投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括财通证券、琛晟资产等众多机构 [1] - 活动时间为2023年11月24日、27日、28日、30日 [1] - 地点在苏州会议室，接待人员有公司副总经理、财务总监兼董事会秘书贺琬株和产品线总监邓雄 [1] 机器人领域业务进展 - 公司基于技术经验积累在机器人领域进行产品开发，发布ECH13系列直流无刷空心杯电机、FO1系列无框电机、RB100系列伺服一体轮、RB200系列轴关节模组产品，RB200系列在验证测试中，其他产品小批量交付，未来将深入布局该领域 [1] 空心杯电机情况 - 公司空心杯电机面向高功率密度、高响应、高转速场合，首款产品推向医疗领域，后续推进更高功率密度产品研发以实现进口替代 [2] - 医疗领域对空心杯电机要求苛刻，机器人领域重点在多自由度协同控制 [2] 产品应用部位 - 伺服一体轮用于机器人移动部分，伺服轴关节用于机器人关节部分，可根据需求灵活组合，公司未来会在模组系列化、规模化及客户定制化需求方面布局 [2] 伺服系统产品情况 - 下游行业集中在机床、纺织、印刷、液压等，除部分专用产品外以销售通用产品为主，销售可依托其他产品提供行业解决方案，利于多行业战略布局 [2] - 作为成长型业务市场份额显著提升，公司推出新产品降本增效，增加系统解决方案投入，壮大工程师队伍，依托平台化理念开发差异化方案提升竞争力 [3] 出口业务情况 - 采用区域与行业、经销与直销相结合的营销模式，海外出口主要通过经销商和印度子公司出货 [3] - 海外市场销售以变频器通用产品为主，辅以专机、一体机推广，成熟行业产品已在海外应用 [3] - 坚持技术创新驱动，加大海外展会和产品认证投入，筹建销售及服务网点，布局欧美市场，提出“全品类出击、全域覆盖”战略完善产品结构，发力产品国际认证助力海外开拓 [3]

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）于2023年11月27 日召开公司第二届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《苏州伟创电气科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作 细则》等的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析， 现就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的独立意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计的要 求，公司董事会审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《苏州伟创 电气科技股份有限公司章程》《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在审阅公司第二届董事会第十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下事前认可意见： 我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机 构，并将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《苏州伟创气科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 钟彦儒 唐海燕 鄢志娟 2023 年 11 月 27 日 一、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公司 （以下称公司）。公司由苏州伟创电气设备技术有限公司以整体变更方式设立， 在苏州市行政审批局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码为 91320506079946869P。 第三条 公司于 2020 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易 所科创板上市。 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称《选聘办法》）以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-070 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会 议通知于2023年11月22日以书面方式送达全体监事。会议于2023年11月27日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 监事会认为：鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）之间的审计服 务合同已到期，根据公司对审计工作统一管理的要求，综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信） 具备为上市 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-072 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事细则 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《苏州伟创电气科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，本公司特设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事细则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州伟创电气科技股份有限公司董事（非独立董 事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《苏州伟创电气 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定,特设立董事 会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人 员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-071 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称大信） ● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称立信） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信与苏 州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的审计服务合同已到期，综合 考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《办法》）规定，公司 通过邀请招标的方式，拟聘任大信担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。公 司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已 明确表示对本次变更事项无异议。公司已于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事 会第十九次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 ...