公司基本信息 - 公司注册资本508,740,205元[6] - 证券2021年9月2日发行，9月14日上市[6] 督导与保荐 - 持续督导至2024年12月31日止[1] - 2024年11月保荐代表人杜鹏飞换为萧大成[3] 资金与披露 - 截至2024年底首发募资未用完[11] - 2025年4月26日披露年报[6]

电池 - 珠海冠宇准固态电池项目通过广东省科学技术厅专家组验收 成功突破固体电解质膜卷对卷制备技术、高面容量电极低阻抗界面构筑技术等关键技术 完成准固态动力电池单体和PACK系统开发并实现装车示范应用 [1][2] - 国轩高科西部电池智造基地开工 建筑面积约15.8万平方米 产品为储能领域314Ah大容量方型磷酸铁锂电芯及其系统集成产品 预计10月完成竣工调试后投产运行 [3][4] - 豪鹏科技2025年一季度实现营业收入12.25亿元同比增长23.27% 净利润3181.35万元同比增长903.92% [5] 材料 - 振华新材暂缓实施正极材料生产线建设项目(义龙三期) 原计划投资624,535万元 已完成土地购置和部分场地平整等前期工作 尚未使用募集资金投入 [5] - 湖南金硅科技完成数亿元人民币B轮融资 资金将用于构建"硅-碳"材料全产业链创新体系和布局固态电池负极材料领域 [6] - 厦门中科希弗完成数百万元天使轮融资 资金将用于生产设备升级和智能化改造 已建成国内首条年产10吨氟化碳材料半自动化生产线并实现吨级量产 [7][8] - 璞泰来与Blue Solutions达成固态电池合作 将共同开发第四代固态电池材料与装备解决方案 璞泰来将提供粘结剂、活性材料等关键部件并开发定制材料和制造设备 [9][10]

业绩数据 - 2024年营业收入19.61亿元，同比下降71.48%[17][50][52][53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -5.27亿元，同比下降613.94%[17][50][52][53] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5.34亿元，同比下降647.00%[17] - 2024年末总资产78.10亿元，较上一年末减少18.86%[17][50] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益44.18亿元，较上一年末减少13.82%[17][50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -13.93亿元，同比减少185.93%[50][62] - 2024年营业总成本24.40亿元，同比减少63.55%[53] - 2024年流动资产合计45.90亿元，同比减少28.96%[57] - 2024年非流动资产合计32.20亿元，同比增加1.76%[57] - 2024年流动负债合计28.14亿元，同比减少38.24%[57] - 2024年非流动负债合计5.78亿元，同比减少51.32%[57] - 2024年经营活动现金流入小计28.18亿元，较2023年减少57.53%[62] - 2024年经营活动现金流出小计42.11亿元，较2023年减少16.03%[62] - 2024年投资活动现金流入小计213.70万元，较2023年增加31.94%[62] - 2024年投资活动现金流出小计1.50亿元，较2023年减少42.05%[62] 融资情况 - 公司向特定对象发行股票原拟募资不超60亿元，后调整为不超14亿元[18][19] - 2024年1月发行股数65,849,395股，募集资金总额10.9亿元[19] - 公司首次公开发行股票募集资金总额13.01亿元，净额12.35亿元[70] - 公司超募资金总额3521.79万元，已使用3000万元，拟用521.79万元永久性补充流动资金，占比14.82%[71] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会会议[21] - 2024年公司召开5次股东大会，董事会严格执行决议[23] - 2024年董事会下属专门委员会召开11次会议[24] - 2024年独立董事召开2次专门会议[25] - 2024年监事会共召开7次会议，全体监事按时参会并全票通过议案[33] 信息披露 - 2024年公司披露1份年报、1份半年报、2份季报及近70份临时公告，累计上传披露文件142份，信披工作获评A[26] - 2024年公司在上交所e互动平台披露3次《投资者关系活动记录表》[27] - 2024年公司在上交所e互动平台回复55条投资者问题[27] - 2024年公司召开2次业绩说明会，参加1次投资者集体接待日活动[27] 未来展望 - 2025年董事会将加强自身建设，提升公司治理能力[28] - 2025年董事会将继续认真履行职责，落实股东大会决议[28] - 2025年公司监事会将继续严格履职，加强自身建设，维护公司和股东权益[42] 其他 - 2024年公司董事、监事税前薪酬总额中，独立董事程琥、梅益、范其勇各为6万元[43] - 2024年公司回购股份支付39.47万元，视同现金分红[66]

询价转让情况 - 转让价格为9.75元/股[2][3] - 收到有效报价单16份[3] - 机构投资者有效认购股份14960000股[3] - 有效认购倍数为2.94倍[3] - 拟转让股份获全额认购[3] 受让方情况 - 初步确定受让方为8家机构投资者[3] - 拟受让股份总数为5087403股[3] 风险与结果说明 - 受让结果为初步结果，存在股份被司法冻结等风险[4] - 最终结果以中登上海分公司办理结果为准[4] 影响说明 - 询价转让不涉及公司控制权变更，不影响经营[5]

财务表现 - 2024年营业收入196,114.18万元，同比下降71.48%，主要因三元材料需求疲软及6系材料未形成大批量订单[2] - 归属于上市公司股东的净利润-52,770.63万元，同比由盈转亏（2023年盈利10,267.82万元），降幅达613.94%[1][3] - 基本每股收益-1.05元/股，同比下降556.52%；扣非每股收益-1.06元/股，降幅581.82%[4] 费用结构 - 销售费用581.40万元，同比下降46.93%，与销量下滑同步[5] - 管理费用6,868.70万元，下降22.50%，得益于降本管理措施[6] - 财务费用3,279.39万元，减少55.02%，因借款利息下降及存款利息增加[7] - 研发费用9,013.99万元，逆势增长9.16%，研发投入占营收比例从1.20%提升至4.60%[8][13] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-139,260.77万元，同比下降185.93%，主因票据贴现金额减少及汇票到期支付[9][10] - 投资活动现金流净额-14,768.40万元，较2023年（-25,691.33万元）趋稳[11] - 筹资活动现金流净额101,844.70万元，由负转正，因再融资10.9亿元[12] 研发与人力 - 研发人员258人（占比12.5%），平均薪酬从10.46万元增至12.01万元，薪酬总额增长10.92%[14] - 研发方向覆盖多材料开发及基础研究，但存在技术迭代及研发失败风险[15] 行业与市场风险 - 磷酸铁锂性价比优势挤压三元材料市场，固态电池等新技术加速产业化[15][19] - 前五大客户贡献超90%营收，集中度高可能引发销售波动[16] - 原材料（锂/钴/镍）价格波动导致成本与售价倒挂风险，存货账面价值98,555.11万元存跌价压力[16][18] 管理层与战略 - 管理层报酬与业绩挂钩，总经理税前报酬55.76万元，董事长未在公司领薪[21] - 在建工程余额40,184.42万元，固定资产减值准备835.53万元，需警惕产能闲置风险[18]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会[6] 独立董事履职 - 独立董事范其勇2024年出席会议无缺席，与中小投资者沟通[6][7][11] - 2025年将继续为公司提供建议，维护权益[22] 公司运营情况 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情况[14] - 公司对1年内应收款项预期信用损失率会计估计变更[18] 审计与报酬 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 内部、外部董事及高管报酬领取方式不同[21]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开8次董事会会议、5次股东大会[6] - 2024年召开5次薪酬与考核、审计委员会会议，1次战略与发展委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事程琥2024年出席全部会议并参加培训[6][8] - 2024年独立董事履职良好，2025年将继续尽责提建议[23] 公司运营相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 变更1年内应收款项预期信用损失率会计估计[19] 关联交易与承诺 - 2024年度日常经营性关联交易公平合理[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 人员与薪酬 - 报告期内无提名任免董事等人员变动[18][20] - 内部董事按行政职务领酬，外部董事不领，独立董事领津贴[21] - 高级管理人员按行政职务领报酬，薪酬决策合规[21][22]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 拟参与本次振华新材首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"） 的股东为舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方" "舟山鑫天瑜"）； 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-020 贵州振华新材料股份有限公司 股东询价转让计划书 股东舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向贵州振华新材料 股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 出让方拟转让股份总数为 5,087,403 股，占振华新材总股本的比例为 1.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）组织实 施本次 ...

2022年9月21日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中 国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》 （银保监复〔2022〕664号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并 筹建贵州分公司。吸收合并完成后，振华集团财务有限责任公司解散。2023年5 月，贵州分公司开业。吸收合并后中电财务注册资本变更为19.01亿元，振华集 团财务有限责任公司原股东成为本公司股东。 2024年6月21日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督管 理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》（京金 复〔2024〕379号），财务公司以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.1 贵州振华新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公 司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得 并审阅 ...