股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会将于2025年5月29日14点00分在上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月29日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 议案已由公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议于2025年4月25日审议通过 [7] - 特别决议议案为议案8 [8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7 [8] - 议案5涉及关联股东回避表决，关联股东为中芯国际控股有限公司 [8] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [8] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [9] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [10] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 [11] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [12] - 公司聘请的律师也将参会 [13] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月27日8:30-11:30和13:00-16:00 [18] - 登记地点为上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼董事会办公室 [18] - 股东可通过信函、电子邮件或现场方式登记，不接受电话和传真登记 [17] 其他事项 - 公司联系人为董事会办公室，联系电话021-50376585，电子邮箱IR@britesemi.com [18] - 参会股东需自行承担往返交通和住宿费用 [18] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [19]

股东大会信息 - 2025年5月29日14点在上海浦东新区召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2025年5月29日[4][6] - 本次股东大会审议8项议案[8] 会议相关时间 - 议案于2025年4月25日经相关会议审议通过[10] - 股权登记日为2025年5月26日[13] - 会议登记时间为2025年5月27日[17]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2][3][6] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][6] - 以网络互动形式召开[4][6] 参与人员 - 董事长、总经理庄志青等参加[6] 投资者参与 - 2025年5月8 - 14日16:00前征集提问[2][7] - 2025年5月15日15:00 - 16:30在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月28日发布《2024年年度报告》等[3]

业绩数据 - 2024年净利润同比降64.19%，扣非净利润降69.84%[8] - 2024年营收108,966.12万元，同比降18.77%[9] - 2024年芯片设计业务收入28,105.70万元，降28.89%[9] - 2024年芯片量产业务收入80,860.42万元，降14.54%[9] - 2024年综合毛利率25.21%，略降[9] - 2024年期间费用2.12亿元，增12.22%[9] - 2024年研发费用1.28亿元，增18.12%，费用率11.73%[9] 业务进展 - 2024年完成流片验证项目190个，增30.14%[9] 其他 - 国泰海通为公司2024年督导工作出检查报告[18] - 报告保荐代表人为刘勃延、邬凯丞[18]

业绩数据 - 2024年度营业收入108,966.12万元，同比下降18.77%[3][13][34][35] - 2024年度净利润6,104.72万元，扣非净利润4,404.61万元，同比分别下降64.19%、69.84%[3][13][36] - 2024年度芯片设计业务收入28,105.70万元，同比下降28.89%[3][35] - 2024年度芯片量产业务收入80,860.42万元，同比下降14.54%[3][35] - 2024年度综合毛利率25.21%，较去年同期略有下降[3][35] - 2024年度期间费用2.12亿元，同比增长12.22%；研发费用1.28亿元，同比增长18.12%，研发费用率11.73%，同比增加3.66个百分点[3][36] - 2024年基本、稀释每股收益0.56元/股，较2023年减少70.37%；扣非后基本每股收益0.40元/股，较2023年减少75.31%[33] - 2024年加权平均净资产收益率5.18%，较2023年减少18.26个百分点；扣非后3.74%，较2023年减少16.34个百分点[33] - 2024年经营活动现金流量净额911.67万元，同比下降75.13%[34][36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产同比增长66.63%[34][36] 研发情况 - 2024年度完成流片验证项目190个，较2023年增长30.14%[3][35] - 截至2024年12月31日，累计获发明专利授权98项、实用新型专利26项[47] - 2024年新增专利及软件著作权申请数24个，获得数36个，累计申请数204个，获得数172个[48] 募集资金 - 2024年首次公开发行股票3,000.00万股，每股发行价19.86元，募集资金总额59,580.00万元，净额52,129.49万元[5] - 2024年实际收到募集资金总额54813.60万元，自有资金支付置换金额448.85万元，募集资金支付费用2222.23万元，未支付发行费用13.04万元[51] - 累计至2024年12月31日募投项目实际支出7315.23万元，用于现金管理16000.00万元[51] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及投资收益334.74万元，账户余额29162.03万元[51] 其他情况 - 2024年原核心技术人员刘亚东离职，保荐机构认为无重大不利影响[9] - 持续督导期为2024年4月11日至2027年12月31日[5] - 2024年8月9日及2025年4月23日对募集资金存放与使用情况现场检查并出具报告[10] - 2024年保荐机构多次发表核查意见[10][11] - 保荐机构认为公司信息披露真实准确完整及时，无虚假记载[12] - 2024年公司未发生重大风险、违规事项，但面临业绩下滑等风险[13][31] - 截至2024年12月31日，公司无控股股东、实际控制人[52] - 截至2024年12月31日，董监高持股未变动，无质押、冻结及减持情形[53]

集成电路设计行业技术趋势 - 工艺制程演进和特色工艺创新使设计企业的工艺分析能力、全流程设计能力及流片经验成为核心竞争优势[1] - SoC芯片技术通过高度集成系统组件实现面积缩小、速度提升和开发周期缩短，提高模块复用性降低设计风险和成本[2] - 人工智能、物联网推动先进封装和Chiplet技术革新，先进封装市场规模预计从2023年468亿美元增至2028年786亿美元[3][4] - Chiplet技术通过功能模块拆分提升良率和设计灵活性，结合先进封装实现异构集成[5] - RISC-V架构凭借开源特性在边缘计算和自主可控领域快速发展，性能接近ARM Cortex-A78水平[6] 新兴应用领域发展 - 人工智能大模型推动算力需求增长，训练侧主要使用GPU而推理侧ASIC优势明显，边缘AI部署带动定制化低功耗芯片需求[7][8][9] - 全球物联网连接数2024年增长超23%达250亿，Wi-Fi 6和低功耗蓝牙技术进步推动设备增长[10][11] - 新能源汽车芯片需求从传统车600-700颗/辆提升至智能驾驶车3000颗/辆，域控制器推动ASIC方案发展[12][13] - 医疗电子中动态血糖监测全球市场规模2030年达364亿美元，SoC方案有望应用于家用医疗设备[14] 产业链模式变革 - 集成电路产业从垂直整合转向专业化分工，形成EDA/IP、设计服务、制造封测的完整产业链[15] - 设计服务需求增长源于工艺复杂度提升和流片风险增加，企业通过外包实现高效开发[16] - 半导体IP市场持续发展但国产化率低，推进关键IP自主可控成为战略需求[17] 公司经营数据 - 2024年公司营业收入10.9亿元同比下降18.77%，归母净利润6104.72万元同比下降64.19%[18]

公司基本信息 - 公司于2024年1月17日经同意注册，4月11日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为12000万元人民币，股份每股面值为1元[7][18] - 公司股份总数为12000万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 首次发行3000万股人民币普通股[7] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形时合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况下可请求诉讼[34][35] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内无表决权[74] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[56] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[86] - 董事会由7至11名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士，职工代表董事1名[99] - 董事长由全体董事过半数选举产生[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[145] - 公司以三年为周期制订股东回报规划[156] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前7天通知[164] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[171]

合规情况 - 2024年度公司关联交易符合经营需要，程序合法、定价公允[6] - 公司披露财务信息真实、准确、完整，符合准则和法规要求[6] - 公司内部控制评价报告客观，暂无重大缺陷[7] 人事聘任 - 公司聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规[7] - 公司聘任的财务负责人具备任职资格[8] - 公司提名董事、聘任高管条件和程序符合规定[8] 人员履职 - 邵春阳2021年2月至今任公司独立董事[1] - 邵春阳董事会会议全出席，股东大会会议全出席[4] - 邵春阳主持1次董事会薪酬与考核委员会[3]

独立董事履职情况 - 张鹏岗2024年应出席董事会会议2次，实际出席2次[4] - 张鹏岗2024年应出席会议7次，实际出席7次[5] 审议及核查结果 - 认为董事会关联交易合规，未损害公司及股东利益[7] - 核查财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[7] - 认为聘任审计机构、财务负责人等程序合规[8][9] 未来展望 - 2025年张鹏岗将继续履职维护公司和股东权益[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[9] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[9] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[10] - 交易的成交金额占公司市值50%以上需审议[10] 临时股东会请求与召集 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求后，应在收到请求5日内发通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[16] 临时提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[21] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[28] - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[37] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[40] - 本规则自股东会审议通过且公司首次公开发行股票并上市之日起生效[41]