营业收入 - 凯因科技公司2023年实现营业收入14.12亿元，同比增长21.73%[1] - 子公司凯因格领2023年实现营业收入4.21亿元，同比增长221.99%[3] 创新药研发 - 凯因科技创新药研发稳步推进，可洛派韦即将迎来NDA申报，未来营业收入和净利润有望持续增长[4] 财务展望 - 公司2026年预计现金流量表中经营活动现金流为262百万元，净利润为238百万元[8] - 公司2026年预计营业收入占比为18.4%，营业利润占比为28.6%，归属母公司净利润占比为21.3%[8] - 公司2026年预计净利率为12.6%，ROE为7.6%，ROIC为13.2%[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入14.1亿元，同比增长21.7%[1] - 公司2024Q1实现营业收入2.1亿元，同比增长10.3%[1] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为17.2/22.5/28.3亿元[5] - 可比公司估值表显示，特宝生物的PE倍数从2023年的45倍下降到2025年的25倍[7] - 凯因科技2026年的营业收入预计将达到2832.20百万元[8] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.6/2.2/2.7亿元[5] - 凯因科技2026年的净利润预计将达到316.40百万元[8] - 凯因科技2026年的ROE预计将达到12.93%[8] - 凯因科技2026年的ROA预计将达到8.88%[8] - 凯因科技2026年的ROIC预计将达到35.88%[8]

业绩总结 - 凯因科技公司2023年实现营收14.12亿元，同比增长21.73%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入2.13亿元，同比增长10.34%[2] - 凯力唯适应症扩展后快速放量，驱动公司业绩增势强劲，销售收入同比增长超过200%[3] - 预测2026年净利润为312百万元，同比增长了128.5%[12] - 毛利率预计将保持稳定在86.2%左右，净利率逐年提升，2026年预计达到11.3%[12]

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 关于 2023 年度业绩说明会召开情况说明 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 时间 2024 年 4 月 10 日 15:00-16:00 地点 公司会议室 会议召开方式 网络文字互动方式 公司接待人员姓名 董事长兼总裁 周德胜先生 副总裁兼董事会秘书 赫崇飞先生 首席财务官 郭伟先生 独立董事 杜臣先生 开场致辞 尊敬的各位投资者，大家下午好！ 非常感谢大家在百忙之中参加北京凯因科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会。在此，我谨代表公司向参加本次业绩 说明会的广大投资者表示热烈的欢迎，向关心和支持凯因科技 （2023 年度业绩说明会） - 1 - 北京凯因科技股份有限公司 2 / 8 | | 发展的社会各界朋友致以衷心的感谢！ | | --- | --- | | | 公司希望通过本次说明会能帮助大家更加全面、深入地认 | | | 识和了解公司，增进同社会各界朋友的交流与沟通。希望大家 | | | 能 ...

财务与分红 - 2023年度现金及现金等价物净增加额7538万元 [7] - 2023年度经营活动现金流量净额1.26亿元 [7] - 拟每10股派发现金红利2.5元（含税） [5] - 2023年研发投入同比增长12.45% [7] 研发管线进展 - 培集成干扰素α-2注射液乙肝适应症Ⅲ期临床试验已完成患者出组随访 [5] - KW-027处于临床Ⅰ期阶段 [6] - KW-040等项目处于临床前研究阶段 [6] 公司治理与投资者关系 - 通过现金分红、股份回购等方式提振投资者信心 [4] - 2023年销售费用率呈下降趋势 [7] - 采用"小额快速"定增方式融资 [9] 战略规划 - 目标在丙肝领域为2030年消除丙肝贡献力量 [5] - 追求乙肝临床治愈并推进乙肝研发管线 [5]

业绩总结 - 凯因科技2023年营业收入为14.12亿元，同比增长21.73%[1] - 凯因科技2024年一季度营业收入为2.13亿元，同比增长10.34%[2] - 凯力唯销售收入同比增长逾200%[3] - 凯因科技2026年预计营业总收入将达到2,676亿元，较2023年增长89%[9] 用户数据 - 凯因科技2023年归母净利润为1.17亿元，同比增长39.71%[1] - 凯因科技2024年一季度归母净利润为0.22亿元，同比增长4.75%[2] - 凯力唯全年收入同比增长超过200%[3] 未来展望 - 凯因科技2026年预计净利润率将达到9.61%，较2023年提高1.36个百分点[9] - 凯因科技2026年预计每股收益将达到1.50元，较2023年增长0.82元[9] 新产品和新技术研发 - 凯力唯经过国家医保谈判续约，报销适应症扩展，销售额不断提升[4] 市场扩张和并购 - 凯因科技2026年预计PE为18，较2023年下降22个百分点[9] - 凯因科技2026年预计ROE将达到11.85%，较2023年增长5.21个百分点[9]

收入和利润表现 - 营业收入为2.127亿元人民币，同比增长10.34%[2] - 营业总收入同比增长10.3%至2.127亿元，2023年同期为1.927亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2214.42万元人民币，同比增长4.75%[2] - 净利润同比增长11.0%至2481.9万元，2023年同期为2235.5万元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比增长4.8%至2214.4万元，2023年同期为2114.0万元[18] - 基本每股收益同比增长8.3%至0.13元/股，2023年同期为0.12元/股[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2028.1万元人民币，同比下降4.21%[2] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长28.8%至4526.7万元，2023年同期为3513.8万元[16] - 销售费用同比增长4.5%至1.04亿元，2023年同期为9948万元[17] - 研发费用同比下降2.5%至2249.2万元，2023年同期为2307.6万元[17] - 研发投入合计为2906.19万元人民币，同比增长1.44%[3] - 研发投入占营业收入的比例为13.67%，同比下降1.19个百分点[3] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2140.14万元人民币[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善76.6%至-2140万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.1%至2.447亿元[20] - 支付的各项税费同比激增160.6%至2815万元[20] - 收到税费返还金额同比增长121.9%至21.96万元[20] - 购建长期资产支付现金同比微增1.6%至5119万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额转负为-4182万元（去年同期为正值1.408亿元）[21] - 收回投资收到的现金同比下降65.8%至2.133亿元[20] - 取得借款收到的现金新增4349万元筹资流入[21] - 汇率变动导致现金减少58.29万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.856亿元，较期初减少1.3%[21] 资产负债项目变动 - 货币资金为8.24亿元人民币，较年初8.54亿元下降3.5%[12] - 交易性金融资产为3.59亿元人民币，较年初3.65亿元下降1.8%[12] - 应收账款为3.37亿元人民币，较年初3.97亿元下降15.1%[12] - 存货为1.36亿元人民币，较年初1.40亿元下降2.7%[12] - 在建工程1.37亿元人民币，较年初1.29亿元增长6.1%[12] - 短期借款同比增长37.3%至3551.2万元，2023年同期为2587.3万元[13] - 应付账款同比下降19.3%至3.315亿元，2023年同期为4.109亿元[13] - 长期借款同比增长161.2%至7048.4万元，2023年同期为2698.9万元[13] - 总资产为24.235亿元人民币，同比下降1.01%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.756亿元人民币，同比增长1.24%[3] 股东结构及股份信息 - 报告期末普通股股东总数为7680户[7] - 北京松安投资持有无限售流通股3840万股，为最大非限售股东[8] - 科威特政府投资局持股249.84万股，占总股本比例1.46%[8] - 高林厚健创投持股217万股，占总股本比例1.27%[8] - 富国研究精选基金持股189.35万股，占总股本比例1.11%[8] - 公司回购专用账户持股350.9万股，占总股本比例2.05%[9] 非经常性损益及补助 - 非经常性损益项目中政府补助为153.74万元人民币[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.12亿元人民币，同比增长21.73%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.165亿元人民币，同比增长39.71%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.226亿元人民币，同比增长124.62%[24] - 基本每股收益为0.70元/股，同比增长42.86%[25] - 稀释每股收益为0.70元/股，同比增长42.86%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.73元/股，同比增长128.13%[25] - 加权平均净资产收益率为6.81%，同比增加1.86个百分点[25] - 营业收入141.20亿元同比增长21.73%[26][36] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元同比增长39.71%[26][36] - 扣除非经常性损益的净利润1.23亿元同比增长124.62%[26] - 基本每股收益同比增长42.86%[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.17%同比增加3.93个百分点[26] - 第四季度营业收入4.10亿元[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2627.03万元[28] - 公司2023年营业收入1,412,006,182.85元，同比增长21.73%[88][90] - 归属于上市公司股东的净利润116,524,994.34元，同比增长39.71%[88] - 公司2023年产品销售收入达13.88亿元，同比增长21.71%[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本232,294,412.22元，同比增长49.49%[90][91] - 研发投入占营业收入比例12.22%同比减少1.01个百分点[26] - 研发投入17258.41万元，同比增长12.45%，占营业收入12.22%[37] - 费用化研发投入134,215,207.89元，同比增长17.52%[61] - 资本化研发投入38,368,935.94元，同比下降2.27%[61] - 研发投入合计172,584,143.83元，同比增长12.45%[61] - 研发投入总额占营业收入比例12.22%，同比下降1.01个百分点[61] - 研发投入资本化比重22.23%，同比下降3.35个百分点[61] - 医药制造业毛利率84.34%，同比下降2.95个百分点[93] - 直接材料成本1.34亿元，同比增长62.86%，主要因化学药品销量增长[100] - 制造费用6240万元，同比增长40.92%，因化学药品销售增长[100] - 公司总成本从4.9537亿元增至6.6579亿元，同比增长49.99%[101] - 生物药品成本7.3825亿元，占总成本33.95%，同比增长22.83%[101] - 化学药品成本14.3586亿元，占总成本66.05%，同比增长69.22%[101] - 销售费用7.9342亿元，同比增长10.82%[106] - 研发费用1.3422亿元，同比增长17.52%[106] - 研发费用134,215,207.89元，同比增长17.52%[90] - 销售费用总额为7.93亿元，其中市场推广费占比最高达92.87%[134] - 公司销售费用率为56.19%，较上年同期有所下降[133] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.266亿元人民币，同比下降5.55%[24] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度9231.99万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额126,603,431.56元，同比下降5.55%[88][90] - 经营活动现金流量净额1.2660亿元，同比下降5.55%[107] - 投资活动现金流量净额-0.6103亿元，同比改善4.325亿元[107] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为17.539亿元人民币，同比增长4.67%[24] - 总资产为24.482亿元人民币，同比增长10.79%[24] - 总资产2,448,207,848.87元，同比增长10.79%[88] - 归属于上市公司股东的净资产1,753,884,582.61元，同比增长4.67%[88] - 应收票据0.2635亿元，同比增长84.56%[109] - 投资性房地产减少至8,779,559.14元，占总资产比例0.40%，主要因出租房屋改为自用[110] - 在建工程大幅增加至128,813,352.81元（占比5.26%），同比增长4,878.79%，主要因抗体生产基地建设投入增加[110] - 开发支出增长至83,695,594.24元（占比3.42%），同比上升84.65%，主要系KW-001项目持续投入[110] - 递延所得税资产增至13,398,055.84元（占比0.55%），同比增长73.26%，因可抵扣暂时性差异增加[110] - 其他非流动资产大幅上升至36,001,463.09元（占比1.47%），同比增长221.65%，主要因预付抗体生产基地长期资产购置款增加[110] - 短期借款增至25,872,552.12元（占比1.06%），同比增长84.89%，主要系未到期银行承兑汇票贴现所致[110] - 应交税费增至19,054,560.53元（占比0.78%），同比增长63.06%，主要因增值税和所得税增加[110] - 境外资产规模为19,165,388.12元，占总资产比例0.78%[111] - 少数股东权益大幅增至31,310,242.01元（占比1.28%），同比增长402.30%，主要因子公司权益增加[110] 业务线表现 - 凯力唯®2023年销售收入同比增长超过200%[38] - 金舒喜®在人干扰素α2b外用制剂市场份额位居前列[39] - 人干扰素α2b阴道泡腾片纳入省际联盟集采目录并中标[39] - 生物药品收入670,883,715.48元，同比下降12.68%[93] - 化学药品收入717,606,115.15元，同比增长92.66%[93] - 化学药品销售收入同比增长92.66%，主要受益于丙肝产品凯力唯®和安博司®销售增长[95] - 生物制品销售收入同比下降12.68%，受集采政策影响[95] - 凯力唯®销售量443.19万粒，同比增长243.66%；生产量623.16万粒，同比增长334.53%[97] - 安博司®销售量1027.58万片，同比增长116.79%；生产量1936.84万片，同比增长241.75%[97] - 抗病毒领域营业收入10.86亿元，同比增长21.25%，毛利率87.98%但同比下降3.29个百分点[121] - 抗肺纤维化领域营业收入1.44亿元，同比增长70.92%，毛利率88.64%[121] - 抗炎领域营业收入1.58亿元，毛利率55.46%同比下降8.43个百分点[121] - 核心产品凯力唯®2023年销售收入同比增长超200%[72] 研发进展 - 获得发明专利授权5项，累计授权发明专利达53项[37] - 培集成干扰素α-2注射液Ⅲ期临床试验完成全部受试随访[37] - 2个研发项目取得药物临床试验批准通知书（KW-059/KW-027）[37] - 公司1类新药盐酸可洛派韦胶囊实现97%高治愈率覆盖中国丙型肝炎所有主要基因型[49] - 公司2023年申请发明专利25项，获得授权5项，累计申请166项，累计授权53项[58][59] - 2023年获2个临床试验通知书，含1个1类创新药临床试验通知书[73] - 培集成干扰素α-2注射液完成Ⅲ期临床试验全部受试者出组[74] - 生物制品1类新药KW-027获临床试验批件并进入I期临床[74] - 研发投入总额中KW-001项目金额最高为5393.5万元，占营业收入比例3.82%[131] - 2023年提交1项IND申报，取得2项临床试验批准通知书，申报并获受理NDA申请1个[123] 研发项目投入 - 公司KW-001项目预计总投资规模为1.1亿元人民币，累计投入金额已达1.0947795935亿元人民币，完成度99.5%[64] - KW-027项目预计总投资规模为2.57亿元人民币，本期投入2458.634746万元人民币，累计投入8655.065852万元人民币[64] - KW-034项目预计总投资规模为1.01亿元人民币，累计投入2138.551842万元人民币[64] - KW-041项目预计总投资规模为5500万元人民币，累计投入1242.94122万元人民币[64] - KW-045项目预计总投资规模为7500万元人民币，本期投入1055.964711万元人民币，累计投入1870.03305万元人民币[64] - KW-007项目预计总投资规模为7500万元人民币，累计投入1777.052027万元人民币[66] - KW-020项目累计投入金额为2400.667307万元人民币，接近其2500万元人民币总投资规模的96%[66] - KW-040项目预计总投资规模为4600万元人民币，本期投入947.062177万元人民币，累计投入1980.185091万元人民币[66] - KW-051项目预计总投资规模为1.8亿元人民币，本期投入1126.352252万元人民币，累计投入1278.306877万元人民币[66] - 公司研发项目总投资规模合计为9.8亿元人民币，累计总投入金额为3.2447806346亿元人民币[67] - 研发项目KW-051投入金额1126.4万元，同比增长641.24%[131] 研发团队 - 研发人员总数138人，占公司总人数比例23.63%[71] - 研发人员薪酬总额4490.19万元，平均薪酬33.76万元[71] - 博士研究生学历研发人员19人，硕士研究生46人，本科60人[70] - 30岁以下研发人员66人，30-40岁48人，40-50岁19人[70] - 研发人员薪酬同比增加957.85万元，增幅27.11%[71] - 研发人员数量同比增加10人，增幅7.81%[71] 医保和集采 - 凯力唯®医保报销适应症扩展至基因1/2/3/6型[38] - 公司盐酸可洛派韦胶囊于2020年1季度获批上市同年通过国家医保谈判进入国家医保目录[49] - 2022年凯力唯®国谈续约医保适应症扩大覆盖全部国内慢性丙型肝炎主要基因型[50] - 截至2023年底公司已实现全国新医保目录适应症落地[50] - 省级集采药品累计达到450种，其中130种为省级集采药品[54] - 患者使用高质量药品比例从50%上升到90%以上[54] - 2023年医保谈判目录外药品平均降价幅度达61.7%[55] - 15种罕见病用药谈判/竞价成功纳入医保[56] - 复方甘草酸苷片(25mg*100片/盒)采购量达649.23万盒，中标价格区间11.97-97.19元[120] - 人干扰素α2b注射液(0.3ml:300万/支)采购量380.05万支，中标价格23.2-29元[120] - 人干扰素α2b阴道泡腾片采购量297.42万盒，中标价格127.71元[120] - 盐酸可洛派韦胶囊采购量4万盒，中标价格3178.84元[120] - 主要产品凯力唯®（盐酸可溶派韦胶囊）已纳入国家医保目录和省级医保目录[116] - 医保谈判成功纳入15种罕见病用药[144] 生产和销售模式 - 公司执行以销定产生产策略根据销售计划制定年度及季度生产计划[46] - 公司通过全资子公司海南凯润药业有限公司获得GSP资质成为凯力唯®和赛波唯®全国总经销商[46] - 公司采用经销模式，通过医药经销商进行药品配送[95] - 前五名客户销售额9.1675亿元，占年度销售总额64.93%[103][104] - 前五名供应商采购额1.0054亿元，占年度采购总额66.64%[104][105] - 境外收入仅占总收入0.10%，毛利率57.67%[94] 投资和资产交易 - 政府补助1116.46万元同比减少77.24%[30] - 理财产品投资期末余额为3.65亿元，本期购买金额14.29亿元[138] - 对杭州先为达生物科技投资期末公允价值为4029.8万元，增值1082.2万元[138] - 新增认缴北京亦尚汇成创业投资2300万元，持股比例7.67%[136] - 参股公司先为达生物科技报告期净利润亏损5035.16万元[141] - 全资子公司海南凯润药业注册资本500万元，报告期净利润亏损163.88万元[142] - 银杏树药业投资产生公允价值变动损失1000万元[138] 产能和基地建设 - 抗体生产基地建设项目列入北京市2023年重点工程计划[41] - 口服固体制剂生产线进行技术升级改造及产能扩建[41] - 公司完成抗体生产基地项目主体结构施工及设备调试[151] 行业环境 - 2023年规模以上医药制造业企业营业收入达2.5万亿元同比下降3.7%利润总额同比下降15.1%[47] - 2023年中国国家药品监督管理局批准上市1类创新药品40个品种[47] - 国家提出2030年新报告抗体阳性者核酸检测率达95%以上符合治疗条件患者抗病毒治疗率达80%以上[49][50] - 医药行业具有投资密度高、技术水平高、人才要求高、投资回报周期长的特点[48] - 全球药品市场预计2028年达到2.3万亿美元，年复合增长率5-8%[143] - 中国新药临床试验申请(IND)数量达2997件，同比增长33.56%[143] - 中国新药上市许可申请(NDA)达470件，同比增长40.72%[143] - 中国批准上市1类创新药品40种，同比增长90.48%[143] 未来计划和战略 - 公司重点推动培集成干扰素α-2注射液乙肝Ⅲ期临床试验[147] - 公司推进KW-045、KW-051、KW-059项目的II期临床研究[147] - 公司开展1类新药KW-027的I期临床研究[147] - 公司通过新加坡子公司拓展东南亚市场技术合作[149] 公司治理和高管 - 公司董事、监事和高级管理人员2023年持股总量从63.6万股微增至64.15万股，净增0.55万股[162] - 董事长兼总裁周德胜获税前报酬总额421万元，为披露人员中最高[160] - 副总裁汤键获税前报酬280万元，为高管中第二高[160] - 首席科研官汪涛通过限制性股票激励计划获得3.6万股，年末持股达3.6万股[162] - 离任副总裁沃成举通过二级市场减持1.35万股，年末持股4.05万股[162] - 核心技术人员刘珊通过二级市场减持1.2万股，年末持股降为0[162] - 离任职工代表监事李嵘在任期内获税前报酬11万元[160] - 公司董事、监事及高管团队2023年税前报酬总额为2220.84万元[162] - 独立董事杜臣、朱建伟、孙蔓莉各获税前报酬14.4万元[160] - 首席财务官郭伟获税前报酬119万元，持股2.4万股无变动[160] - 公司董事邓国陆于2008年8月加入公司[165] - 公司董事兼副总裁赫崇飞于2008年8月加入公司[165] - 公司董事兼副总裁史继峰于2017年1月加入公司[165] - 公司董事王俊峰自2011年7月任职[165] - 公司董事王鹏自2019年1月任职[165] - 公司独立董事杜臣自2020年3月任职[165] - 公司独立董事朱建伟自2021年5月任职[167] - 公司独立董事孙蔓莉自2021年5月任职[167] - 公司监事会主席吴珂自2021年9月任职[167] - 公司监事朱承浩自2015年12月任职[167] - 公司副总裁王欢自2008年8月加入公司并任职至今[169] - 首席财务官郭伟于2021年5月上任[169] - 首席科研官汪涛于2021年8月加入并担任美国子公司CEO[169] - 副总裁沃成举于2023年3月离任[169] - 新药研发中心信息调研与立项经理李响于2022年3月上任[169] - 北亦蛋白抗体药物开发部经理刘切自2020年4月任职至今[170] - 北亦蛋白前副总经理李东侠于2023年6月离任[170] - 董事长周德胜在7家股东单位担任执行事务合伙人或董事职务[171] - 董事邓国际在北京松安投资管理有限公司任职[171] - 董事王欢在北京富仓湾投资管理有限公司任职[171] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年实际获得报酬合计1975.84万元[177] - 公司核心技术人员2023年实际获得报酬合计687.64万元[177] - 公司第五届董事会第十七次会议于2023年4月21日审议通过董事及高级管理人员2023年度薪酬方案[177][179] - 公司副总裁沃成举因个人工作

目 录 关于北京凯因科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京凯因科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67892271 www.zhcpa.cn 目 景 | 一、关于北京凯因科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 | | | --- | --- | | 及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | 页 次 1-3 | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 l 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新域新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-86879999 Fax. 0571-88879000 关于北京凯因科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市裁江新城新业路8号UDC时 ...

北京凯因科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京凯因科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 北京凯因科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为确保北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事有效履行其职责，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京凯因科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作 细则。 第二条 本细则适用于公司独立董事专门会议的召集、召开、决策过程、 记录保存等活动。 第三条 独立董事专门会议是指由公司独立董事组成的会议，旨在独立 履行职责，维护公司整体利益和股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供必要的工作条件和 支持。 第二章 职责与权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董 事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所 ...