募资情况 - 公司首次公开发行4400万股，每股发行价8.07元，募资总额35508万元，净额30793.61万元[3] 资金管理 - 2024年4月23日通过使用不超5000万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 现金管理期限不超12个月，资金可循环滚动[7] - 投资产品为保本型理财或存款类产品[8] - 收益优先用于补足募投项目和日常经营资金[11]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润68,566,334.41元，母公司净利润114,536,058.70元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.50元（含税），预计总额20,066,317.55元，占2023年净利润29.27%[2][3][4][6] 资金安排 - 2024年拟回购股份资金5000 - 10000万元[7] 决策进展 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过利润分配方案并提交股东大会[8] - 方案需2023年年度股东大会审议通过方可实施[2][4][9]

关联交易数据 - 2023年度关联交易预计金额3350万元，实际发生3039.41万元[5][6] - 2023年接受关联人产品和服务实际发生0.78万元，含专利转让2850万元及固定资产转让150万元[5] - 2023年向关联人销售产品和服务预计3350万元，实际发生3038.62万元[5][6] - 2024年向关联人销售产品和服务预计金额480万元[7][9] - 2024年苏州鑫导电子科技有限公司预计交易金额30万元，占同类业务比例0.55%[7] - 2024年科美博阳诊断技术（上海）有限公司预计交易金额450万元，占同类业务比例0.85%[7] - 2023年苏州鑫导电子科技有限公司实际发生交易18.35万元，占同类业务比例0.53%[7] - 2023年科美博阳诊断技术（上海）有限公司实际发生交易0.71万元，占同类业务比例0.04%[7] 公司持股与财务数据 - 公司持股苏州鑫导电子科技有限公司33.7342%[11] - 截至2023年12月31日，鑫导电子总资产5557.13万元，净资产5405.41万元，2023年营业收入170.55万元，净利润 - 1222.47万元[12] - 截至2023年12月31日，科美诊断总资产182066.53万元，归母净资产138887.61万元，2023年营业收入44534.08万元，归母净利润14744.79万元[13] - 截至2022年12月31日，科美博阳总资产40488.80万元，净资产27151.81万元，2022年营业收入40906.84万元，净利润17728.13万元[15] - 截至2023年12月31日，奥浦迈总资产228819.24万元，归母净资产215861.76万元，2023年营业收入24312.40万元，归母净利润5403.85万元[16] - 截至2022年12月31日，思伦生物总资产0.29万元，净资产 - 6.01万元，2022年净利润 - 0.08万元[17] - 截至2023年12月31日，福立仪器总资产22431.69万元，净资产14668.02万元，2023年营业收入17964.39万元，净利润4170.43万元，2023年公司参股44.80%，2024年3月纳入合并范围[18] - 截至2022年12月31日，康友医疗总资产25408.19万元，净资产14492.29万元，2022年营业收入17129.29万元，净利润2449.93万元[19] 主要股东信息 - 科美诊断主要股东中，宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有限合伙）持股26.93%，上海沛禧投资管理合伙企业（有限合伙）持股6.42%，横琴君联致康投资企业（有限合伙）持股6.14%[12] - 奥浦迈主要股东中，肖志华持股24.43%，宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－华杰（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）持股10.63%，北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）持股10.48%[15] - 福立仪器主要股东中，公司持股44.80%，黄立财持股14.76%，郭廷福持股11.48%，苏州纽尔利新诚股权投资合伙企业（有限合伙）持股11.20%[18] - 康友医疗主要股东中，南微医学科技股份有限公司持股60%，北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）持股40%[18] - 深信生物主要股东Innorna (HK) Co., Limited持股100%[20] 关联交易相关说明 - 公司日常关联交易主要为向关联方采购设备产品、接受劳务以及销售商品[22] - 关联采购和关联销售价格根据具体产品或服务要求并结合市场价格协商确定[22] - 日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将与关联方签合同或协议[22] - 公司2024年预计日常性关联交易不会对独立性造成不利影响，也不影响财务和经营成果[24] - 公司主要关联交易按市场原则定价，不存在损害上市公司及中小股东利益情况[24] - 公司产供销系统独立完整，生产经营不依赖关联方[24] - 保荐机构对公司预计2024年度日常性关联交易事项无异议[25]

会计政策变更 - 公司依据相关准则和公告进行会计政策变更[2][3] - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行[3] - 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号（2023年修订）》自2023年12月22日施行[3] - 变更不追溯调整以前年度留存收益[5] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[7]

苏州纳微科技股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《苏州纳微科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第 三届职工代表大会第二次会议，选举林生跃先生为第三届董事会职工代表董事， 选举余秀珍女士为公司第三届监事会职工代表监事。林生跃先生及余秀珍女士的 简历详见附件。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事林生跃先生及职工代表监事余秀 珍女士将与公司后续召开的 2023 年年度股东大会选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事及 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会， 任期与第三届董事会、第三届监事会任期一致。 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-035 附件： 一 ...

苏州纳微科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴安平，已充分了解并同意由提名人苏州纳微科技股份有限公司董事 会提名为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名 - 提名吴安平为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行职责工作经验[2] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 特定股东单位任职人员及亲属不具备独立性[3] 资格条件 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 会计专业提名需特定资格和经验[5] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

候选人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 承诺提名后尽快参加培训并取证[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 具备丰富会计知识和5年以上全职经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 审查结果 - 候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5]

财务审计 - 容诚会计师事务所对纳微科技2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月23日[3] 关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额为12161.75万元[8] - 2023年度累计发生金额（不含利息）为7634.60万元[8] - 2023年度利息为533.41万元[8] - 2023年度累计偿还发生金额为550.00万元[8] - 2023年末余额为19779.76万元[8] 其他应收款 - 常熟纳微生物2023年初其他应收款余额为11763.00万元[8] - 苏州纳微应用技术研究所2023年度累计发生金额为2102.77万元[8] - 苏州纳微生命科技2023年末余额为1181.93万元[8] - 纳语分析技术2023年初余额为350.00万元[8]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计报告由容诚会计师事务所于2024年4月23日出具[26] 资产负债 - 2023年末资产总计21.2656828837亿美元，2022年末为19.5290033444亿美元[1] - 2023年末负债合计3.9640401092亿美元，2022年末为3.7277825846亿美元[1] - 2023年末所有者权益合计17.3016427745亿美元，2022年末为15.8012207598亿美元[1] 营收利润 - 2023年度营业总收入为586,865,074.66元，2022年度为705,841,186.56元，同比下降16.86%[30] - 2023年度营业总成本为530,776,975.49元，2022年度为471,089,630.32元，同比上升12.67%[30] - 2023年度净利润为58,407,095.54元，2022年度为276,864,157.10元，同比下降78.91%[30] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为125,530,541.18元，2022年度为111,888,097.20元，同比上升12.19%[33] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 48,570,879.31元，2022年度为 - 507,036,987.49元，同比上升90.42%[33] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为12,651,833.88元，2022年度为267,764,920.66元，同比下降95.28%[33] 所有者权益变动 - 公司2023年所有者权益合计增减变动金额为150042201.47元，年末余额为1730164277.45元[36] - 公司2023年综合收益总额为68883240.08元，其中归属于母公司的为68566334.41元[36] 股本情况 - 公司2021年首次发行4400万股A股，每股发行认购价格8.07元，实际募集资金净额307,936,112.39元[54] - 截止2023年12月31日，公司现有股本总额40,381.4765万元人民币[54] 重要认定标准 - 公司将单项应收账款核销金额超过资产总额0.5%的应收账款认定为重要的核销应收账款[64] - 单个商誉的金额大于500万元认定为重要的商誉[65] 会计政策 - 合并报表需合并母子公司资产、负债等项目，抵销相关影响并调整特殊交易事项[77][78] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[105] 金融工具 - 成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[109] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[112] 存货 - 公司存货发出采用加权平均法或个别计价法，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[161][162] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[163] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的权益性投资[168] - 同一控制下企业合并，以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本[171] 固定资产折旧 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5.00%，年折旧率3.17 - 4.75%[184] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5.00%，年折旧率9.50 - 19.00%[184] 无形资产 - 土地使用权预计使用寿命50年[192] - 专有技术、专利权、外购软件预计使用寿命5 - 10年[192] 资产减值 - 对子公司等长期资产减值，于资产负债表日判断是否有减值迹象，有则进行减值测试[199] - 因企业合并形成的商誉等每年都进行减值测试[199]