证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-073 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 27 日公司召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十一条 | 第八十一条 | | | | | 股东大会就选举二名及以上董事或者监 | 股东大会就选举二名及以上董事或者监 | | 事时，可以实行累积投票制度。公司单一股东 | 事时，可以实行累积投票制度。公司单一股东 | | 及其 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 4 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 一般规定 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 2 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第四章 | 独立董事履职保障 11 | | 第五章 | 附则 12 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 独立董事工作细则 为保证苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）规范运作，更好地 维护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的有关规定，特制定本独立董事工作细则（以下简称本细则）。 第一章 一般规定 第一条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及本公司股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。独立董事不得在本公司担任除独立董事之外的 其他任何职务。 第二条 本公司设独立董事 3 名。本公司独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 | 投 资 者 关 系 活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 ☑业绩说明会 | | | □现场参观 □其他 （ ） | | 参与单位名称 | 2023 年第三季度业绩说明会参与投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 16 日 14:00-15:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：胡智勇 | | 员姓名 | 独立董事：鄢志娟 | | | 副总经理、财务总监兼董事会秘书：贺琬株 | | | 公司于 2023 年 11 月 16 日在上证路演中心以图文展示+网上文字互动的方式举办了 | | | "2023 年第三季度业绩说明会"，具体情况如下： | | | 第一部分：董事长致辞 | | 投资者关系活动 | 第二部分：问答交流 | | 主要内容介绍 | （一）网络文字互动问答 | | | 问题 1、前三 ...

分组1：业绩情况 - 2023年前三季度，变频器产品实现收入60,674.55万元，较上年同期增长33.65% [2] - 2023年前三季度，伺服系统及控制系统产品实现收入30,301.03万元，较上年同期增长69.85% [2] - 2023年前三季度，公司研发投入总额为1.03亿元，同比增长53.77%，近三年研发投入占营业收入的比例均保持在10%左右 [4] 分组2：业务布局 - 在新能源领域，对光伏逆变器、锂电池化成分容设备等方面进行积极研发和布局，通过子公司拓展储能业务，通过战略合作发展氢能源产业链配套业务 [2] - 按照既定战略有序开展海外业务，加大海外展会和产品认证投入，筹建海外销售及服务网点，坚持全球化战略布局 [3] - 与徐工集团联合打造SAC800DA - 3M6KV系列电挖逆变电源系统，已应用于徐工XE1350型首台大型矿用电动挖掘机 [4] 分组3：公司发展历程 - 2005年在深圳成立深圳伟创电气有限公司，2013年在苏州设立公司，2016年苏州生产基地正式投入运营 [3] - 从单一通用变频器发展成为综合电气服务商，产品覆盖工业自动化领域控制层、驱动层和执行层，下游应用广泛 [3] 分组4：管理团队 - 培养了专业、稳定且凝聚力强的高管团队，对行业发展及市场需求变化有敏锐洞察力和良好机会把握能力，有共同经营理念，保证决策高效和良好执行力 [3] 分组5：产品竞争优势 - 产品形态方面，提供系统解决方案，在外观、操作体验等方面有竞争优势 [3] - 产品性能方面，变频器和伺服系统与国内同行业上市公司处于同一水平 [3] - 产品交付方面，打造高质量产品快速交付能力，有经验丰富的工艺开发团队，拥有柔性生产线设备和多维度测试方法 [3][4] - 产品品类方面，产品种类丰富，有完整工控产品体系，可提供整体系统解决方案，持续加大研发投入提升竞争力 [4] 分组6：技术突破 - 重工行业极低速无传感技术在起重和卷绕行业应用，提高开环矢量控制低速性能，保障设备运行可靠性和安全性 [4] - 重卡换电系统以3D视觉感知为基础，结合多种算法组成无人值守解决方案，解决电动重卡换电难痛点 [4] 分组7：现金流及调研申请 - 三季报经营活动现金流出增加因购买材料支出及支付职工薪酬现金增加，投资活动现金流出增加因购买理财产品及购房款支付增加 [5] - 欢迎机构及个人投资者实地调研，可通过公司投资者热线或邮箱联系 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有海证券、恒生前海基金等多家机构 [1] - 时间为2023年11月13日的10:30 - 12:00、14:00 - 15:30、16:00 - 17:00 [1] - 地点在深圳会议室 [1] - 上市公司接待人员为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书贺琬株 [1] 产品相关 空心杯电机 - 可达到13毫米8万转的功率密度，后续推进更高功率密度产品研发 [1] - 基于电力电子和自动控制技术经验积累，结合各环节助力布局机器人、医疗设备等赛道 [1] 机器人领域其他产品 - 除空心杯电机，推出FO1 RB200系列无框电机、RB100系列伺服一体轮、RB200系列轴关节模组产品 [1] - RB200系列轴关节模组产品验证测试中，其他产品小批量交付 [1] 伺服领域产品 - 推出新一代伺服驱动产品、低压伺服产品、伺服电机以及自研编码器，提升成本优势布局下游热点行业 [3] 海外市场销售产品 - 以变频器通用产品为主，辅以专机、一体机推广 [2] - 建筑机械的升降机、永磁同步电机和同步磁阻电机驱动器等成熟产品已在海外推广应用 [2] 业绩与市场相关 业绩增长策略 - 市场开拓上深耕优势行业，开拓新兴行业 [2] - 研发技术上提升创新能力，加强技术研发和产品创新 [2] - 人才管理上注重人才培养，完善薪酬和激励机制 [2] - 注重内部治理，优化制度流程，提升运营效率和治理水平 [2] 收入季节性波动 - 季节性波动不明显，一三季度相对较低，二四季度相对较高 [2] 海外出口收入预期 - 今年海外市场销售收入保持较好增长 [2] - 按既定战略开展海外业务，提升技术创新和研发水平，加大海外展会和产品认证投入 [2] - 筹建海外销售及服务网点，业务布局稳步推进 [2] - 借助“一带一路”战略，坚持全球化战略拓展市场份额 [2] 产能与发展规划相关 产能情况 - 2022年产能利用率已超过104.10%，现有生产规模和能力趋于饱和 [3] - 预计市场开拓空间大，产能规划及储备符合长期发展战略 [3] 未来重点开拓领域 - 工业自动化板块（变频器、伺服及控制系统产品）是收入和利润主要来源 [3] - 新能源领域布局优化有望成第二成长曲线 [3] - 机器人战略布局顺应趋势，定制延伸产品，开拓新利润增长点 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有财通证券、德邦证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年11月7日、8日、10日，地点在深圳会议室 [1] - 上市公司接待人员有产品线总监邓雄、副总经理贺琬株等 [1] 分组2：2023年前三季度经营情况 营业收入和盈利情况 - 前三季度实现营业收入94,548.61万元，较去年同期增长42.05% [1] - 归属上市公司股东的净利润15,694.59万元，较上年同期增长36.90% [1] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,077.40万元，较上年同期增长54.36% [1] 主营业务分类 - 变频器产品前三季度实现收入60,674.55万元，较上年同期增长33.65% [1] - 伺服系统及控制系统产品前三季度实现收入30,301.02万元，较上年同期增长69.85% [1] 期间费用情况 - 前三季度期间费用为19,010.47万元，占比20.11% [1] - 研发费用同比增加53.77%，研发费用占销售收入比10.94% [2] - 销售费用因扩大市场占有率逐步提高 [2] 分组3：交流问题及回复 产品技术与优势 - 空心杯电机产品可达到13毫米8万转的功率密度，后续推进更高功率密度产品研发 [2] - 伺服系统及控制系统产品较上年同期增长69.85%，产品性能等与国内同行业上市公司相当，与国际品牌差距缩小，新一代电机等降本增效措施提升竞争力 [3] 新兴产业布局 - 新能源领域对光伏逆变器等方面积极研发和布局，通过子公司拓展储能业务，战略合作发展氢能源产业链配套业务 [2] - 机器人领域发布ECH13系列等机器人核心部件，助力在该领域突破 [2] 行业预期与市场拓展 - 今年前三季度营业收入较去年同期增长42.05%，近三年营业收入复合增长率约26%，随着政策和需求恢复，产品需求将提升 [2] - 海外市场销售保持较好增长，销售区域分布在印度、北非等国家和地区，跟随“一带一路”战略拓展市场份额 [2][3] - 海外市场销售以变频器通用产品为主，推广成熟行业产品如建筑机械升降机等 [3] 产能与人员情况 - “苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”已投入使用，年设计产能45万台，一、二期设计产能合计91.46万台，三期预计建成后年产194.59万台 [3] - 随着经营规模扩大，公司扩充人员，利用人才聚集优势加强人才梯队建设 [3]

财务表现 - 2023年前三季度实现营业收入94,548.61万元，同比增长42.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润15,694.59万元，同比增长36.90% [2] - 扣除非经常性损益的净利润15,077.40万元，同比增长54.36% [2] - 营业毛利率为37.96%，较去年底提升2.07个百分点 [2] 主营业务 - 变频器产品前三季度收入60,674.55万元，同比增长33.65% [2] - 伺服系统及控制系统产品前三季度收入30,301.03万元，同比增长69.85% [2] - 变频器通用产品收入31,085.00万元，行业专机产品收入29,589.55万元，占比基本各占一半 [3] 研发与创新 - 前三季度期间费用19,010.47万元，占比20.11%，主要源于研发投入、销售费用和股权激励 [2] - 研发投入主要集中在工业自动化、新能源和机器人领域 [4] - 苏州技术研发中心（二期）建设项目已开始投入建设，旨在增强新技术储备和加快技术成果产业化 [4] 市场与行业 - 前三季度表现亮眼的行业包括机床、高效能源、矿山、纺织、光伏等 [3] - 公司已在工控行业深耕十余年，形成了研发团队、技术储备、客户资源及售后服务等多方面的优势 [4] - 公司采取差异化及深耕细分行业的发展策略，在起重、矿山、光伏扬水、纺织等领域占据一定市场份额 [4] 海外业务 - 海外市场是公司非常重视的板块之一，公司坚持以技术创新为驱动，全面提升技术创新能力和研发水平 [3] - 公司采用全球统一定价模式 [3] - 海外业务布局稳步推进中，未来将持续进行区域扩充和重点布局 [3] 产品与技术 - ECH13系列直流无刷空心杯电机产品已推出，主要面向机器人、医疗等行业 [2] - 公司还推出了FO1系列无框电机、RB100系列伺服一体轮、RB200系列轴关节模组产品 [3] - 公司在空心杯电机领域的目标是实现进口替代，达到八万到十万转速 [2]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为320,950,836.27元，同比增长42.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,091,857.76元，同比增长39.80%[4] - 公司销售利润增加，导致基本每股收益较上年同期增长[12] - 公司年初至报告期末净利润为16450.88万元，较去年同期增长40.46%[20] - 公司净利润为154,418,102.82元，同比增长34.6%[25] 研发投入及产品优化 - 研发投入合计为38,739,747.40元，占营业收入的比例增加0.69个百分点[5] - 公司持续优化产品结构和性能，保持了较强的增长动力[7] - 公司利用首发募集资金加强产线建设，提高生产效率和产品品质[9] - 公司研发投入增加，主要系研发人员增加及研发项目直接投入增加所致[13] 资产情况 - 总资产为2,452,101,621.19元，较上年度末增长66.66%[5] - 公司2023年第三季度公司总资产为2,452,101,621.19元，较去年同期增长98.1%[22] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,107,690,242.29元，较上年同期增长0%[29] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为363,666,856.05元，较上年同期增长0.5%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系购买材料支出及支付职工薪酬的现金增加所致[11] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为511,867,101.14元，较上年同期增长15.3%[27] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为545,988,303.94元，较上年同期增长43.9%[27] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为503,491,951.36元，较上年同期增长20.8%[27] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,226,240,311.15元，较上年同期增长55.1%[27] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为804,133,596.88元，较上年同期增长5687.1%[28] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为48,613,665.48元，较上年同期增长4.6%[28] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,816,155.44元，较上年同期减少1515.1%[28] 其他 - 非经常性损益减少约1,079.14万元，主要系政府补助减少所致[10] - 公司年初至报告期末通用产品收入31085.00万元，行业专机产品收入29589.55万元，伺服系统及控制系统收入30301.03万元[20] - 公司2023年1-9月实现营业收入94548.61万元，较去年同期增长42.05%[20] - 公司营业总收入达到945,486,085.99元，同比增长42.0%[23] - 营业总成本为783,160,480.50元，较去年同期增长38.5%[24] - 综合收益总额为154,765,329.01元，较去年同期增长34.7%[25] - 基本每股收益为0.87元，稀释每股收益也为0.87元[25] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为471,674,708.21元[26] - 公司2023年第三季度负债合计为492,259,935.85元，较上年同期增长0.4%[30]

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-067 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 伟创电气科技股份有限公司2023年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于2023年10月25日以书面方式送达全体监事。会议于2023年10月30日在 公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3 人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式 符 ...