股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[2] 时间节点 - 议案2025年4月18日刊载[5] - 股权登记日为2025年4月30日[8] - 股东登记时间为2025年5月8日9:30 - 17:00[9] 其他信息 - 现场登记地点在安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号[9] - 特别决议议案序号为10[6] - 对中小投资者单独计票议案序号为6、7、9、10[6] - 联系人陈帅，电话0552 - 822 0958，传真0552 - 859 9966[13] - 电子邮箱为IR@estonegroup.com，邮编233400[13]

会议相关 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年4月16日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][11] 审计与资金管理 - 拟续聘天职国际会计师事务所作为2025年审计及内控审计机构[10] - 部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[11] - 使用闲置自有资金委托理财[12] 激励与薪酬 - 作废2022年限制性股票激励计划部分股票[13][14] - 监事2025年年度薪酬议案将提交股东大会表决[14]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于2025年4月16日在公司董事会会议室以现场结合线上会议方式召开， 会议通知于2025年4月3日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议 召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公 允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润1200.41万元[3] - 2024 - 2022年归属净利润分别为1200.41万、2452.37万、14689.41万元[6] - 最近三个会计年度累计营业收入157204.22万元[7] 利润分配 - 每10股派现1元含税，拟派现19796512.40元含税[2][4] - 2024 - 2022年现金分红分别为1979.65万、1979.65万、3963.41万元[6] - 最近三年累计分红7922.72万元，分红比例129.58%[6] 其他数据 - 2024年末母公司未分配利润28437.32万元[3] - 2024年股份回购金额5041820.68元[4] - 最近三年累计研发投入14453.01万元，占营收9.19%[7]

激励计划相关 - 2022年多会议审议通过激励计划相关议案[1][3][4] - 2024年度净利润未达成业绩考核目标[7] 股票处理 - 拟作废剩余限制性股票118.16万股[7] - 本次作废不影响财务等状况[8]

安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 郎 业 字 [2025]9330 号 | | 目 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | - | | 2024 年度财务报表- | | | -5 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -17 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"近行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行管 审计报告 天职业字[2025]9330 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 壹石通公司 2024年 12 月 ...

录 目 安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17006 号 内部控制审计报告 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.nn.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acconf.j.gov.cn）" 批行查题： l 内部控制审计报告 天职业字[2025]17006 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告(续) 天职业字[2025]17006 号 [此页无正文] 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司作废 2022 年限制性 股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司作废 2022 年限制性 股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，作为公司 2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，对壹石通 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票作废（以下简称"本次 作废"）相关事项出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入50451.05万元，上年度46454.57万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计183.28万元，上年度69.49万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额50267.77万元，上年度46385.08万元[15] 其他 - 扣除情况表于2025年4月16日经董事会批准[15]

业绩总结 - 2022年公司向特定对象发行17,610,850股A股，募资9.509859亿元，净额9.2980470121亿元[2] 项目资金 - 多个项目拟用募资，如电子功能粉体材料3.526626亿元[5] - 锂电池涂覆用勃姆石项目拟用2.223783亿元，累计投入1.813376亿元[10] 资金处理 - 拟将锂电池涂覆用勃姆石项目结项，节余1661.12万元永久补流[12] 决策审批 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过相关议案[15] - 保荐机构对该事项无异议[19]