为了进一步规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本规则。 董事会日常事务的处理 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司设董事会 秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务，保管董 事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各 项决议，向股东大会负责并报告工作。 董事会由7名董事组成（其中包括3名独立董事），设董 事长1人，副董事长1人。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董 事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。专门委员会的组成和 职能由董事会确定。专门委员会应当向董事会提交工作报告。 1 专门委员会成 ...

第六届董事会第十四次会议 独立董事意见 贵州振华新材料股份有限公司 经审议，公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易 事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平 等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市 场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重 大不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成 依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事 1 第六届董事会第十四次会议 独立董事意见 回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。因此，同意公司关于 2024 年度日常关联交易额度预 计的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 2. 《关于 2024 年度贷款预计总额及担保方案的议案》 独立董事关于公司 第六届董事会第十四次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定， ...

中信建投证券股份有限公司关于 贵州振华新材料股份有限公司 2024年度对外担保额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律法规的要求，对振华新材 2024 年度对外担保额度预计情况进行了核 查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2024 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 264,000 万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 115,000 万元，为 义龙新材提供的担保额度为人民币 149,000 万元，同时，前述担保额度可以在公 司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入 公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂； ...

独立董事关于公司 第六届董事会第十四次会议 独立董事事前认可意见 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议有关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于 独立、客观判断的原则，现发表事前认可意见如下： 1. 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合 公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、 互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协 商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影 响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公 司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需要回避 表决。因此，同意公司关于 2024 年度日常关联 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-050 贵州振华新材料股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以 通讯方式发出第六届董事会第十四次会议通知，该次董事会于 2023 年 12 月 25 日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 3 票赞成；0 票反对； ...

公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东大 会选举和罢免；一名监事由公司职工代表出任，由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会行使下列职权: （一） 应当依法对公司证券发行文件和定期报告进行审核并签 署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；监事无 法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者 有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披 露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露； （二） 检查公司财务； 贵州振华新材料股份有限公司 监事会议事规则（2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《贵州振华新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会的组 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-046 贵州振华新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交 易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》， 出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大 会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2.独立董事事前认可意见 公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事 会审议。 3.独立董事独立意见 1 2 （ ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-049 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于2024年度对外担保预计额度的公告 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-047 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2024 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 264,000 万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 115,000 万元，为 义龙新材提供的担保额度为人民币 149,000 万元，同时，前述担保额度可以在公 司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入 公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担保发生时，担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度 内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信 的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定， 履行审议程序并获得相应批准。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：贵州振华新材料 ...

第一章 总则 贵州振华新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度（2023 年 12 月） 第一条 为规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护公司股东及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公 司公司章程》等制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关规定需办理信息披露暂缓、豁免事务的， 适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露 的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断， 并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓 ...