募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额13.01亿元，净额12.35亿元[1][2] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额10.93亿元，净额10.90亿元[4][5] - 2024年首次公开发行股票项目使用募集资金6963.22万元，使用超募资金1000万元[3] - 2024年向特定对象发行股票项目使用募集资金9009.26万元[6] - 截至2024年底，首次公开发行股票募集资金余额7045.98万元[3] - 截至2024年底，向特定对象发行股票募集资金余额10.15亿元[6] 资金使用与管理 - 义龙二期项目募集资金节余11387.46元，系累计利息收入扣除手续费后的净额[3][20] - 2024年3月26日公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[16] - 截至2024年12月31日，两笔定期存款现金管理购买金额共6亿元，获收益345万元，预期年化收益率分别为1.6%和1.4%[18] - 2024年公司使用1000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为28.39%[19] 项目情况 - 2024年受需求疲软、成本传导滞后等因素影响，公司业绩下滑并亏损，募投项目未达预计收益[29][30] - 2025年4月公司决定暂缓实施义龙三期项目，因正极材料行业产能过剩、竞争加剧等[21][31] - 锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）承诺投资6.50亿元，截至期末累计投入6.01亿元，投入进度92.42%，2024年效益为 -1.65亿元[29] - 锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）承诺投资2.00亿元，截至期末累计投入2.00亿元，投入进度100.04%，2024年效益为 -1.75亿元[29] 合规情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[24] - 大信会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告符合规定，公允反映2024年度情况[25] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[27]

公司概况 - 公司2004年4月成立，2018年迁至贵阳，2021年9月在科创板上市[25] - 现有贵阳和黔西南州安龙县两个生产基地[25] 产品与技术 - 新能源汽车用正极材料涵盖多种型号镍钴锰酸锂三元正极材料[25] - 消费电子用正极材料包括高电压钴酸锂等[25] - 2022年实现钠离子电池正极材料产业化，2023年车端应用及百吨级出货[26] - 截至2024年底，正极材料生产线年产6.6万吨[29] - 研制多极化一体化治理系统，实现固废等零排放[147] 研发与人员 - 研发人员258人，占比12%[69] - 研发投入9014万元，占比营业收入5%[69] - 2024年组织各类培训143场，36385人次参与[22] - 2024年785人取得职业资格证书[22] 可持续发展与环保 - 2024年回收原材料占比22%，目标2025年达30%[64] - 贵阳新材单位产品二氧化碳排放量较峰值降低37%，目标2027年降25%[64] - 义龙新材单位产品二氧化碳排放量较峰值降低44%，目标2030年降35%[64] - 两基地清洁能源占比达100%，目标2035年实现核心运营碳中和[64] - 2024年单位产品CO₂排放量较2019年峰值降低16%[92] - 2024年单位产品生产过程固体废弃物产生量较上年降低1%[92] - 2024年温室气体排放总量392,648吨二氧化碳当量[104] - 截至2024年底，两生产基地达成“零碳工厂”[109] - 截至2024年底，生产基地均获绿色工厂认证[110] - 2024年贵阳新材单位产品综合能耗较2023年降低22.58%，义龙新材降低2.3%[127] - 2024年能源消耗总量690,623吉焦，清洁能源占比99.9%[127] - 2024年总取水量389,120吨，重复用水占比61%[132] - 2024年固体废弃物处置总量317吨，回收再利用占比88%[138] 企业管理与运营 - 外部董事占比86%，独立董事占比43%，股东大会董事会成员出席率94%[69] - 女性员工比例30%[69] - 2024年每月员工离职率<5%，员工满意度90%[159] - 2024年未发生劳工纠纷事件[161] - 2024年各生产区域隐患整改率100%[198] - 2024年各生产基地未发生重大及以上安全责任事故[189] 未来展望 - 将生物多样性保护纳入可持续发展战略，加大投入[149] - 2025年产品碳足迹下降40%[101] - 2030年产品碳足迹下降70%[103] - 2035年产品碳足迹下降90%[103] - 承诺2035年实现核心运营碳中和[100]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-019 召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40 召开方式：网络远程方式。 关于参加"2025 年贵州辖区投资者集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告》。为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证 监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年贵 州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会"，并征集相关 问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 出席本次活动人员有：董事长侯乔坤先生、董事会秘书兼副总经理王敬先生、 总会计师刘进先生、独立董事程琥先生。 贵州振华新材料股份有限公司 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业 ...

WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 xx III- Internet 关于贵州振华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 +86 ( 10) 82327668 www.daxincpa.com.cr 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州振华新材料股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84284089 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》有关规定，在 2024 年度尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事范其勇、独立董事程琥先生及董事吴 勇先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事范其勇先生担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。审议事项具体如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | 号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于会计估计变更的议案 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-017 贵州振华新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关 规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司""振华新材"）编制了 截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股发行价 格11.75元 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-013 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》和《2025 年一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日（星期一）09:00-10:00 举行 202 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，贵州振华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）审计委员会切实对大信 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《贵州振华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定， 审计委员会对 ...

独立性评估 - 公司对2024年度独立董事范其勇、程琥、梅益独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断的关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[3]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-018 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2025 年4月24日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用 521.79 万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 3,521.79 万 元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充 流动资金的金额为 521.79 万元，占超募资金总额比例为 14.82%，用于与主营业 务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动 资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会及保荐机构中信 建投证券股份有限公司对上述事项 ...