 ...