融资情况 - 公司向特定对象发行65,849,395股A股，募资10.93亿元，净额10.9亿元[1] 资金投入 - 截至2024年底，义龙三期拟投10亿未投，补流拟投9009.26万已投[4] 项目计划 - 义龙三期计划投资62.45亿，用募资10亿，2026年底建成[5] 项目决策 - 2025年4月公司董事会、监事会通过暂缓义龙三期议案[10][11] - 保荐机构对暂缓义龙三期项目无异议[13]

贵州振华新材料股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年度审计工 作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 ...

业绩总结 - 2024年计提各项资产减值准备15411.74万元[1] - 2024年信用减值损失 -3539.14万元，资产减值损失18950.88万元[2] - 本次计提对2024年度合并利润总额影响15411.74万元[5] 决策情况 - 2025年4月24日董事会审议通过计提资产减值准备议案[1][6] - 监事会认为计提符合要求，未损害公司及股东利益[7] - 计提经大信会计师事务所审计确认[5]

重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-012 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-011 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以 通讯方式发出第六届监事会第二十一次会议通知，该次监事会于 2025 年 4 月 24 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于确认公司 2024 ...

会议召开 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年4月24日召开[2] - 定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[31] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案》获4票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》获6票同意通过[7] - 《2024年年度报告及其摘要》获7票同意，需提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》获7票同意，需提交股东大会审议[12] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》获7票同意，需提交股东大会审议[25] - 《2025年第一季度报告》获7票同意通过[30]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-008 贵州振华新材料股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本年度不进行利润分配，主要原因系公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东净利润为负数，当年可供分配利润为负数，不满足利润分配条件。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十四次会议和 第六届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、2024年度利润分配预案内容基本情况 （一）利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为亏损-52,770.63万元。 鉴于公司于2024年以集中竞价交易方式回购公司股份并注销完毕，公司 2024年度回购股份支付金额共计人民币394,748.94元，视同2024年度现金分红人 民币394,748.94元，满足公司利润分配政策的相关规定。在综合考虑公司的实 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降556.52%至-1.05元，2023年为0.23元，2022年为2.87元 [1] - 每股净资产微降0.8%至8.69元，2023年为8.76元，2022年为9.23元 [1] - 每股公积金增长28.96%至6.19元，2023年为4.8元，2022年也为4.8元 [1] - 每股未分配利润下降51.23%至1.39元，2023年为2.85元，2022年为3.32元 [1] - 营业收入大幅下降71.48%至19.61亿元，2023年为68.76亿元，2022年为139.36亿元 [1] - 净利润由盈转亏，下降612.62%至-5.28亿元，2023年为1.03亿元，2022年为12.72亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降542.86%至-11.47%，2023年为2.59%，2022年为36.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25965.94万股，占流通股比51.04%，较上期减少60.77万股 [2] - 中国振华电子集团有限公司为第一大股东，持有12538万股，占总股本24.65%，持股不变 [3] - 中电金投控股有限公司为第二大股东，持有2878.68万股，占总股本5.66%，持股不变 [3] - 国开制造业转型升级基金(有限合伙)为第三大股东，持有2500万股，占总股本4.91%，持股不变 [3] - 向黔新新进前十大股东，持有566万股，占总股本1.11% [3] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东，上期持有626.77万股，占总股本1.23% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

2024年度内部控制评价报告 贵州振华新材料股份有限公司全体股东： 公司代码：688707 公司简称：振华新材 贵州振华新材料股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称："企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为27,164.58万元，同比下滑57.31%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,768.79万元，上年同期为-13,675.68万元[3] - 2025年第一季度营业总收入为271,645,830.17元，同比2024年同期636,344,860.02元下降57.3%[18] - 2025年第一季度净利润为-97,687,861.21元，同比2024年同期-136,756,760.78元亏损收窄28.6%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.19元/股，同比2024年同期-0.28元/股改善32.1%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为392,623,793.70元，同比2024年同期783,634,389.39元下降49.9%[18] - 研发投入合计为2,992.73万元，占营业收入比例为11.02%，同比增加6.28个百分点[4] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为33,532.94万元，上年同期为-131,796.96万元[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为335,329,364.63元，同比2024年同期-1,317,969,640.20元大幅改善[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为683,116,203.15元，同比2024年同期149,808,792.11元增长356%[22] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-619,749,582.21元，主要由于900,000,000元的投资支付[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为47,361,153.29元，同比2024年同期1,087,471,737.41元下降95.6%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的22.32亿元降至2025年3月底的19.99亿元，下降10.4%[12] - 交易性金融资产新增6亿元[12] - 应收账款从6.99亿元降至3.44亿元，下降50.8%[12] - 存货从9.86亿元增至10.65亿元，增长8.0%[12] - 短期借款从8.00亿元增至8.35亿元，增长4.4%[13] - 未分配利润从7.08亿元降至6.10亿元，下降13.8%[14] - 总资产为778,558.20万元，较上年度末下降0.32%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为432,187.70万元，较上年度末下降2.19%[4] 股东结构 - 中国振华电子集团有限公司为公司第一大股东，持股24.65%[7] - 中电金投控股有限公司为公司第二大股东，持股5.66%[8] - 国开制造业转型升级基金（有限合伙）为公司第三大股东，持股4.91%[8] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司为公司第四大股东，持股3.75%[8] 业务表现和产品进展 - 2025年第一季度公司出现亏损，受三元材料需求疲软、产品结构调整及6系材料尚未形成大批量订单影响[10] - 钠离子电池正极材料实际可用比容量提升超过15%（从130mAh/g提升到150mAh/g以上）[10] - 聚阴离子钠离子电池正极材料获得首个千吨级订单[10]