业绩总结 - 2024年半年度归属股东净利润13739486.17元[3] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润107142018.21元[3] 利润分配 - 拟10股派0.45元（含税），共派3952901.75元[3][4] - 派现占半年度净利润28.77%[3] 股份信息 - 截至2024年8月16日，股份总数88133334股[3] - 回购账户股份291073股，可分配股份87842261股[3][5] 决策情况 - 2024年8月16日，董监事会通过利润分配预案[3][6]

董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 会议召集 - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[6] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[7] - 变更会议事项需在原定日前3日发书面通知[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人召集主持[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票[15] - 未做表决或多选需重选，拒不选视为弃权[15] - 证券事务部收集表决票，董事会秘书在监督下统计[15] - 审议提案需超全体董事半数赞成，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[18] 提案审议 - 利润分配决议先出审计草案，作决议后出正式报告再议其他事项[18] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决，提议者明确再次审议条件[19] 会议记录与决议 - 与会董事需对记录签字确认，不签字不说明视为同意[20] - 决议违法致损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记录可免责[20] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，公告前相关人员保密[20] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报执行情况[21] - 董事会会议档案由董事会秘书保存超十年[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票22,033,334股，发行价每股28.03元，募资总额6.1759435202亿元，净额5.4449712975亿元[1] - 截至2024年6月30日，实际使用募资3.437688亿元，余额2.035405亿元[4] - 2024年半年度，募资账户上年末余额3.5305051951亿元，项目投入0.8693603437亿元等[6] - 募资总额6.1759435202亿元，保荐及承销费用0.4627892558亿元，实际银行到账余额5.7131542644亿元[7] 项目投入情况 - 年产12000吨半导体专用材料项目投入1.859245亿元，集成电路材料测试中心项目投入0.577204亿元[7][8] - 2024年上半年，募资投资项目投入3.305809亿元[12] - “年产12000吨半导体专用材料项目”截至期末投入进度88.21%[28] - “集成电路材料测试中心项目”截至期末投入进度34.85%[28] - “补充流动资金”截至期末投入进度100.19%[28] 资金管理情况 - 闲置募资买理财产品赎回1.3亿元，利息收益0.0112214221亿元，专项账户存款利息收入0.0169083406亿元[7] - 公司可使用最高不超过3亿元暂时闲置募资进行现金管理，有效期12个月[16] - 截至2024年6月30日，公司在昆山农商行、苏州银行现金管理金额分别为7000万元、10100万元[16][17] 其他情况 - 2024年2月5日，公司同意用2.436449亿元置换预先投入募投项目自筹资金，0.061123亿元置换已支付发行费用自筹资金，3月完成置换[13][14] - 2024年2月5日，公司将“年产12000吨半导体专用材料项目”节余2549.63万元用于“集成电路材料测试中心项目”[20] - 2024年一季度，公司因IPO审计费用口径计算错误多支付2.83万元，4月返还至募资专户[23][24] - 承诺投资项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 20072.83万元[28] - 承诺投资项目截至期末投入进度60.31%[28]

关于变更公司第三届监事会部分监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、非职工代表监事辞职的情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事庄建华先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事职务。辞职后其不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，庄 建华先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，庄建华先生在 公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。 庄建华先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和稳 健发展发挥了积极作用。公司监事会谨向庄建华先生在任职期间为本公司所做出 的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-058 江苏艾森半导体材料股份有限公司 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司 20 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-060 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

上市与股本 - 公司于2023年12月6日在上海证券交易所科创板上市，发行2203.3334万股A股[6] - 公司注册资本为8813.3334万元，已发行股份总数为8813.3334万股[6][15] - 发起人张兵、蔡卡敦等认购股份及持股比例分别为39.72%、15.22%等[15] 股份转让与股东权益 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可提起相关诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[29] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须审批[32] - 关联人交易金额超3000万元且占比达1%以上等重大交易须经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内召开[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情况需召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[67] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[72] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不少于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[95] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[95] - 现金分红政策目标为每年不低于当年可供分配利润的10%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，期满可续聘[106] - 公司合并自股东大会决议起10日内通知债权人，30日内公告[112] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[115]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由9名调为7名[1] - 非独立董事由6名调为4名，独立董事3名不变[1] 规则修订 - 《公司章程》《董事会议事规则》修订后董事会为7名董事[2][4] - 两项修订需提交2024年第四次临时股东大会审议[3][4] 会议情况 - 2024年8月16日召开第三届董事会第九次会议[1] - 修订后的规则同日在上海证券交易所网站披露[3][4]

人员变动 - 非独立董事孙杨和俞信华因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[1] - 辞职不影响公司正常运行，报告送达生效[1] 时间信息 - 公告发布于2024年8月2日[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业务线数据关键指标变化 - 国内半导体行业复苏，公司先进封装领域销售额持续提高[2] 财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度营业收入约18,500.00万元，同比增长约20.11%[2] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润约1,360.00万元，同比增长约22.32%[2] 业绩预告说明 - 业绩预告是初步核算，未经注册会计师审计[3] - 不能以此推算公司全年业绩情况[3] - 预告数据为初步核算，具体准确数据以2024年半年度报告为准[4]

分红提议 - 2024年7月15日董事长张兵提议2024年度中期分红[3] - 提议每10股派现金红利0.45元（含税）[3] 审议情况 - 提议需经股东大会审议通过，存不确定性[5] - 董事会认为提议合规，拟提交审议[5] - 张兵承诺审议时投“同意”票[3]